Санджай Прадхана - Многоликая коррупция. Выявление уязвимых мест на уровне секторов экономики и государственного управления

Burgen, Stephen. 2006. «Pirates of the Mediterranean» (July 30). The Sunday Times. http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/article690365.ece.

Camdessus, Michael. 1998. «Money Laundering: The Importance of International Countermeasures.» Address to the Financial Action Task Force Plenary Meeting, Paris, February 10.

Commission for Africa. 2005. Our Common Interest: Report of the Commission for Africa. London: Commission for Africa.

Dakolias, Maria, and Kimberly Thachuk. 2000. «Attacking Corruption in the Judiciary: A Critical Process in Judicial Reform.» Wisconsin International Law Journal 18 (Spring): 353–406.

Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). 2003. «The Forty Recommendations» (June 20). http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/7/40/34849567.PDF.

Financial Services Authority (FSA). 2004. «FSA Fines Bank of Ireland 375,000 for Breaches of Anti-money Laundering Requirements.» FSA/PN/077/2004 (February 9). http://www.fsa.gov.uk/pages/Library/Communication/PR/2004/077.shtml.

Goodman, Al. 2002. «Black Money: Spain’s ‘Euro Effect. ’” CNN.com, January 2. http://archives.cnn.com/2001/WORLD/europe/12/24/spain.black.money/.

Howell, J. 2006. Guide to the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing Publication 669. Paris: International Chamber of Commerce (ICC).

Kaufmann, D. 2002. Governance in the Financial Sector: The Broader Context of Money Laundering and Terrorist Financing. Washington, DC: World Bank. http://info.worldbank.org/etools/docs/library/108443/aml_Kaufmann.pdf.

Levi, M., and M. Maguire. 2004. «Reducing and Preventing Organized Crime: An Evidence-Based Critique.» Crime, Law and Social Change 41 (5): 397–469.

Levi, M. and P. Reuter. 2006. «Money Laundering: A Review of Current Controls and Their Consequences.» In Crime and Justice: A Review of Research, vol. 34, ed. M. Tonry 289–375. Chicago: University of Chicago Press.

Maimbo, S. M. 2003. The Money Exchange Dealers of Kabul: A Study of the Informal Funds Transfer Markets in Afghanistan. Washington, DC: World Bank.

Maimbo, S. M., R. Adams, R. Aggarwal, and N. Passas. 2005. Migrant Labor Remittances in the South Asia Region. Washington, DC: World Bank.

Maimbo, S. M., and N. Passas. 2004. «The Regulation and Supervision of Informal Remittance Systems.» Small Enterprise Development 14 (1): 53–62.

Nelen, H. 2004. «Hit Them Where It Hurts Most? The Proceeds-of-Crime Approach in the Netherlands.» Crime, Law and Social Change 41: 517–534.

Passas, N. 2006. Legislative Guide for the Implementation of the United States Convention against Corruption. New York: United Nations.

Reuter, Peter, and Edwin M. Truman. 2004. Chasing Dirty Money: The Fight against Money Laundering. Washington, DC: Institute for International Economics.

Setiono, Bambang, and Yunus Husein. 2005. «Fighting Forest Crime and Promoting Prudent Banking for Sustainable Forest Management – The Anti-Money-Laundering Approach.» Center for International Forestry Research (CIFOR) Occasional Paper 44, Bogor, Indonesia.

Shleifer, Andrei, and Robert Vishny. 1993. «Corruption.» Quarterly Journal of Economics 108 (3): 599–617.

SFBC (Swiss Federal Banking Commission). 2001. «SFBC Orders Removal of Bank’s General Manager: Investigation by Supervisory Authority in Montesinos Case Concluded» (November 13). http://www.ebk.admin.ch/e/archiv/2001/pdf/m1113-01e.pdf.

SFBC (Swiss Federal Banking Commission). 2005. «Report on the Activity of Swiss-Based Banks in the United Nations Oil-for-Food Programme» (October 27). http://www.ebk.admin.ch/e/archiv/2005/20051027/051027_02_e.pdf.

Swiss Federal Department of Justice and Police. 2000. «Abacha Funds at Swiss Banks.» Report of the Swiss Federal Banking Commission (August). http://www.ebk.admin.ch/e/archiv/2000/pdf/neu14a-00.pdf.

Transparency International. 2005. Global Corruption Report 2004. Berlin: Transparency International.

United Nations. 2004. United Nations Handbook on Practical Anticorruption Measures for Prosecutors and Investigators, Annex: The Lesotho Corruption Trials: A Case Study , 136–210. United Nations: Vienna.

UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime). 1998. Financial Havens, Banking Secrecy and Money Laundering. Technical Series Issue 8. New York: United Nations.

U. S. Department of Justice. 2004. «Report from the Field: The USA PATRIOT Act at Work» (July). http://www.lifeandliberty.gov/docs/071304_report_from_the_field.pdf.

U. S. Department of Justice. 2005. «International Narcotics Control Strategy Report» (March). http://www.state.gov/p/inl/rls/nrcrpt/2005/vol2/html/42382.htm; http://en.wikipedia.org/wiki/Vladimiro_Montesinos.

U. S. Department of the Treasury. 2005. «Assessment of Civil Money Penalty.» 2005–2. http://www.fincen.gov/arab081705.pdf.

U. S. Senate Minority Staff of the Permanent Subcommittee on Investigations. 2004. Money Laundering and Foreign Corruption: Enforcement and Effectiveness of the PATRIOT Act. Case Study Involving Riggs Bank . Washington, DC, http://www.senate.gov/~govt-aff/_files/ACF5F8.pdf.

U. S. Senate Permanent Subcommittee on Investigations. 2005. Money Laundering and Foreign Corruption: Enforcement and Effectiveness of the PATRIOT Act . Supplemental Staff Report on U. S. accounts used by Augusto Pinochet. Washington, DC, http://hsgac.senate.gov/_files/PINOCHETREPORTFINALwcharts0.pdf.

U. S. Senate Subcommittee on Investigations. 1999. «Private Banking and Money Laundering, a Case Study of Opportunities and Vulnerabilities,» http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=106_senate_hearings&docid=f:61699.pdf.

World Bank. 2004. «World Bank Sanctions Acres International Limited.» Press Release 2005/33/S. http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,contentMDK:20229958~menuPK:34463~pagePK:64003015~piPK:64003012~theSitePK:4607,00.html.

World Bank. 2005. «The World Bank Capacity Enhancement Program on Anti-Money-Laundering and Combating the Financing of Terrorism, Module 1, Workbook.» World Bank, Washington, DC.

World Bank, with cooperation from the Swiss Federal Ministry of Finance. 2006. «Utilization of Repatriated Abacha Loot.» http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/AFRICAEXT/NIGERIAEXTN/0,contentMDK:21169888~menuPK:3287725~pagePK:141137~piPK:141127~theSitePK:368896,00.html.

World Bank – IMF. 2006. Reference Guide to Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (Second Edition). Washington, DC: World Bank.

После многих лет ожидания в скромном доме Санджива наконец появилось электричество. Теперь его дети могут по вечерам делать уроки, а жена – готовить в более комфортных условиях на маленькой кухне, где поставили электрический вентилятор. Сам Санджив теперь может смотреть телевизор, хоть и черно-белый, после долгого рабочего дня. Но многие его соседи и друзья лишь мечтают о том дне, когда и они смогут получить эти маленькие радости. В отличие от Санджива у них нет денег, чтобы заплатить и оказаться в начале десятилетней очереди. Но в этом городке назревают перемены. Группа старейшин обратилась к мэру с просьбой провести общенародное обсуждение трудностей получения основных коммунальных услуг, особенно электричества. Почему в соседнем городе электричество есть хотя бы несколько часов в день у большинства семей, а у нас – только у небольшой группы жителей? Почему мы должны платить взятку за ускоренное обеспечение услугами? Они не только задают вопросы, но и ходят по домам, убеждают сограждан добавить свой голос в копилку нарастающего недовольства существующим положением.

На другом конце света Карлос получил контракт муниципального правительства на строительство пятикилометрового участка дороги на окраине города. Как обычно, он и четверо других подрядчиков тянули жребий, чтобы определить «победителя» конкурса. На этот раз повезло ему. Но всех пятерых волнует будущее. До них дошло известие, что центральное правительство собирается ввести электронную систему закупок. Когда она заработает, информация обо всех государственных контрактах, в том числе и на местном уровне, будет публиковаться на правительственном сайте и станет доступной любому подрядчику в стране и за ее пределами. Карлос и его земляки беспокоятся, что их картель потеряет контроль над строительными контрактами муниципалитета. С ростом прозрачности процесса проведения торгов на муниципальные контракты начнут претендовать внешние подрядчики. Десяток новых конкурентов по каждому контракту в долю не возьмешь. Легкой наживе может прийти конец.

В другой стране за тысячи километров от провинции, где живет Карлос, муж президента наконец договорился о «вступительных взносах» четырех международных компаний, которые хотят пройти предварительную квалификационную оценку для получения подряда на строительство нового международного аэропорта, амбициозного проекта стоимостью $300 млн, который позволит стране стать международным пересадочным пунктом для пассажиров, следующих на континент. Однако в компаниях стало зреть недовольство ростом стоимости участия в конкурсах на получение контрактов в этой и многих других странах. Они начали признавать, что лучше играть в равных условиях, без уплаты вступительных взносов и взносов за переговоры. Кроме того, поскольку эти компании являются транснациональными, их беспокоит ужесточение контроля за соблюдением Конвенции ОЭСР о противодействии подкупу иностранных государственных служащих. Первый джентльмен также начал испытывать беспокойство, но иного рода. Ряд крупных стран-доноров подписали соглашение об учреждении международного фонда, основной задачей которого является борьба с коррупцией среди мировых лидеров. Одна страна уже объявила о взносе в размере около $200 млн, и другие собираются последовать ее примеру. Чем обернется это соглашение для него, его супруги-президента, его детей и близких? Могут ли незаконные договоренности по гигантскому проекту повредить ему или привести к импичменту президента? А что если в ближайшем будущем активы его семьи за границей конфискуют, а его арестуют в другой стране?