Дайана Энрикес - Чародей лжи. Как Бернард Мэдофф построил крупнейшую в истории финансовую пирамиду

Времени у Дэвида Шиэна почти не оставалось.

Согласно правилам суда по банкротствам он был должен до полуночи 11 декабря 2010 года (второй годовщины ареста Мэдоффа) подать иски о возврате денег, изъятых из финансовой пирамиды. К концу сентября около тысячи исков о «выцарапывании» ранее выплаченных сумм все еще были в стадии оформления в его фирме. К ним относились мелкие иски против родни Мэдоффа и против родни со стороны его жены, средние – против элитных хедж-фондов и бывших сотрудников Мэдоффа, и крупные – против самых первых спонсоров Мэдоффа и некоторых крупнейших мировых финансовых институтов.

Почти четыре десятка юристов в офисах Baker & Hostetler в Рокфеллер-центре работали чуть ли не круглосуточно. Иски против более мелких инвесторов были отданы на откуп десяткам юристов, рассеянных по отделениям компании в Орландо, Хьюстоне, Денвере и Лос-Анджелесе. Вместе с командами юристов работали бухгалтеры-криминалисты и частные детективы, а также помощники юристов, судебные компьютерные специалисты и секретари на все руки. Вдобавок фирма рекрутировала батальон юристов из-за рубежа для наблюдения за более чем 275 судебными процессами – от Люксембурга до Каймановых островов – и оперативного реагирования.

Шиэн, любитель сложных комбинаций, распределил работу между несколькими специализированными командами. Одни команды были брошены на подготовку исков против таких отдельных статусных обвиняемых, как крупный банк или хедж-фонд. Другие занимались обширным списком «добросовестных» изъятий «излишков средств» на счете, выведенных весьма скромными инвесторами из категории «выигравших вчистую», тех самых, что противились усилиям Пикарда выцарапать эти деньги обратно. Еще одна многочисленная команда сосредоточилась на изъятиях, которые Шиэн называл «недобросовестными», – на крупных денежных суммах, снятых квалифицированными инвесторами, которые в момент изъятия, скорее всего, имели веские основания подозревать мошенничество.

И наконец, от каждой команды были выделены представители, которые составили рабочую группу по «сверке исков», которая несколько раз в неделю сравнивала заготовленные черновики документов на предмет единообразия и точности формулировок.

Обстановка в фирме смахивала на сумбур в школе права в день выпускных экзаменов: размокшие коробки из-под пиццы, смятые контейнеры от обедов навынос, а в комнатах для переговоров – оперативных центрах – давно не мытые и не чесанные «бойцы» корпели над тем или иным делом, источая крепчающий запах спортзала. Все отлучки были отменены до дальнейших распоряжений, как и положено во время боевых действий. Однажды, ощутив секундное ослабление напряженности, Шиэн спросил коллегу, не желает ли она во благо цивилизации сбегать за бутербродом. «Нет, спасибо… по мне, важнее личная гигиена», – ответила та. Будь у нее время на бутерброд, она бы потратила его на душ.

К середине ноября Шиэн был готов подать иски о возврате денег от бывших сотрудников Мэдоффа. Некоторые из них трудились в фирме с первых ее дней.

Он выдвинул обвинение против Ирвина и Кэрол Липкин, чье знакомство с Берни Мэдоффом началось в 1964 году, когда Ирвин Липкин стал самым первым сотрудником Мэдоффа. В письме, найденном в компьютере Липкина и датированном 1998 годом, он писал, что Мэдофф ему как брат, которого у него не было. Кэрол Липкин, вначале работавшая на биржевого брокера Марти Джоэла, соседа Мэдоффа по офису в начале 1960-х годов, в конце концов тоже перешла в его фирму. Их сына Эрика наняли в 1992 году, и на день ареста Мэдоффа он значился в платежной ведомости. Согласно материалам иска, среди чеков, которые Мэдофф приготовил в последние часы своей аферы, имелся чек почти на 7 млн долларов, который планировалось отправить Липкинам по почте на адрес их дома во Флориде.

В тот же день были поданы и другие иски: против бойкой молодой дамы с темными вьющимися волосами по имени Энрика Котеллесса-Питц, которая работала у Мэдоффа с 1978 года, а с конца 1990-х значилась главным бухгалтером фирмы; против Дэвида Кугела, ветерана Уолл-стрит с аристократической внешностью, нанятого в 1970 году арбитражным трейдером и обвиненного конкурсным управляющим в содействии фиктивным арбитражным сделкам в первые годы аферы Мэдоффа. Шиэн также подал иск против Дэниела Бонвентре, начальника операционного отдела у Мэдоффа, который уже был обвинен в уголовном порядке.

В исках, поданных командой Шиэна 11 ноября, фигурировали имена еще двоих сотрудников Мэдоффа – Джоанн (Джоди) Крупи, дамы под пятьдесят с двумя несовершеннолетними детьми, и невысокой, плотной Аннет Бонджорно, которой перевалило за шестьдесят. Через неделю эти гражданские иски оказались наименьшей из забот Крупи и Бонджорно.

Перед рассветом во вторник 18 декабря в белый дом с островерхой крышей на тенистой улице пригорода Вестфилд (штат Нью-Джерси) прибыли агенты ФБР и арестовали Джоди Крупи по уголовному обвинению в cговоре с Мэдоффом и другими с целью организации финансовой пирамиды. Ее отвезли на Фоли-сквер в Манхэттене, на слушания об освобождении под залог. Далеко на юге другие агенты ФБР подъехали мимо тенистых каналов и прудов загородного клуба Вудфилд в Бока-Ратон к дому в испанском стиле, принадлежавшем Аннет Бонджорно. Ее тоже арестовали по уголовному обвинению в cговоре и отвезли недалеко на север, в современное здание федерального суда в Вест-Палм-Бич, где после полудня должно было начаться слушание о залоге.

Имена этих двух женщин были добавлены в иск, который прокуратура предъявила в ноябре 2009 года двум программистам, Джорджу Пересу и Джерому O’Харе, и в который внесла поправку в феврале, включив туда Дэниела Бонвентре. Все трое отрицали обвинения и заявили о своем намерении оспорить их в суде.

Теперь обвиняемых стало пятеро. Все они обвинялись в пособничестве Берни Мэдоффу и Фрэнку Дипаскали в осуществлении искусной инсценировки на семнадцатом этаже «Помады». Крупи, которой грозило заключение сроком на 65 лет, обвинялась в ведении текущей отчетности по движению денег на банковском счете финансовой пирамиды, подготовке фальшивых сделок и помощи в администрировании компьютерных программ, которые генерировали фальшивые выписки по клиентским счетам. Бонджорно, которой угрожал тюремный срок продолжительностью 75 лет, обвинялась в создании фальшивых сделок и поддельных выписок по сотням индивидуальных клиентских счетов, включая те, что Мэдофф открыл для крупнейших клиентов и членов своей семьи.

Обе женщины, вслед за своими коллегами, проходящими по делу, отвергли обвинения, заявили о своей невиновности и приготовились предстать перед судом – предположительно в 2011 году.