А. Рыманов - Корпоративное управление в банках

Заседания наблюдательного совета могут проходить в форме очного или заочного голосования. Заседание считается очным, если члены наблюдательного совета на них или присутствуют, или участвуют в режиме телеконференции, через телефонную связь или отсутствуют, но представили свое письменное мнение.

Заочные голосования происходят часто в связи с тем, что, в соответствии с законодательством, все сделки с заинтересованностью необходимо оформлять через Совет директоров, а концентрация собственности является в России достаточно высокой.

Планирование работы СД/НС осуществляется его председателем. В плане важно установить периодичность и количество заседаний, предусмотреть периодически выносимые на повестку дня вопросы (анализ финансовой отчетности, рассмотрение сделок с заинтересованностью), а также вопросы, распределенные во времени на весь планируемый период (ключевые показатели эффективности и мотивация менеджмента, вознаграждение членов СД/НС, планирование преемственности ключевых менеджеров и членов СД/НС и др.).

Рамочный план работы СД/НС на календарный год представлен в таблице (Таблица 2). Кроме того, к постоянным вопросам заседаний СД/НС относятся:

утверждение проектов, капитальных вложений;

утверждение крупных сделок и сделок с заинтересованностью, рассмотрение сделок свыше 10% балансовой стоимости активов банка;

существенные вопросы деятельности юридических лиц, подконтрольных банку.

Таблица 2 Типовой план работы совета директоров (наблюдательного совета).

В банках, входивших в мировой рейтинг топ-100 16 16 По данным всемирного рейтинга журнала Forbes (Forbes.com, 2004). крупнейших банков, количество заседаний совета директоров составляло в среднем от 7,6 до 16,2 заседаний в год, среднее значение по данной категории банков – 10,2 заседаний. Географическое распределение по странам представлено ниже (Рисунок 5).

Таблица 2 Типовой план работы совета директоров (наблюдательного совета).

Рисунок 5 Количество заседаний совета директоров в банках топ-100, ед.

Состав Совета директоров является следующим: Председатель и семь членов Совета директоров.

Совет директоров «Нордеа Банк» осуществляет общее руководство деятельностью. Члены Совета директоров Банка избираются в количестве не менее пяти человек.

Члены коллегиального исполнительного органа – Правления не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров. Председатель Правления не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

Состав Совета директоров: Председатель Совета директоров, Заместитель Председателя Совета директоров и три члена Совета директоров.

Совет директоров «Эйч-эс-би-си Банк» состоит из Председателя Совета директоров и шести членов Совета директоров.

Общее количество членов Совета директоров банка составляет шесть членов.

Совет директоров состоит из Председателя Совета директоров и пяти членов Совета директоров.

Совет директоров состоит из Председателя, Заместителя Председателя Совета директоров и семи членов Совета директоров.

Наблюдательный совет состоит из Председателя и пяти членов Наблюдательного совета.

Заседания Совета директоров проводятся не реже одного раза в квартал. В 2014 г. состоялось 62 заседания Совета директоров, в том числе 5 очных и 57 – в форме заочного голосования. На данных заседаниях рассмотрено 378 вопросов. Посещаемость членов Совета директоров составила 99%.

Состав Совета директоров представлен ниже:

1. Руководитель направления Global Banking & Investor Solutions Группы Societe Generale , член Правления Группы Societe Generale . 17 17 «Росбанк» находится под контролем Societe Generale S.A. (Франция). Подробнее см., пожалуйста, VIII. «Раскрытие информации и прозрачность».

2. Независимый член Совета директоров Банка, Председатель Комитета по назначениям (кадрам) и вознаграждениям, член Комитета по стратегии Совета директоров Банка.

3. Генеральный директор Societe Generale Equipment Finance . Член Комитета по аудиту и Комитета по рискам Совета директоров Банка.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Подробнее см., пожалуйста, Бочарова И. Ю. Корпоративное управление: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 368 с.

Информационно-аналитический документ о современных рекомендациях международных финансовых институтов. 22 с. / Банк России. – 2013.

Информационно-аналитический документ о современных рекомендациях международных финансовых институтов. 22 с. / Банк России. – 2013.

От англ. SERVE (служить), аббревиатура слов Select (qualified management), Establish (business goals, policies, standards, and procedures), Review (business performance), Voice (opinions and questions), Enforce (compliance) .

Подробнее см., пожалуйста, 1.3.2. «Независимые директора».

По данным всемирного рейтинга журнала Forbes (Forbes.com, 2004).

Критерии определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) [В Интернете] / авт. Московская биржа. – 2016. – http://moex.com.

Либо головной или дочерней организации эмитента.

Либо головной или дочерней организации эмитента.

Либо головной или дочерней организации эмитента.