Т. Ревяко - Контрабанда и контрабандисты: Наркотики, антиквариат, оружие

Среди товарного изобилия Комаровского рынка в белорусской столице появившаяся в продаже водка «Аврора» не очень бросалась в глаза; маскировала нестандартная форма разлива — в баночках по 0,33 литра. «Чекушки» 60-х годов сменил элегантный закрытый металлический стакан, но новая форма не скрыла содержимое, оказавшееся криминальным. Партией немецкой водки заинтересовались сотрудники Первомайского межрайотдела налоговых расследований Минска. Следы привели в Коладищи. Там, на неприметной железнодорожной ветке стоял грузовой вагон, доверху набитый «натурально чистой огненной водой» — 158 500 баночек. Предстояло выяснить, кому принадлежит товар.

Через некоторое время хозяева объявились. Один из России, другой — из Литвы. Политические разногласия между этими странами не помешали им объединиться и делать бизнес в Беларуси. За одну баночку бизнесмены брали 90 центов. Никаких документов на груз предъявлено не было — словно через границы его перенес знаменитый фокусйик Дэвид Копперфильд. Ныне груз под арестом.

В первом квартале 1996 года 184 объекта хозяйствования проверили сотрудники управления налоговых расследований (УНР) по г. Минску. Из них: 14 госпредприятий, негосударственных форм собственности — 74, СП — 5 и 91 частного предпринимателя. После того как «невод» налоговой милиции прошелся по подозрительным учреждениям, в бюджет государства дополнительно было начислено 66 миллиардов рублей (на одного сотрудника УНР в среднем приходится 680 миллионов рублей), фактически поступило 4,7 миллиарда рублей. К административной ответственности привлекли 238 человек — теперь они задумаются, прежде чем нарушать налоговое законодательство... Успешно действовало в Минске ООО «Д» (назовем здесь его так). Если вам скажут, что деньги нельзя делать из воздуха — не верьте, ибо сотрудники данного учреждения именно этим и занимались. Они воспользовались прорехами в финансовом законодательстве и ситуацией в экономике. Механизм обогащения был достаточно прост. У одного из минских банков «Д» покупало ценные бумаги. Затем их передавали сотрудникам фирмы — физическим лицам. А те... вновь отдавали их в тот же банк — но уже за кругленькие наличные суммы.

Проверка, проведенная совместно с налоговой инспекцией показала, что в результате афер «на грани фола» государству нанесен ущерб в размере 15 миллиардов рублей. Личности директора и главного бухгалтера оказались подставными, подделывались и некоторые документы. Как только против «Д» было возбуждено уголовное дело по части 1-й статьи 160-й Уголовного кодекса, его сотрудники скрылись. Однако благодаря поддержке МВД они не исчезли из поля зрения правоохранительных органов. Две супружеские пары чувствовали себя настолько уверенно, что основали две новые «гоп-компании» для выкачивания налички. Развернуться им не дали.

Рассказывая об этом деле, начальник оперативного отдела УНР по Минску майор милиции В. Балабанов заметил, что из-за беспорядка в экономических отношениях и впредь, увы, возможны подобные злоупотребления, причем привлечь действующих лиц к ответственности очень трудно — порой возникает вопрос: за что наказывать? Помимо укрепления нормативной базы, нуждается служба налоговых расследований и в количественном усилении. При том, что и сейчас ее отдача эффективна, она может быть значительно большей, если уделить этому вопросу должное внимание.

Сотрудники РУОП Санкт-Петербурга задержали генерального директора ЗЛО «Лентранс» Петра Жука и начальника таможенного поста «Кронштадтский» Балтийской морской таможни Александра Ду-бойского. Они подозреваются в соучастии в контрабанде крупной партии технического спирта и сигарет.

18 июня 1997 года в порт Кронштадта из Антверпена прибыл теплоход «Ладога-11». Это судно, принадлежащее Северо-Западному речному пароходству, было арендовано фирмой, зарегистрированной в Бельгии. По документам, предъявленным капитаном «Ладоги-11», в 30 морских контейнерах, находящихся на борту, должна была содержаться бумажная и пластиковая тара. Конкретного получателя груз не имел: фирма-отправитель собиралась найти покупателя уже в России.

После поверхностного осмотра работниками таможни контейнеры были пропущены и разгружены на территории порта. За ними практически сразу прибыли представители фирмы «Лентранс», которые перевезли часть груза на территорию своей базы. В тот момент, когда контейнеры были вскрыты, на базе внезапно появились сотрудники РУОПа. Они установили, что в этих контейнерах в Россию были ввезены пластиковые емкости с техническим спиртом и сигареты L&M. Стоимость контрабандного груза составляет не менее 25 миллиардов рублей. Все сигаретные пачки имели акцизные марки (как считают руоповцы, поддельные), на которых стоял код Московской патриархии.

Сотрудники РУОПа арестовали гендиректора «Лент-ранса» Петра Жука. Кроме того, был задержан начальник таможенного поста, через который прошла контрабанда, Александр Дубойский. По оперативной информации, за данной сделкой стоит одна из наиболее крупных преступных группировок Санкт-Петербурга. Имеются данные, что контрабандные партии сигарет и технического спирта прибывают в Петербург достаточно регулярно. Руоповцы также считают, что бельгийская фирмаотправитель зарегистрирована на подставных лиц гражданами России.

Уникальный акт реэкспорта импортной водки «Россия» едва не осуществили на бумаге таганрогские контрабандисты. Они пытались оформить отправку 4 тысяч ящиков этого напитка в Грецию со складов местной фирмы «Азовремфлот». И оформили — двое местных таможенников опечатали пустые трюмы судна «Альтаир», отправившегося в порт Салоники.

Механика аферы была проста. Ввезенная в Россию из Бельгии и лежавшая на складах «Азовремфлота» водка не проходила таможенную очистку, так как якобы переправлялась далее в Грецию. Стоимость напитков была приличной — около 40 тысяч долларов. И платежи за нее должны были быть взысканы солидные. Поэтому спиртное и решили «спрятать» от таможни, инсценировав его погрузку на судно и вывоз в Грецию.

А на самом деле водку, которая после опечатывания пустых трюмов теперь как бы «исчезла» из России, на трех грузовиках попытались втихую вывезти из Таганрога. .Но грузовики без накладных на товар были задержаны, на выезде из города, к расследованию подключилось местное УВД, и афера раскрылась.

Таможенники, подозреваемые в оформлении фальшивых документов на товар, задержаны службой безопасности таможенного поста «Морпорт». Оба они работают на таможне менее двух лет. Судно «Альтаир» отозвано из порта Салоники.