Иван Дьяченко - Стаи хищников в сфере экономики

Сотрудник банка в течение нескольких часов не мог никому дозвониться. Однако главный бухгалтер предчувствовала, что здесь что-то не так, и настаивала на установлении с ними связи. Только во второй половине дня все же удалось связаться с директором предприятия «Заря». Он сообщил, что ему ничего не известно о сделке с предприятием «Ланда», тем более ни с какими коммерческими структурами Владивостока у них нет договорных отношений. О возникших подозрениях начальник безопасности банка «Восточный» сообщил в управление по борьбе с экономическими преступлениями города Владивостока. Сотрудники милиции попросили по возможности перенести финансовые расчеты на три-четыре часа, чтобы успеть подготовиться к задержанию мошенников. С этой целью начальник операционного отдела позвонила директору предприятия «Ланда», который являлся их клиентом:

— Рустам Александрович, добрый день.

— Здравствуйте.

— Я начальник отдела банка «Восточный». Сегодня на корреспондентский счет в адрес предприятия «Ланда» поступили денежные средства. Но до конца рабочего дня мы не успеем сделать все необходимые операции, поэтому завтра после одиннадцати часов все будет готово, и вы сможете снять деньги или перечислить на другой счет.

— Мне уже сказали, что деньги отправили, и мы хотели уже сегодня прийти в банк. Но если вы не успеваете все оформить, придем завтра.

В результате бдительности главного бухгалтера хищение денежных средств удалось предотвратить. Мошенников задержали в операционном зале в тот момент, когда они принесли поддельные авизо и пытались по ним получить деньги. По существу, это был один из первых случаев выявления фальшивых авизо не в процессе стыковок платежных документов, когда деньги уже похищены, а на завершающей стадии приготовления преступления. Через три года ЦБ России все же создал эффективную систему защиты финансовой системы, и фальшивые авизо прекратили свое существование.

К тому времени в России наметилась устойчивая тенденция в сторону развития организованной преступности как таковой. В среде правоохранительных органов стала появляться характерная особенность для происходящих процессов, как «крышевание» коммерческих структур. Недобросовестные сотрудники различных ведомств из корыстных побуждений начали решать возникающие у бизнесменов проблемы с бандитами, налоговыми и правоохранительным органами. Могли заранее предупредить предпринимателей о предстоящих проверках либо оказать содействие в уклонении от уголовной ответственности.

Как-то весной для проведения обыска в московском офисе совместного российско-английского предприятия по продаже военного имущества приехал следователь из Белгорода. Для оказания помощи при проведении следственных действий он обратился к руководству РУОП города Москвы, и ему выделили двух сотрудников. На всякий случай оперативники решили взять с собой сотрудника ГУОП. Заехав в главк, Зыкин, оперуполномоченный РУОП, попросили Сургутова, чтобы тот направил с ними на обыск кого-либо из отдела. Исполнить эту миссию он поручил Нещадимову. Хотя с этим несложным заданием они могли и сами справиться.

Когда оперативники вместе со следователем вошли в офис, расположенный на Тверской улице, там находились два англичанина латиноамериканского происхождения и трое граждан России. Бизнесмены весьма были удивлены неожиданному приходу сотрудников милиции. Выполнив все необходимые предусмотренные в таких случаях формальности, они приступили к обыску помещения. В это время Нещадимов находился в кабинете генерального директора и разговаривал с англичанином. Он хорошо говорил на русском языке. Не прошло и десяти минут, как в соседнюю комнату, где проводился обыск, вошли двое мужчин. Увидев незнакомых людей, старший по возрасту обратился к ним:

— Я из уголовного розыска районного отдела внутренних дел города Москвы, майор милиции. Вы кто? И что здесь делаете?

— Следователь следственного отдела ГУВД Белгородской области капитан милиции Самарин. Проводим обыск.

— Какое вы имеете право проводить его на чужой территории, не поставив в известность РОВД?

— У меня есть санкция прокурора области.

— Прежде всего вы обязаны уведомить местный орган милиции. Может, мы проводим операцию, а вы нам ее срываете.

— Об этом я поставил в известность РУОП города Москвы.

В это время в разговор попытался вмешаться капитан Зыкин, но майор и молодой человек, который был с ним, не обратили на него никакого внимания и продолжали разговаривать со следователем на повышенных тонах. Услышав скандал, Нещадимов зашел к ним в комнату. Его взору представилась такая картина. Два неизвестных молодых человека довольно нагло разговаривают со следователем. Он подошел к спорящим.

— Что за шум? Представьтесь, кто вы? — обратился он к ним.

— Майор милиции Виноградов из уголовного розыска РОВД, — представился старший по возрасту.

— Я капитан из районного ФСБ, — с нотками значимости своего статуса, не назвав свою фамилию, сказал второй.

— Старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУОП МВД полковник милиции Нещадимов, — в свою очередь представился он.

Они как бы онемели и сразу стихли.

Показав свое удостоверение и проверив их документы, Нещадимов начал звонить в местный отдел милиции с целью узнать, работает ли в уголовном розыске майор Виноградов и где сейчас он должен находиться. Пока разговаривал с дежурным, их и след простыл.

Потом, после обыска, Зыкин сказал:

— Валерий Михайлович, если бы тебя не было, могли возникнуть проблемы.

Это наглядный пример так называемого «крышевания» коммерческих структур различными правоохранительными службами того времени. Впоследствии они стали более изобретательными.

В настоящее время предприниматели крупных городов давно поняли, что лучше иметь покровительство МВД или ФСБ, чем со стороны криминальных группировок. Они в лучшем случае могут защитить от себе подобных, но не от правоохранительных или контролирующих государственных органов.

Основным побудительным мотивом для прикрытия коммерческих структур являются совершаемые ими экономические правонарушения. В предприятиях, организациях, где не нарушаются правовые нормы, отсутствует сама основа в его необходимости, за исключением защиты от посягательств со сторон местных криминальных группировок. Однако эта проблема стала решаться с помощью собственных служб безопасности или охраны.

В большинстве субъектов Российской Федерации нефтегазодобывающие, металлургические и иные компании, имеющие федеральное значение, в том числе экспортирующие сырье, изделия, а также крупные банки в основном прикрывает ФСБ. Органы внутренних дел, прокуратура контролируют часть крупных фирм, банков, средний и малый бизнес в зависимости от региона. При этом функциональных полномочий, дающих право на проведение различного рода проверок хозяйственной деятельности коммерческих структур, у сотрудников службы экономической безопасности больше, чем у других подразделений и ведомств. Этим зачастую и пользуются нерадивые оперативники. Криминальные группировки контролируют, как правило, нелегальный бизнес, часть средних и мелких предприятий. Прикрывают коммерческие предприятия, ими созданные.