Асламбек Аслаханов - О российской мафии без сенсаций

Определив объем залога партии бриллиантов в 10 тыс. карат, являющейся якобы основанием к открытию кредитной линии в 500 млн долл. в банке «Америка», и не добившись ее открытия, указанные лица отправили за рубеж драгоценностей еще более чем на 85 млн долл.

Документы также не проходили экономико-правовую экспертизу, что свидетельствует о непроработанности вопросов страховки и гарантий защиты интересов России.

В отделе бюджета и денежного обращения аппарата Правительства Российской Федерации в пакете копий документов по этому соглашению и договору консигнации обнаружено письмо от 14 июля 1993 г. заместителя министра финансов Российской Федерации А. Головатого на имя заместителя Председателя Правительства России Б. Федорова, где он предлагает аннулировать соглашение и прервать исполнение договора консигнации, с чем соглашается Б. Федоров. Однако эти меры реализованы не были.

Таким образом, проверка показала, что на июль 1993 г. прямой ущерб от действий И. Московского, Е. Бычкова, совершенных в соучастии с А. Козленком, составил 94,6 млн долл. США (без учета таможенных пошлин, сборов за оформление таможенных процедур, процентов за просрочку оплаты).

Создавшееся положение обязывало инициаторов проекта к принятию мер действенного характера к инопартнеру по исполнению соглашения и договора, но ничего подобного не произошло, а имело негативное продолжение с тем же партнером, но под другой вывеской.

На территории России корпорация «Голден АДА, Инк.» создала свое представительство и учредило 5 ноября 1993 г. АОЗТ «Звезда Урала». Генеральным директором был назначен гражданин России Н. Ф. Федоров. Согласно Уставу предметом деятельности, среди многих других, являлась переработка алмазов в бриллианты с реализацией их в России и за рубежом.

Уже в январе 1994 г. Роскомдрагметом были утверждены лимиты авансового отпуска ювелирных алмазов на I квартал, где АОЗТ «Звезда Урала» выделено 20 тыс. карат, при этом на указанную дату никаких договорных отношений между Роскомдрагметом и АОЗТ «Звезда Урала» не существовало, и только 8 февраля 1994 г. заключен договор, в котором отражены взаимоотношения сторон.

По условиям договора каждая последующая партия сырья отпускалась из Роскомдрагмета при условии оплаты предыдущей. Обращает на себя внимание то, что на момент подписания договора АОЗТ «Звезда Урала» не имело производственных площадей и лицензии на обработку алмазов, в связи с чем председатель Роскомдрагмета не имел права заключать этот договор.

В феврале 1994 г. первый заместитель председателя Роскомдрагмета заключил контракт о продаже этой фирме 20 тыс. карат алмазного сырья за 22 млн американских долларов с рассрочкой платежа на срок не более 60 дней с даты подписания покупателем акта выдачи ценностей, и договор, по которому Роскомдрагмет за 13,7 млн руб. должен был осуществить разметку, распиливание и подшлифовку партии алмазов. Но так как эти операции надо было осуществить в недельный срок, а работники экспериментальных участков Роскомдрагмета не могли переработать такое количество алмазов, то были приглашены 26 рабочих завода «Кристалл», которые на оборудовании и рабочих площадях Роскомдрагмета выполнили эту работу.

15 февраля 1994 г. первый заместитель Председателя Роскомдрагмета направляет письма в адрес уполномоченного МВЭС РФ по Центральному району о согласии на выдачу АОЗТ «Звезда Урала» лицензии на вывоз в США на фирму «Голден АДА, Инк.» алмазов стоимостью более 22 млн американских долларов с последующим возвратом в Российскую Федерацию бриллиантов в количестве 7600 карат.

Только в феврале 1994 г. Центральная Государственная инспекция пробирного надзора Роскомдрагмета незаконно выдает АОЗТ «Звезда Урала» временное регистрационное удостоверение со сроком действия до 1 апреля 1994 г.

23 февраля 1994 г. заместитель начальника Главного управления МВЭС РФ, под давлением председателя Роскомдрагмета, согласовывает с АОЗТ «Звезда Урала» выдачу лицензии на экспорт алмазного сырья для переработки в США. 24 февраля 1994 г. алмазы прошли таможенный контроль и были вывезены.

29 марта 1994 г. заместитель председателя Роскомдрагмета на обращение директора АОЗТ «Звезда Урала» Н. Федорова о выделении 80 000 карат алмазного сырья в счет плана отпуска в нарушение п. 2 постановления Правительства Российской Федерации от 8 марта 1994 г. дает разрешение выдать алмазное сырье «в виде исключения». Задолженность акционерного общества за ранее отпущенные алмазы на тот момент составляла 22 122 062 американских доллара.

6 марта 1994 г. Е. Бычков и АОЗТ «Звезда Урала» заключили контракт о продаже Роскомдрагметом 67 741,14 карат алмазного сырья за 66,6 млн. американских долларов с рассрочкой до 60 суток. В апреле 1994 г., будучи письменно проинформирован о наличии задолженности, Е. Бычков тем не менее дает команду отпустить алмазное сырье и направляет письма в МВЭС РФ и ГТК РФ о согласовании лицензии и таможенных процедур, несмотря на то, что срок действия временного регистрационного удостоверения АОЗТ «Звезда Урала» истек 1 апреля 1994 г.

Оплату за первую партию алмазов АОЗТ «Звезда Урала» должно было осуществить до 14 апреля 1994 г. и за вторую — до 6 мая 1994 г.

21 апреля 1994 года Н. Федоров направляет письмо Е. Бычкову с просьбой продлить срок консигнации алмазного сырья еще на 2 месяца по каждому контракту. Превышая свои полномочия, Е. Бычков дает согласие на отсрочку платежей, хотя контракты предусматривали продажу сырья, а не поставку на условиях консигнации.

В 1994 г. директор АОЗТ «Звезда Урала» Н. Ф. Федоров был арестован за сокрытие доходов от налогообложения.

Лишь 16 июня 1994 г. председатель Роскомдрагмета обращается в корпорацию «Голден АДА, Инк.» с просьбой начать выплату 78 млн американских долларов, хотя стоимость алмазного сырья, вывезенного в США АОЗТ «Звезда Урала» составляла 88 млн долл. США.

12 июля 1994 г. на счет Роскомдрагмета от «Голден АДА, Инк.» поступило 10 млн долл. США и 21 сентября 1994 г. 2 млн долл., а затем еще 1,5 млн долл., т. е. общая сумма оплаты за сырье составила 13,5 млн долл. Долг же корпорации «Голден АДА, Инк.» по обязательствам АОЗТ «Звезда Урала» без учета штрафных санкций составлял более 75 млн долл. США.

Общая сумма ущерба по сделкам московского завода «Кристалл» и Роскомдрагмета с различными фирмами, реальными владельцем которых являлся А. Козленок, составила:

С учетом этих расходов на оплату таможенных процедур, таможенных пошлин, других накладных расходов и штрафных санкций за просрочку платежей уточняются. Сумма ущерба на начало 1995 г. превысила 200 млн долл. США.