У Альбрехт - Мошенничество. Луч света на темные стороны бизнеса

Расследованиемошенничества
Table
Кому:
От:
Дата:
Относительно:
По вопросу:
DealsInc.
ОВАСП 030369
Скотт Р. Баллох
28 января 1993 г.
Айвен Бен Стилен
Допрос Айвена Бена Стилена
28 января 1993 г. Айвен Бен Стилен был допрошен в его кабинете по адресу 5511, Vero Beach Road, Provo, Utah, тел. (999) 425-3463. Стилену было сообщено, что допрос проводят Скотт Р. Баллох и Сью У. Батц, и он будет касаться его злоупотреблений служебным положением при связях с брокером. Стилену было также заявлено, что целью данного допроса является получение добровольного согласия на ознакомление с его банковскими счетами. На это Стилен сказал, что подобного согласия не потребуется и что он хотел бы прямо сейчас сделать признание.
Айвену Бену Стилену было объявлено о его правах относительно добровольного признания и самообвинения, после чего он заполнил соответствующий бланк, копия которого прилагается. Стилен согласился также на видеозапись своих показаний, текст которых будет приведен ниже.
Стилен показал, что его семья постоянно оказывала на него давление в том смысле, чтобы он побыстрее делал карьеру и побольше зарабатывал. Чтобы оправдать ожидания родственников жены, Стилену пришлось согласиться на получение взяток от Ричи Рича из агентства «Red Hot Real Estate». Стилен собственноручно подписал прилагаемое добровольное признание (на двух страницах), в котором он признает свою связь с Ричи Ричем.
24
330

Завершениерасследования
Table
DealsInc.
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРАВАХ
Место вручения: Table Deals Inc., 5511 Vero Beach Road,
Orem, Utah
Дата: 28 января 1993 г.
Время: И часов 30 минут
До того как мы зададим Вам какой-либо вопрос, Вы должны точно представлять себе свои права.
Вы имеете право не отвечать на вопросы. Все сказанное Вами может быть использовано против Вас в судебном заседании. Перед тем как мы зададим Вам какой-либо вопрос, Вы имеете право побеседовать с адвокатом, который может присутствовать на допросе. Если у Вас нет возможности найти адвоката, по Вашему желанию адвокат может быть Вам назначен и предоставлен до начала допроса. Если Вы решите отвечать на вопросы в отсутствие адвоката, Вы по-прежнему имеете право в любой момент отказаться отвечать. У Вас также имеется право в любой момент прекратить отвечать на вопросы до своей консультации с адвокатом.
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
Я подтверждаю, что прочел вышеприведенное уведомление, и осознаю, в чем заключаются мои права. Я желаю сделать заявление и отвечать на вопросы. В настоящий момент. времени адвокат мне не требуется. Находясь в здравом уме и полной памяти, я полностью осознаю свои поступки. На меня не оказывали воздействие никакими угрозами или посулами, давление и сила не применялись.
Подписано: IvanBenStcelto____________ 28.01.93 ____________
Свидетель: ScottRBldloch________________________________
Свидетель: SueUButtZ _______________________________
Время: 11 часов 30 минут.
337

Расследованиемошенничества
Table
DealsInc.
Orem, UT
28 января 1993 г.
Я, Айвен Бен Стилен, настоящим делаю добровольное заявление Скотту Р. Баллоху и Сью У. Батц, представившимся мне соответственно штатным аудитором и юрисконсультом компании «Table Deals». Данное заявление делается без каких-либо угроз или посулов с их стороны.
Мне было объявлено о проведении внутрифирменного расследования по фактам получения мною незаконных вознаграждений, нарушающих правила внутреннего распорядка и поведения, соответствующих моей должности торгового представителя компании «Table Deals». Мне было объявлено также, что я являюсь единственным объектом данного расследования, что мои действия могут составлять уголовно наказуемое деяние и что я имею право при желании обратиться к своему адвокату.
Я работаю в компании «Table Deals», Orem, Utah, с 7 января 1985 г. и с 1 января 1987 г. занимаю должность торгового представителя в отделе работы со сторонними партнерами.
Я добровольно заявляю, что получал вознаграждение и другие знаки благодарности от Ричи Рича, брокера по недвижимости агентства «Red Hot Real Estate», Provo, Utah. В общей сложности с января 1988 г. я получил примерно 115 000 долларов. Я также получил имущество в виде собственности на землю, оцениваемое примерно в 35 000 долларов. На этом участке был построен мой дом.
Рич выплачивал мне деньги и предоставил собственность на землю за то, чтобы я продолжал осуществлять закупки недвижимости у агентства «Red Hot Real Estate». Уже тогда, когда я только начал получать от Рича деньги, я понимал, что мои действия являются незаконными и нарушают Правила внутреннего распорядка компании «Table Deals». Я пошел на это 22
332

Завершениерасследования
из-за давления финансовых обстоятельств, вызванных повышенными ожиданиями моих близких. Я глубоко сожалею о своих действиях и готов начать возмещать нанесенный мною ущерб.
Я действовал совершенно самостоятельно; ни другие сотрудники «Table Deals», ни кто-либо иной не участвовали в моих действиях и не знали о них.
Я прочел вышеприведенное заявление, напечатанное на двух страницах. Я расписался на первой странице и подписываю вторую, так как все изложенное является правдой и соответствует тому, что я знаю.
Ivan Ben Stcelin____________________ 28.01. 93._______________
Scott RBulloch___________________________ 28 января 1993 г .
Sue U Bute___________________________ 28 янвапя 1993 г .
27
333

Расследованиемошенничества
Table
Кому:
От:
Дата:
Относительно:
По вопросу:
Резюме:
DealsInc.
ОВАСП 030369
Скотт Р. Баллох
13 февраля 1993 г.
Айвен Бен Стилен
Оценка суммы переплаты агентству
«Red Hot Real Estate»
Расчеты показывают, что компания «Table Deals» с 1988 по 1992 г. из-за переплат агентству «Red Hot Real Estate» понесла ущерб, оцениваемый примерно в 436 568 долларов.
Подробности:
13 февраля 1993 г. был проведен расчет суммы возможной переплаты агентству «Red Hot Real Estate» в результате сговора Айвена Бена Стилена и Ричи Рича.
Из базы данных по сделкам со сторонними партнерами была извлечена информация по четырем из одиннадцати агентств, с которыми поддерживала деловые контакты компания «Table Deals». Для получения средней стоимости одного акра земли по каждому из этих четырех агентств данные были экстраполированы.
Эта средняя стоимость была затем применена для расчета общей стоимости участков, закупленных у агентства «Red Hot Real Estate» в течение последних пяти лет, и определения общей суммы переплаты.
Как показывает прилагаемый на одной странице расчет, общий ущерб за период с 1988 по 1992 г. составил примерно 436568 долларов.
28
334

Завершениерасследования
Средняя стоимость одного акра
1988
1989
1990
1991
1992
«Johnson» $505.00 $525.00
«Labrum» 508.00 520.00
«Century 46» 503.00 530.00
«МопагсЬ 510.00 524.00
$545.00 $565.00 $576.00
541.00 560.00 573.00
548.00 568.00 581.00
545.00 567.00 575.00
Средняя стоимость
$506.50
$524.75
$544.75 $565.00
$576.25
Сделки Анвена Бена Стилена с «RedHotRealEstate»
Выплачено
«Red Hot» $130 500.00 $176280.00 $240250.00 $332260.00 $414960.00
Площадь
закупл.
участков
(в акрах) 200 260 310 370 420
Средняя цена $652.50 $678.00 $775.00 $898.00 $988.00
Ожидаемая
стоимость $101200.00 $136435.00 $168872.50 $209050.00 $242050.00
Сумма
переплаты 29 200.00 39845.00 71377.50 12 3210.00 17 2935.00
Общий ущерб = примерно $ 436 568
2-15-93
335