Александр Бушков - Хроника Мутного Времени. Дом с привидениями

Преступления против собственности

Статья 160.Присвоение или растрата.

Цель: Возбуждение дела по указанной статье имеет стратегическую цель: возврат имущества, похищеного у акционерных обществ, контролируемых Группой и наказание виновных в указанных действиях.

Основание: 1) Решением обшего собрания акционеров ОАО «ВНК» (государственные представители голосовали против) управление ОАО «ВНК» передано Группе в лице ЗАО «Роспром». ЗАО «Роспром» действовал на основании договора в качестве исполнительного органа ОАО «ВНК», поэтому единоличный исполнительный орган ЗАО «Роспром» – В. Шахновский, действовал в отношении ОАО «ВНК» без доверенности. Таким образом, распоряжение имуществом ОАО «ВНК» было в должностном распоряжении В. Шахновского и лиц, которые им управляли, что является элементом состава статьи 160 (квалифицирующий признак в)).

ЗАО «Роспром» в течение 1998—1999 года присвоило имущество ОАО «ВНК» – акции дочерних обществ, которые были отчуждены в пользу оффшорных компаний, учрежденных и контролируемых Группой.

Отчуждение совершено практически безвозмездно, поскольку стоимость отчужденного имущества взамен приобретенного кратно в тысячи раз.

Лица, в чью пользу было отчуждено имущество воспользовались им, голосуя акциями и принимая решения на общих собраниях акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК об отчуждении имущества ОАО «Томскнефть» (использованы для дальнейшего хищения по другому предмету).

Доказательствами указанных действий служат сделки обмена, совершенные в ноябре 1999 года по отчуждению активов ОАО «ВНК». О корыстных устремлениях виновных лиц свидетельствует крупный размер похищенного, а так же подлог документов (все сделки оформлены не ранее 9 декабря 1998 года), а изменения в реестр акционеров внесены задним числом 11 ноября 1998 года. Указанные доказательства можно получить в материалах уголовного дела по ст.315, возбужденного Гагаринской Прокуратурой в отношении директора ЗАО «М-Реестр» Е. И. Григорьевой.

В процессе проведения следственных действий возможен арест акций, являющихся предметом хищения с последующим их возвратом надлежащему собственнику (ОАО "ВНК").

2) В период с сентября по декабрь 1998 года по решению Совета директоров ОАО «Томскнефть», управляющей компанией ЗАО "ЮКОС ЭП" (единоличный исполнительный орган – Ю. Бейлин) было отчуждено имущество (оборудование, основные фонды, недвижимость), находящиеся на рентабельных месторождениях ОАО «Томскнефть» путем учреждения шести ЗАО и передачи указанного имущества в уставной капитал этих ЗАО. Впоследствии, 100% акций указанных ЗАО было отчуждено в адрес ОАО НК "ЮКОС".

Лица, в чью пользу были переведены акции ЗАО, единолично используют нефть, добываемую с помощью данных основных фондов по лицензиям, принадлежащим ОАО «Томскнефть» без учета ее интересов, а так же делают попытки перевести указанные лицензии на ЗАО.

Отчуждение совершено практически безвозмездно, поскольку стоимость передаваемого имущества была оценена по остаточной стоимости, и соответственно по этой стоимости «ЮКОСу» переданы 100% акций ЗАО, и наверняка за "ценные бумаги", не имеющие никакой стоимости.

Субъектами данного преступления являются члены Совета директоров, которые голосовали за учреждение ЗАО и передачу им имущества, а так же лица, действующие от имени управляющей компании ЗАО "ЮКОС ЭП" по исполнению указанного решения. Последующее (в марте 1999 года) одобрение указанных сделок общим собранием акционеров не имеет значения, поскольку на тот момент преступление было оконченным.

Действия должностных лиц управляющей компании по отчуждению имущества в пользу ЗАО дололнительно содержат признаки преступления, предусмотренного ст.195 УК РФ, поскольку после принятия решения Совета директоров, в отношении ОАО «Томскнефть» была введена процедура банкротства (31.08.98), которая длилась до 25.12.98. (Более подробно смотри комментарии по ст. 195).

В процессе проведения следственных действий необходим арест имущества, являвшегося предметом хищения с последующим его возвратом надлежащему собственнику (ОАО "Томскнефть").

Преступления в сфере экономической деятельности

Статья 171.Незаконное предпринимательство.

Статья 172.Незаконная банковская деятельность.

Цель: выявить способы и методы злоупотреблений Группы в банковской сфере, использование банка в качестве элемента преступной системы, изъятие в доход государства полученного по сделкам, совершенным вопреки закону (статья 169 Гражданского кодекса).

Основание: в период с 1998 по 1999 годы Банк «Менатеп» заключил своп-договоры (продажа с обязательством последующего выкупа по более высокой цене) на продажу 30% акций НК «ЮКОС» трем иностранным банкам: Standart Bank, West LB, Daiwa Bank, на общую сумму 236 миллионов долларов. В соответствии с валютным законодательством на указанные сделки распространялись ограничения, связанные с движением капитала, поскольку банки являются нерезидентами, а срок операций превысил 180 дней. Лицензией, которой обладал на тот момент Банк «Менатеп», указанные сделки не покрывались, – то есть присутствует признак преступления, предусмотренный статьей – выход легитимного кредитного учреждения за пределы полученного разрешения (банковской лицензии). В связи с невозвратом кредита, акции остались у данных банков.

В результате указанной сделки причинен ущерб государству и гражданам – кредиторам банка «Менатеп» из имущества которого выбыли 30% акций НК "ЮКОС".

Субъект – первое лицо Группы, поскольку достоверно известно, что он лично вел все переговоры по заключению и исполнению данных сделок и реально принимал решение по всем вопросам.

Параллельно есть возможность подать иск о применении последствий ничтожности сделок, совершенных вопреки закону, с обращением в доход государства указанной суммы и/или, 30% акций НК "ЮКОС".

Статья 173.Лжепредпринимательство.

Статья 177.Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.

Цель: выявление способов и методов сокрытия имущества предприятий в случае претензий кредиторов, наказание виновных.

Основание: продажа имущества ОАО «ВНК» во время исполнительных действий по делу «Бирхенхольц против ВНК». Сообщение о преступлении направлено в Прокуратуру г. Москвы 17.06.99.

Статья 183.Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую и банковскую тайну.

Статья 185.Злоупотребления при выпуске ценных бумаг (эмиссии).

Статья 186.Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.

Статья 195.Неправомерные действия при банкротстве.