Дайана Энрикес - Чародей лжи. Как Бернард Мэдофф построил крупнейшую в истории финансовую пирамиду

Начало декабря ознаменовалось судебным процессом по истребованию возврата комиссионных и компенсации убытков на 6,4 млрд долларов от JPMorgan Chase, основного банка, которым Мэдофф пользовался десятки лет, пока длилась афера. Материалы иска были закрыты для публики, но Шиэн объявил публично, что процесс покажет: банк в отношении Мэдоффа проявлял «преднамеренную слепоту», годами игнорируя «обоснованные и документированные сомнения» его, банка, собственных специалистов. Дело будет «запечатано» запретом на разглашение деталей до начала февраля, когда общественности представят документы, отражающие рост сомнений относительно благонадежности Мэдоффа. Могущественный банк объявил все обвинения нелепыми и поклялся оспорить их в суде.

Через три дня, в субботу 5 декабря, команда Шиэна подала иск по истребованию 9 млрд долларов от всемирной банковской корпорации HSBC со штаб-квартирой в Лондоне, а также от десятков хедж-фондов и лиц, с которыми банк имел дело в годы аферы Мэдоффа. Обвинения были все те же: сотрудники банка подозревали Мэдоффа, но предпочитали смотреть сквозь пальцы, чтобы и дальше получать от него комиссионные. Эти обвинения также были решительно отклонены.

Во вторник 7 декабря были переданы в суд иски еще по двум крупным делам, оба закрытых для публики. Один – против второго по величине после Fairfield Greenwich фидер-фонда Мэдоффа Tremont Group Holdings. Другой – против ряда компаний и партнерств, связанных с семьей Уилпон, владельцев бейсбольной команды New York Mets. На этот раз Шиэн не стал опережать события, только сообщил, что юристы конкурсного управляющего «в настоящее время ведут переговоры по добровольному урегулированию спора» с адвокатами Уилпонов. К концу января 2011 года газета New York Times предаст гласности некоторые ключевые детали «запечатанного» иска, а в день, когда Фред Уилпон открыто объявит, что New York Mets ищет новых инвесторов, газета сообщит, что исковые претензии конкурсного управляющего к Уилпонам измеряются сотнями миллионов долларов.

В Лондоне был подан закрытый для публики иск против руководителей дочерней британской фирмы-банкрота Мэдоффа и иск на миллиард долларов против семи крупных банков, которые продавали деривативы, привязанные к фидер-фондам Мэдоффа. Иски против менее крупных, но именитых управляющих хедж-фондами, размещенными на Манхэттене, в Европе и на Карибских островах, в том числе против специалиста по пенсионным фондам Сандры Манцке и ее коннектикутского фонда Maxam, составляли многие миллионы долларов. И наконец, было подано около девятисот исков против частных инвесторов Мэдоффа и их семейных партнерств и трастовых фондов – иски, которых «вчистую выигравшие» в гигантской афере со страхом ожидали почти два года.

К тому времени спринтерский рывок конкурсного управляющего, изо всех сил стремящегося успеть с исками по «возврату ранее выплаченных сумм» к крайнему сроку – 11 декабря, стал постоянной темой ежечасных заголовков новостных сайтов. Учитывая всеобщую измотанность и вероятность всяких непредвиденных сбоев в сложном процессе, Пикард и Шиэн согласились, что глупо было бы рисковать из-за какого-нибудь глюка в электронной системе регистрации документов в суде на последней минуте, так что они установили для себя свой крайний срок – полночь пятницы 10 декабря. Если что-то пойдет не так, у них будет хотя бы минимальный резерв времени.

Каждая половина этой странного юридического тандема играла собственную роль. Пока Шиэн эффектно и громогласно предъявлял все новые и новые иски, Пикард за закрытыми дверьми вел переговоры по улаживанию старых.

В понедельник 6 декабря Пикард уладил 500-миллионное дело о возврате денег с элитным семейным швейцарским банком Union Bancaire Privée, который для инвестирования в Мэдоффа учредил собственный хедж-фонд. На следующий день Пикард совместно с прокуратурой объявил о крупном соглашении с Карлом Шапиро и его семьей из Палм-Бич, в том числе с бывшим руководителем Cohmad, зятем Шапиро Робертом Джаффи. Хотя Пикард и назвал имя Джаффи в своем иске против Cohmad, против Шапиро он иска не подавал, и, в соответствии с условиями соглашения, ни он сам, ни прокуратура не предъявили Шапиро обвинения в противоправных деяниях. Эта сделка прибавила в общий денежный котел для жертв Мэдоффа 624 млн долларов. Через несколько дней конкурсный управляющий сообщил о договоренности с несколькими известными благотворительными учреждениями, включая «Хадассу». Эти соглашения почти удвоили суммы, собранные Пикардом: теперь они достигали 2,5 млрд долларов.

Но все прежние претензии и соглашения затмил иск, поданный в пятницу 10 декабря. В пространном исковом заявлении на 161 странице команда Шиэна обвиняла австрийского банкира Соню Кон, членов ее семьи, ее флагман Bank Medici, ее основных партнеров в Европе и целую армию трастов, партнерств, фиктивных компаний и частных лиц. Всего обвиняемых было около сорока. Те из них, кто согласился прокомментировать исковое заявление, свою вину отрицали. В этом иске, единственном из всех, поданных от имени Пикарда, против ответчиков были выдвинуты обвинения в вымогательстве, согласно которым Кон осознанно помогла направить в руки Мэдоффа 9 млрд долларов, подключив его к новым источникам средств для его финансовой пирамиды в обмен на десятки миллионов долларов тайных вознаграждений.

Истец требовал возврата выплаченных денег и возмещения ущерба на сумму около 20 млрд долларов. А поскольку обвиняемым в вымогательстве суд мог назначить возмещение ущерба в тройном размере, потенциально дело Кон могло принести жертвам Мэдоффа более 60 млрд долларов. Адвокаты Кон тут же отвергли предположение, что она знала или хотя бы подозревала, что Мэдофф управляет финансовой пирамидой, и заявили, что она и ее семья будут решительно оспаривать иск конкурсного управляющего в суде.

В снежном буране судебных исков не различить было крохотной снежинки – иска о выплате компенсаций с различных трастовых счетов, открытых в пользу внуков Берни Мэдоффа, детей его сыновей, Марка и Эндрю.