Асламбек Аслаханов - О российской мафии без сенсаций

Схем, подобных изложенным здесь, — превеликое множество. Конечная цель для их организаторов одна — извлечь доход любым путем. Девиз здесь один — деньги не пахнут.

Следующее звено в преступной цепи — сокрытие доходов, злостное уклонение от налогов, что ежегодно приводит к дефициту государственного бюджета и по нарастающей создает финансовую опору для мафии. По ориентировочным оценкам, потери государства составляют до сорока процентов средств налоговой части бюджета. И бо́льшая часть этих средств, безусловно, поступает в незаконный оборот, а также идет на подкуп коррумпированных чиновников. Сохраняющаяся и сегодня возможность использовать «живые» деньги позволяет предпринимателям скрывать от налогообложения полученную прибыль.

Другая форма — «перекачка» крупных денежных средств из стран СНГ. Прибыль от таких операций (а она немалая) — полностью скрывается. Так же уклоняются от налогообложения и так называемые «челноки», прибыль которых некоторыми экспертами оценивается в 20 млрд долл. США.

Одним из излюбленных мошенниками объектов является топливно-энергетический комплекс (ТЭК).

Некое индивидуальное частное предприятие «Александр», объявив себя генеральным посредником в погашении неплатежей между российскими предприятиями и организациями РАО ЕЭС России, заключило свыше трех тысяч договоров с двумя тысячами предприятий электроэнергетики, куда вошли все крупнейшие гидро— и теплоэлектростанции. Кроме этого, мошенником было создано 10 филиалов в различных городах России.

Годовой оборот «фирмы» превысил 140 млн долл. США. Долги за неуплату использованной электроэнергии в виде материальных ценностей реализовывались по рыночным ценам. Только через один из филиалов в Рязани продано свыше 3 тыс. автомашин. Большая часть полученной выручки была присвоена и размещена в иностранных банках, другая — передана преступным сообществам Рязани и Москвы. Только АО «Мосэнерго» этим преступлением был нанесен ущерб, эквивалентный 5 млн долл. США.

Кстати, несмотря на то что ТЭК буквально «захлестнула» криминальная волна в течение 2000–2002 гг., уголовным наказаниям подвергнуто лишь около трех десятков человек.

Лесная отрасль страны прежде всего вследствие глубокой криминализации превратилась из некогда прибыльной в убыточную. В 2000 г. было зарегистрировано свыше 6 тыс. преступных посягательств на лесной комплекс, причинивших по оценкам специалистов ущерб на сумму около 800 млн долл. США. В базовой лесозаготовительной промышленности число убыточных предприятий достигло 67 %.

Криминализации отрасли способствовала отмена квот и лицензий на вывоз леса и лесопродукции из страны, доступность многочисленных коммерческих структур-посредников к осуществлению экспортных операций.

В результате проверки деятельности Государственной компании «Рослеспром» Генеральной прокуратурой РФ по факту злоупотребления служебными полномочиями возбуждено уголовное дело в отношении руководителей этого государственного предприятия, которые выдавали бюджетные ссуды через созданный ими банк в качестве кредитов различным коммерческим организациям, в результате чего государству нанесен ущерб на сумму свыше 110 млн руб.

Можно приводить массу примеров махинаторских сделок. Однако зададимся вопросом: а разве те, кто по роду своей деятельности обязан контролировать об этом не знают? Ведь они ежедневно получали и получают информацию о широкомасштабной коррупции, о разрастании экономической преступности в стране. Ведь должна же была вызвать беспокойство, тревогу щедрая раздача заведомо невозвратных кредитов, широкое предоставление всевозможных льгот. Тогда только за два неполных года в начале 90-х гг. Правительством России было принято более ста решений о предоставлении льгот органам исполнительной власти республик, краев и областей. Не были обойдены его вниманием и отдельные предприятия, организации, и иные негосударственные структуры, многие из которых имели сомнительное происхождение, о чем льготодателей не раз информировали правоохранительные органы. Частично или полностью они освобождались от обязательной в то время продажи валюты, уплаты экспортных и импортных пошлин. Им выделялись дополнительные экспортные квоты на вывоз сырьевых ресурсов, предоставлялись кредиты и правительственные гарантии.

Счетной палатой РФ в конце 90-х гг. был выявлен ряд серьезных нарушений, допущенных Минфином РФ, в частности, перераспределение бюджетных ассигнований в пользу негосударственных банков. Большая часть затрат, связанных с предоставлением коммерческих кредитов, решением Минфина была оплачена за счет получателей бюджета. Они оплатили из своих бюджетных ассигнований за предоставленную Минфином услугу по привлечению банков к исполнению бюджета. По экспертной оценке, пяти банкам («Менатеп», «Московский национальный банк», «ОНЭКСИМбанк», Международная финансовая компания «Возрождение» и Сбербанк) в виде платы за предоставленные кредиты было выплачено из бюджета около 27 % всей привлеченной суммы кредитов. Полученная банками сумма в оплату выданных кредитов за счет бюджета составила 5,6 трлн руб., а с учетом сумм, отнесенных на обслуживание государственного долга, выросла еще на 1,2 трлн руб. Недофинансирование бюджетных организаций оценивается в 4 трлн руб.

По оценке Департамента ценных бумаг Минфина РФ, доходы, полученные банками от кредитования под гарантии Правительства, вдвое превысили доходы от рынка государственных ценных бумаг. Так, «Рострабанк» получил гарантийные обязательства по договору поручительства от Минфина РФ на сумму 100 млрд руб., включая уплату процентов за услуги в размере 6,83 млрд руб. за счет сумм, предназначенных для бюджетного финансирования Госкомсевера РФ. То есть Госкомсевер РФ не получил из бюджета около 7 млрд руб., хотя в отчетности Минфина исполнение бюджетного финансирования Госкомсевера показано в полном объеме.

Проверки в Минсельхозе РФ показали, что 219 млрд руб. по договорам поручительства было снято Минфином РФ и направлено на погашение этих кредитов (включая выплаты банкам за обслуживание кредитов). Бюджетные ассигнования были сокращены на сумму банковских доходов, хотя в отчетности они показаны в полном объеме. В наибольшей степени от таких «госгарантий» пострадали Минобороны РФ, АПК, МЧС РФ, другие силовые и строительные министерства, топливно-энергетические агропромышленные комплексы и региональные администрации. [78] См.: Вакурин А. В . Экономические и правовые проблемы борьбы с преступностью в кредитно-финансовой сфере. М., 1999. С. 41, 42.

При определенных обстоятельствах льготы необходимы. Но почему они раздавались и раздаются с такой щедростью и в первую очередь тому, кого на пушечный выстрел нельзя было допускать к коммерческой деятельности? «Легкие» деньги сформировали «дутое» банковское сообщество, в котором все держалось на мифах.