Владимир Овчинский - Мафия. Новые мировые тенденции

В настоящее время используются различные схемы и средства оплаты. В одних случаях незаконные мигранты осуществляют оплату заранее за весь маршрут. В других – расчеты осуществляются поэтапно, на каждом участке пути или по прибытии в промежуточные и заключительные пункты назначения. Также используются различные способы оплаты. Согласно самым последним данным, полученным уже в 2016 г., наиболее распространенными из них являются денежные средства и хавала.

Согласно имеющимся данным преступные сети получают деньги в основном из стран конечного назначения. Это означает достаточно парадоксальный факт, что мигранты, как правило, платят не в начале маршрута, а тогда, когда достигают страны назначения. Фактически, преступные сети своего рода авансируют незаконных мигрантов, поскольку транспортные услуги, а также продвижение по маршруту предполагает предварительные затраты. Преступные сети выступают как своеобразные кредитные учреждения по отношению к мигрантам. Оборотной стороной этого является жесткий контроль миграционного потока на всех его стадиях со стороны преступников с наличием в каждой мигрантской группе контролеров и своего рода охранников, обеспечивающих доставку мигрантов до места назначения в целости. Хавала наиболее широко используется преступными сетями, базирующимися в Турции, Ираке и других странах Ближнего Востока и Азии. В некоторых случаях мигранты тратят несколько недель или месяцев в транзитных узлах для того, чтобы возместить посреднику затраты или накопить деньги на следующий этап путешествия.

Таким образом, можно сделать вывод, что выделяются две существенно разных группы мигрантов – относительно богатое меньшинство, которое рассчитывается деньгами, преимущественно наличными, в конечном пункте назначения и подавляющее – небогатое и нищее – меньшинство, которое оплачивает свой транзит в ЕС поэтапно, в основном используя хавалу. Можно также предположить, что в относительно богатую часть мигрантов входят не только те мигранты и семьи, которые обладают значительным имуществом или средствами в стране пребывания, но и те, кто имеет устойчивые, в том числе родственные, связи в диаспоре страны конечного назначения. На этот вывод наталкивает то, что оплата в стране конечного назначения в основном осуществляется в местах расположения этнических и конфессиональных диаспор.

Хотя незаконный ввоз мигрантов является высокоприбыльным бизнесом, преступные сети сталкиваются с рисками. Данные риски связаны не столько с проблемами неплатежеспособности мигрантов, сколько с необходимостью отмывания преступных денег. В зависимости от сложности сетей, используется несколько методов отмывания денег. Данная проблема связана с тем, что лишь часть средств инвестируется преступными сетями в развитие инфраструктуры нелегальной миграции, а также другие виды криминального бизнеса. Остальную, значительную, часть средств преступные группы инвестируют в легальную экономику. Разведывательная информация показывает, что криминал все чаще в качестве основного платежного средства, используемого как для платежа, так и для отмывания доходов, выбирает наличные деньги.

Известно, что в Европе действуют курьерские сети специальных денежных мулов, которые осуществляют перевозки больших сумм наличных денег через границы, либо по суше, используя различные тайные хранилища в автомобильном транспорте, или по воздуху. В некоторых случаях, и их число растет, преступники или их родственники владеют законными бизнесами, такими как автосалоны, продуктовые магазины, рестораны и т. п., которые очень удобно использовать для отмывания преступных доходов и обеспечения фасада легитимной деятельности. Преступные доходы особо активно вкладываются в недвижимость, приобретение легального бизнеса в различных странах, а также в инвестиции на финансовых рынках.

Легальные бизнес-структуры активно используются в организации обслуживания нелегальных антропотоков. Тем не менее, не всегда ясно, в какой степени они являются собственностью преступных сетей, а в какой оказывают услуги в результате угроз и насилия со стороны криминала. Наиболее уязвимыми секторами легальной экономики являются предприятия общественного питания, гостиницы, транспортные компании, магазины, туристические агентства и интернет-кафе. Эти предприятия не только используются для обслуживания миграционных маршрутов, но и вносят свой вклад в отмывание преступных доходов от незаконной миграции.

Успешное осуществление нелегальной миграции предполагает оказание широкого спектра криминальных услуг. Прежде всего, необходимы подложные документы, позволяющие пересечь различные критические точки маршрутов. Например, в Западной и Северной Европе мигранты широко используют общественный транспорт, включая автобусы и поезда. Доступ на транспортные средства возможен только при наличии документов. Они же позволяют пройти проверки безопасности на борту транспортных средств. Отдельные мигранты, попадающие в поток без содействия преступных сетей, рассказывают, что попытки проникнуть в Италию, Францию, или через Ла-Манш в Великобританию заканчиваются, как правило, неудачей и они обращаются к преступным синдикатам с просьбой предоставить поддельные документы.

На большинстве маршрутов используются комбинированные средства передвижения. Если в начале миграционного бума широко было распространено пешее передвижение, особенно по греческо-балканскому маршруту, то в настоящее время в основном используются автобусы, грузовики или поезда. Мигранты спешиваются и осуществляют небольшие марши лишь для того, чтобы пересечь зеленую границу между странами. Во многих случаях транспортные средства, используемые криминалом, регистрируются с транспортными знаками, отличными от страны проживания их владельца. Широко используются арендованные автомобили. Все это затрудняет работу правоохранительных органов по идентификации структур, оказывающих транспортные услуги криминалу.

По-прежнему действуют морские маршруты, как отрезки доставки мигрантов из Африки и с Ближнего Востока в Европу. Наиболее интенсивно используются юго-восточный – через Грецию, центрально-средиземноморский – через Италию, юго-западный – через Испанию морские маршруты доставки в Европу. Также в транспортную инфраструктуру криминальных потоков входит маршрут пересечения Красного моря через Йемен.

Наиболее широко используемым средством транспорта на коротких расстояниях была в 2015 г. резиновая лодка. Она имеет длину 8-12 метров и вместимость 30–40 мигрантов. Из-за высоких рисков в подавляющем большинстве случаев преступники не сопровождают мигрантов во время морского путешествия из Турции в Грецию на лодках. Они ограничиваются инструктажем и тренировкой мигрантов в части управления лодками. Для доставки наиболее платежеспособных и ценных нелегальных мигрантов преступники используют рыболовные и грузовые суда. Особо активно они используются на центрально-средиземноморском маршруте.