У Альбрехт - Мошенничество. Луч света на темные стороны бизнеса

Завершениерасследования
Table
DealsInc.
Кому: ОВАСП 030369
От: Скотт Р. Баллох
Дата: 22 января 1993 г.
Относительно: Айвен Бен Стилен
По вопросу: Беседа с Мишель Ванг
Резюме:
Мишель Ванг, секретарь-референт отдела по работе со сторонними партнерами компании «Table Deals», показала, что на 15.30 22 января 1993 г. у Айвена Бена Стилена назначена встреча с Ричи Ричем в пиццерии «Горячая Духовка».
Подробности:
Беседа с Мишель Ванг, секретарем-референтом отдела по работе со сторонними партнерами компании «Table Deals», состоялась в ее кабинете по адресу 5511, Vero Beach Road, Orem, Utah, тел. (999) 555-3463, утром 22 января 1993 г. Мисс Ванг было сообщено о цели беседы и предъявлены документы мистера Скотта Р. Баллоха. Мисс Ванг показала следующее: В обязанности мисс Ванг входит отвечать на все телефонные звонки в отдел работы со сторонними партнерами. Если требуемого сотрудника нет на месте, то мисс Ванг записывает необходимую информацию под копирку и оставляет второй экземпляр на столе отсутствующего сотрудника.
Мисс Ванг утверждает, что каждую неделю ей приходится отвечать на несколько звонков от Ричи Рича, желающего поговорить с Айвеном Беном Стиленом. 21 января 1993 г. мисс Ванг записала сообщение, согласно которому мистер Стилен должен был встретиться с Ричи Ричем в пиццерии «Горячая Духовка» 22 января 1993 г. в 15 часов 30 минут.
От мисс Ванг была получена копия данного сообщения (на одной странице), которая была соответствующим образом помечена Скоттом Р. Баллохом и помещена в папку ОВАСП 030369.
19
325

Расследованиемошенничества
Отдел работы со сторонними партнерами
Кому: Айвену

От кого: Ричи Рич
Из: «Red Hot Real Estate»
Телефонный звонок _______ Личный визит
Дата: Время:
21. 01 93 10.15
Повторный звонок в ___
Сообщение:Встречаемся в 15.30 22 января в пиццерии ((Горячая Духовка».
1-11-93
326

Завершениерасследования
Table
DealsInc.
Кому: ОВАСП 030369
От: Скотт Р. Баллох
Дата: 22 января 1993 г.
Относительно: Айвен Бен Стилен По вопросу: Результаты скрытого наблюдения
в пиццерии «Горячая Духовка»
Резюме:
22 января 1993 г. Айвен Бен Стилен и Ричи Рич встретились за обедом в пиццерии «Горячая Духовка» по адресу 2750 East 1800 South, Provo, Utah. Встреча продолжалась с 15.30 до 16.45. Получив от официанта счет на 14 долларов 50 центов, Стилен дал ему банкноту в 20 долларов, не потребовав сдачи. Перед расставанием Рич передал Стилену какой-то лист бумаги.
Подробности:
В ходе беседы с Мишель Вант, секретаршей отдела по работе со сторонними партнерами компании «Table Deals», выяснилось, что у Айвена Бена Стилена должна состояться встреча с Ричи Ричем. Мисс Вант сделала копию телефонного сообщения относительно назначения этой встречи в пиццерии «Горячая Духовка» 22 января 1993 г. на 15 часов 30 минут. Согласно полученной информации, за пиццерией «Горячая Духовка» было установлено скрытое наблюдение, начавшееся в 15.15 и закончившееся в 16 часов 53 минуты того же дня. Наблюдение показало, что Стилен с неизвестным белым мужчиной, позднее идентифицированным как Ричи Рич, заказали на обед пиццу и напитки. Во время разговора Стилен и Рич делали записи в своих блокнотах.
Пообедав, Стилен положил на поднос официанта банкноту в 20 долларов. Собравшись уходить, Рич передал Стилену лист бумаги, который Стилен сунул в левый боковой карман своего плаща. Отдельные детали встречи изложены в прилагаемом протоколе скрытого наблюдения (на одной странице). Указанный протокол помечен и датирован Скоттом Р. Баллохом и помещен в папку ОВАСП 030369.
327

Расследованиемошенничества
22 января 1993 г.
Скрытое наблюдение в пиццерии «Горячая Духовка».
Наблюдение велось Скоттом Р. Баллохом.
15.15
15.25 15.33
15.40 15.45
15.48 16.05 16.30
16.40
16.42 16.45
16.45 16.49
16.53
Установлено наблюдение в пиццерии «Горячая
Духовка».
В пиццерию входит Айвен Бен Стилен.
Входит и садится за столик Стилена неизвестный
белый мужчина.
Стилен и его сосед делают заказ.
Стилен и его сосед достают из портфелей блокноты,
открывают их и что-то в них записывают по ходу
беседы.
К ним подходит официант и наполняет бокалы
прозрачной жидкостью.
На стол подаются две пиццы. Бокалы вновь
наполняются прозрачной жидкостью.
Подходит официант, забирает со стола тарелки и
приборы, снова наполняет бокалы и оставляет на
блюдечке счет.
Стилен и неизвестный мужчина прячут блокноты
обратно каждый в свой портфель.
Стилен оставляет на блюдечке со счетом банкноту.
Стилен и его сосед встают, тот протягивает
Стилену какой-то лист бумаги. Стилен прячет его
в левый боковой карман плаща.
Стилен и его сосед пожимают друг другу руки и
выходят из пиццерии.
Официант, оказавшийся Мартином Лакки, показал,
что счет за обед был выписан на сумму 14 долларов
50 центов, а получил он банкноту в 20 долларов.
Разница причиталась Мартину в качестве чаевых.
Он показал также, что соседом Стилена был Ричи
Рич, который является частым гостем
в данной пиццерии.
Скрытое наблюдение закончено.
22
328

Завершениерасследования
Table
DealsInc.
Кому: ОВАСП 030369
От: Скотт Р. Баллох
Дата: 28 января 1993 г.
Относительно: Айвен Бен Стилен
По вопросу: Беседа с Ричи Ричем
Резюме:
Ричи Рич, брокер по вопросам сделок с недвижимостью агентства «Red Hot Real Estate», показал, что с Айвеном Беном Стиленом он заключил несколько сделок. Наличие каких-либо сомнительных контактов с Айвеном Стиленом Ричи Рич отрицал. Рич также отрицал, что когда-либо обедал со Стиленом в пиццерии «Горячая Духовка».
Подробности:
Беседа с Ричи Ричем, брокером по недвижимости агентства «Red Hot Real Estate», состоялась в его кабинете по адресу 3000, South Canyon Road, Provo, Utah, 28 января 1993 г. После того, как ему были предъявлены документы (на имя Скотта Р. Баллоха) и сообщено, что проводится расследование по подозрению в злоупотреблении служебным положением, Рич показал следующее: «Red Hot Real Estate» ведет бизнес с компанией «Table Deals» уже в течение пяти лет. Рич заключал сделки по продаже недвижимости со всеми четырьмя торговыми представителями «Table Deals»: Стиленом, Хонестом, Интегрити и При-нсиплом.
Рич показал, что со Стиленом он заключил очень мало сделок, так как, по его словам, «Стилен слишком требователен». Рич заявил также, что они со Стиленом никогда не встречались за обедом ни в «Горячей Духовке», ни в каком-либо другом ресторане.
Рич резко отрицал дачу им взяток или выплату вознаграждений, равно как и выражение благодарности в какой-либо иной форме, Стилену или другим торговым представителям компании ((Table Deals». Рич утверждал, что он подозревает в этом другое, не названное им агентство. ,3
12-561 329