У Альбрехт - Мошенничество. Луч света на темные стороны бизнеса

Завершениерасследования
Личная карточка сотрудника
Дата приема Номер карточки
на работу: 07.01.1985 социального обеспечения:
Имя: Стилен, Айвен Бен 999-06-2828
Дата рождения: 05.08.1956
Адрес в момент приема на работу: 1156 North Ocean Boulevard Orem, UT 84057
С кем держать связь в случае Степень родства: тесть чрезвычайных обстоятельств: (999) 555-7974 Джеймс Клинтон, 1145, North 8000 West Orem, UT 84057
Предыдущие места работы:
«Рокуэлл Лабораториз» Должность: торговый агент
66 Market Street Начальник: Джефф Коул
St.Louis, МО 63101 Период работы: 1980-1984
Причина ухода: желание быть ближе к семье, прож. в штате Юта
Университет «Этике» Должность: курьер
Provo, UT 85926 Начальник: Джозеф Старке
Зав. отделом обработки корреспонденции Период работы: 1977-1980
Причина ухода: окончание университета Этике и поступление на работу в Сент-Луисе
Причина ухода:
Дополнительная существенная информация
IvanBenSteelin 1-7-85___________________
Подпись Дата
Только для сведения администрации
Проверка данных: не проводилась
Другие сведения: отсутствуют с
1-2-93
307

Расследованиемошенничества
Запросы сторонних организаций Дата распечатки: 2 января 1993 г. Сотрудник: Айвен Бен Стилен Код: 528062828
Дата Какая организация Подразде- Предмет
запрашивает ление запроса
2/2/88 2/4/88 2/12/88
2/16/88
Первый нац. банк Второй нац. банк Третий нац. банк
Отдел ссуд Подтверждение работы
Не указано Подтверждение работы
Отдел ссуд Подтверждение работы
Четвертый нац. банк Отдел ссуд Подтверждение
работы
308
I

Завершениерасследования
ТаЫе
IDealsInc.
Кому: ОВАСП 030369
От: Скотт Р. Баллох
Дата: 4 января 1993 г.
Относительно: Айвен Бен Стилен
По вопросу: Результаты анализа избирательных списков
и сведений о браке
Избирательные списки:
Избирательные списки проверялись 4 января 1993 г. в целях проверки данных, имевшихся в личной карточке Айвена Бена Стилена. Эти списки подвердили, что Стилен проживает по адресу 1156 North Ocean Boulevard, Orem, Unah, 84057. Номер карточки социального обеспечения, номер телефона и дата рождения совпадают со сведениями, имеющимися в отделе кадров компании «ТаЫе Deals».
Свидетельство о браке:
Данные относительно свидетельства о браке мистера Стилена были проверены 4 января 1993 г. в канцелярии секретаря округа Мур. Айвен Бен Стилен женился на Кларе Клинтон 1 июля 1977 г. Документы свидетельствуют, что до этого ни мистер Стилен, ни его жена в браке не состояли. Согласно документам, родители жены мистера Стилена, Джеймс и Дженнифер Клин-ток, проживают по адресу 1145, North 8000 West, Orem, Uta –тому же, по которому проживал Айвен Бен Стилен во время его поступления на работу в компанию «ТаЫе Deals».
309

Расследованиемошенничества
Table
DealsInc.
Кому: ОВАСП 030369
*~u f~\ Т«» Т-Ч
От: Скотт Р. Баллох
Дата: 5 января 1993 г.
Относительно: Айвен Бен Стилен По вопросу: Результаты анализа документов
в канцелярии секретаря штата
Посещение канцелярии секретаря штата было осуществлено 5 января 1993 г. в целях анализа:
• Данных о наличии лицензии на предпринимательскую деятельность.
• Сведений из Единого коммерческого кодекса.
Лицензия на предпринимательскую деятельность
Представленные данные не дают никаких оснований считать, что Стилен когда-либо получал в штате Юта лицензию на ведение предпринимательской деятельности. Поиск в общенациональной компьютерной базе данных Прентис-Холла также не подтверждает получение им подобной лицензии и в других штатах США.
Данные из Единого коммерческого кодекса
По сведениям Единого коммерческого кодекса, Айвен Бен Стилен, 999-06-28,1156 North Octan Boulevard, Orem, Utah
• 12 ноября 1988 г. приобрел катер в фирме «Ron's Boats», 25000, North State Street, Orem, Utah. Данные свидетельствуют, что на эту покупку банковская ссуда не бралась, хотя стоимость катера составила 23 000 долларов.
• 1 мая 1989 г. им была совершена покупка в фирме «Lund Furniture», 1400, West 1200 North, Orem, Utah. Эта покупка,
370

Завершениерасследования
сделанная в рассрочку на общую сумму 9425 долларов, касалась:
1 (одного) телевизора «Мицубиси» (с экраном в 44 дюйма по
диагонали);
1 (одного) музыкального центра «Самсунг»;
1 (одного) мебельного спального гарнитура «Broyhill».
1 июля 1990 г. у фирмы «Quickie Auto Imports», 1400 South
State Stret, Salt Lake City, Utah, 84067, были взяты в агента
две автомашины:
первая машина: «Ауди-100», полноприврдная,
VIN AUDI1234567891014;
вторая машина: микроавтобус «Субару Легаси»,
VIN SUBA1234567892024.
Общая сумма этой сделки после окончания ежемесячных
выплат в размере 1150 долларов в месяц составляет 45 000
долларов.
Фирма «Cellular Three Telephone», 2200 Martin Parkway, Provo, Utah, продала свой товар Айвену Стилену 13 июля 1990 г. Записи не отражают конкретных наименований проданных товаров, хотя сумма покупки составила 2000 долларов- ч»;
19 декабря 1991 г. Айвену Вену Стилену фирмой «Roger Tones Motors», 1275, South University Avenue, Provo, Utah, был продан автомобиль с предоставлением частичной рассрочки. Стоимость этого «Фольксвагена-Пассат», седана с турбонаддувом, VIN VW987654321123459, составила 26497 долларов, сумма рассрочки — 10 000 долларов.
28 июня 1992 г. компания «Bullard Jewelers», 1100 North University Avenue, продала Айвену Бену Стилену свой товар под обеспечение кредитом, выданным Американской Кредитной ювелирной корпорацией, Денвер, штат Колорадо, Общая сумма покупки составила 8200 долларов, из которых 4000 — в кредит. В состав покупки входили:
1 (одно) кольцо с бриллиантом 1,24 карата;
2 (две) серьги, каждая с бриллиантом 1,5 карата.
311

Расследованиемошенничества
Table
Кому:
От:
Дата:
Относительно:
По вопросу:
DealsInc.
ОВАСП 030369
Скотт Р. Баллох
7 января 1993 г.
Айвен Бен Стилен
Результаты анализа документов
о недвижимом имуществе
Посещение Бюро по землеустройству округа Мур и конторы Окружного налогового инспектора состоялось 7 января 1993 г. в целях проверки наличия у Айвена Бена Стилена недвижимого имущества и оценки его примерной стоимости
Окружное бюро по землеустройству
Регистрационные записи округа Мур, штат Юта, свидетельствуют, что Айвен Бен Стилен владеет следующим недвижимым имуществом: обустроенным земельным участком площадью 1,1 акра по адресу 1156, North Ocean Boulevard, Orem, Utah, 84057.
По данным Окружного бюро по землеустройству, Стилен приобрел данное имущество 4 апреля 1988 г. у фирмы «Red Hot Real Estate». По тем же данным, ссуда, полученная в Четвертом национальном банке на приобретение этого земельного участка и строительство на нем дома на одну семью, еще не выплачена. Размер ссуды в регистрационных записях не указан.
Контора окружного налогового инспектора
Данные налоговой инспекции свидетельствуют, что общая стоимость облагаемого налогом имущества, находящегося по адресу 1156, North Ocean Boulevard, Orem, Utah, владельцем которого является Айвен Бен Стилен, составляет 275000 долларов. Указанное имущество зарегистрировано как: земельный участок площадью 1,1 акра с подведенным водоснабжением и канализацией; жилой дом на одну семью общей площадью 4100 квадратных футов, возведенный на основании разрешения на строительство № 19883000, выданного 1 мая 1988 г. Выплата налогов производится Стиленом соответственно положенным ежегодным платежам.
10
312