Михаил Туманов - Парадоксы правового регулирования в России

В результате умолчания об организации исполнительного производства на основании судебного решения и исполнительного листа, выданных по сфальсифицированным доказательствам по гражданскому делу, соучастники преступления рассчитывали завладеть ценными бумагами эмитента в результате внесения в порядке абзаца 17 части 3 указанного закона сотрудниками регистратора изменений в реестр о переходе права собственности на акции эмитента к подконтрольной компании.

Разработанный план предусматривал: изготовление фальшивого иска, в котором сообщалось суду о несуществующих сделках – поручении одного из соучастников хищения на покупку подконтрольным лицом акций и дарении потерпевшим лицом тех же акций вымышленному лицу, датированном позже поручения, а также требование об обеспечении иска в виде перечисления акций на счет подставного лица в связи с невозможностью принятия судебного решения по исковому заявлению, в случае дарения акций; изготовление поддельных договора поручения и фальшивого уведомления реестродержателя акций эмитента от вымышленного лица о приобретении акций по договору дарения; изменение в результате подделки даты в договоре купли-продажи акций на дату, следующую за датой поддельного договора поручения, чтобы создать видимость его заключения во исполнение договора поручения.

Подложными документами участники преступления намеривались склонить судью к убеждению о том, что договор дарения является недействительным (ничтожным), в связи с заключением его позже договора поручения, что влечет угрозу невозможности принятия судебного решения по исковому заявлению, в случае дарения акций. В результате чего судья в соответствии с требованиями ст. 139–141 ГПК РФ должен был принять по требованию истца меры по обеспечению иска в виде передачи ценных бумаг подконтрольному лицу и выдать истцу исполнительный лист. Организовав его исполнение в порядке, предусмотренном законодательством об исполнительном производстве, соучастники преступления должны были похитить акции.

Один из исполнителей преступления изготовил в апреле-мае 2003 г. в г. Москве фальшивое исковое заявление о признании недействительным договора дарения акций от потерпевшей компании вымышленному лицу. В иске в соответствии с преступным планом он указал заведомо ложные сведения о том, что на основании договора поручения, заключенного с ним, подставная фирма приобрела по договору акции нефтяной компании, предназначенные для него, но которые не были ему переданы.

Одновременно с этим он сфальсифицировал договор поручения о покупке подставной фирмой указанных акций для передачи ему в собственность, датировав данный договор, датой ранее даты договора купли-продажи. В договор поручения он внес сведения о передаче ему акций до 01 мая 2003 г.

Вместе с этим были изготовлены ложное письменное уведомление от имени вымышленного лица, адресованное регистратору, о приобретении на основании договор дарения от 17 апреля 2003 г. спорных акций.

С целью введения в заблуждение судью, ссылаясь в исковом заявлении на не существующие в действительности факты о том, что подставная фирма приобрела акции нефтяной компании по договору поручения от 12 февраля 2003 г. до заключения договора дарения, потребовал от суда в целях обеспечения сохранности ценных бумаг обязать регистратора, выполняющего функцию специализированного держателя реестра акционеров нефтяной компании, перевести ценные бумаги на счет поставной фирмы, выступившей в его интересах по договору.

При этом в действительности договор дарения и договор поручения не заключались, подставная фирма акции для исполнителя хищения не приобретала.

Внесение в исковое заявление, договор поручения и уведомление ложных сведений требовалось в качестве повода для подачи фальшивого искового заявления в суд с целью возбуждения гражданского дела и получения на основании представленных от имени подставного истца сфальсифицированных доказательств судебного решения о передаче акций в собственность подконтрольной фирмы.

28 мая 2003 г. в Прикубанский районный суд г. Краснодара было представлено фальшивое исковое заявление вместе со сфальсифицированными доказательствами: поддельным договором поручения от 12 февраля 2003 г., поддельным письменным уведомлением регистратора о приобретении вымышленным лицом акций нефтяной компании по договору дарения от 17 апреля 2003 г., а так же копия договора купли-продажи акций нефтяной компании, в которой в результате подделки была изменена дата его заключения.

Исковое заявление с перечисленными поддельными документами были приняты у подставного истца в этот же период в суде его председателем, который в это же время поручил другому судье, обслуживающего территорию, на которой согласно указанию истца в исковому заявлению располагалось фиктивное местонахождение ответчика, принять решение по представленным материалам в соответствии с требованиями ст. 131–138 ГПК РФ, регулирующие процессуальный порядок предъявления иска.

В тот день – 28 мая 2003 г. – судья рассмотрел заявление по фальшивому иску о признании договора дарения акций недействительным.

Установив, что основания для отказа в принятии, возвращении и оставления искового заявления отсутствуют, судья, руководствуясь ст. 136 ГПК РФ, вынес определение о принятии искового заявления, на основании которого принял указанное исковое заявление к производству.

После чего в это время судья, руководствуясь ст. 147–153 ГПК РФ, предусматривающие необходимость проведения досудебной подготовки, вынес определение о подготовке дела к судебному разбирательству и определение о назначении дела к судебному разбирательству, в соответствии с которым гражданское дел, было назначено к слушанию на 10 часов 19 июня 2003 г.

Рассмотрев в порядке досудебной подготовки исковое заявление о признании договора дарения от 17 апреля 2003 г. недействительным (ничтожным), в котором истец, ссылаясь на невозможность принятия судом решения по исковому заявлению, в случае дарения акций вымышленному лицу, потребовал принять меры по обеспечению иска, судья, руководствуясь ст. 139–141 ГПК РФ, предусматривающими принятие судьей мер по обеспечению иска, которое допускается во всяком положении дела, если непринятие мер по обеспечению иска может затруднить или сделать невозможным исполнение решение суда, вынес определение, которым обязал регистратора провести операцию по зачислению акций нефтяной компании на счет подставной фирмы до рассмотрения судом спора по существу.

Указанное определение судья вынес на основании представленных документов, которые в соответствии со ст. 55, 56 и 57 ГПК РФ, являются доказательствами по делу в силу того, что они были полученные в предусмотренном законом порядке путем представления стороной по делу – истцом, и содержат сведения о фактах, на основании которых судья установил наличие обстоятельств, обосновывающих требования о принятии судом указанных мер по обеспечению иска.