Алексей Челноков - Путинский Застой. Новое Политбюро Кремля

Тимченко в последнее время стал часто бывать в России, как говорят двое его знакомых. В России он проводит 70—80% своего времени, как подтверждает человек из его окружения. За последние 4–5 лет его бизнес-интересы сильно расширились. С этим связано его желание бывать здесь чаще и управлять отсюда всеми проектами, как объясняет человек из окружения Тимченко. Но центр прибыли остается за рубежом, поэтому все равно большинство налогов Тимченко будет платить не в России.

К переезду Тимченко начал серьезно готовиться в 2012 году. Летом компания Ural Invest, инвест-консультант люксембургского фонда Volga Resources, который консолидирует крупнейшие активы Тимченко, открыла офис в Москве и учредила «дочку» «Урал инвест», которая будет управлять активами Volga Resources.

Тимченко попросил перебраться поближе к «реальному производству» президент Владимир Путин, рассказывает знакомый с Тимченко банкир. «Владимир Владимирович заинтересован в поддержании роста российского производства, а почему бы для этого не задействовать средства его состоятельных знакомых? – задает он риторический вопрос. – Кроме того, если эти знакомые будут находиться здесь, то Путин сможет лучше контролировать ситуацию».

Путин, судя по его высказываниям, придерживается высокого мнения о предпринимательском таланте Тимченко. Президент говорил, что Тимченко ничего не приватизировал, начал нефтетрейдинговый бизнес с «пяти столов и пяти сотрудников» и умеет выбирать правильных партнеров – совладельца Gunvor Торбьорна Торнквиста Путин как-то назвал «мощным шведским специалистом».

Одной из возможных причин переезда Тимченко в Россию могло стать то, что бизнесом Gunvor заинтересовался минюст США, рассказали несколько знакомых Тимченко и участников нефтяного рынка.

По словам одного из них, интерес американцев подстегнуло расследование The Economist о нефтетрейдере Gunvor, совладельцем которого является Тимченко. The Economist предположил, что Gunvor могла занижать цену нефти на внешнем рынке, чтобы подешевле купить ее на внутреннем, российском, и получить дополнительную прибыль. Логика примерно такая: агентство Platts определяет цену российской Urals на основе данных, которые получает в том числе от Gunvor, а значит, Gunvor могла влиять на эту цену; поскольку некоторые контракты Gunvor на закупку нефти у российских компаний привязаны к ценам Platts, Gunvor выгодно занижать эти цены.

«Если будет доказана манипуляция с ценами, Минюст США может подать иск в суд с целью возместить убытки от этой манипуляции», – рассказал один адвокат. – В частности, это может выражаться в запрете совершать определенные действия – заниматься бизнесом, совершать сделки, переводить денежные средства и т. д.».

В июле 2012-го следователи швейцарской прокуратуры обыскали штаб-квартиру Gunvor. Действия правоохранительных органов были связаны с работой трейдерской фирмы в Конго, как писала Le Temps. Внимание прокуратуры конфедерации привлек денежный перевод объемом 30 млн долл., который сопровождал заключение контрактов Gunvor на торговлю нефтью из Конго. Деньги пошли через банк Clariden Leu (подразделение Credit Suisse) на счета двух фирм. Одну из них контролировал человек из окружения Дени Сассу Нгессо, а вторая не вела хозяйственной деятельности в области нефтетрей динга.

Счета для проводок открывала бывшая вице-президент Clariden Leu, сообщила Le Temps (в 2008 году этот пост занимала финансист Зинаида Псиола). Из 30 млн долл. 7 млн были переведены на счет сотрудника Gunvor, курировавшего Африку. Сейчас он уже не работает в компании.

В Clariden Leu сочли транзакции подозрительными, заблокировали счета и уведомили о них швейцарские правоохранительные органы. По данным швейцарской газеты Le Matin Dimanche, 7 млн долл. были «комиссионными» менеджера Gunvor, а получателями остальных средств должны были выступить бизнесмен и консультант нескольких африканских правительств (имена не разглашаются). «Расследование касается того, как использовались эти деньги», – говорит осведомленный источник Le Temps, добавляя, что процесс «чувствителен» из-за политической составляющей.

По информации телерадиокомпании RTS, сотрудник Gunvor вел переговоры с руководителями Cotrade Блэзом Эленгой и Дени Кристелем Сассу Нгессо (сыном президента). Cotrade – «дочка» Национальной нефтяной компании Конго (SNPC, ликвидирована в декабре 2009 года).

История, в которой разбираются швейцарские прокуроры, началась в 2007 году, тогда Gunvor перекупила команду трейдеров из компании Addax во главе со Стефаном Деженном. «Он умеет жонглировать баррелями», – вспоминает бывший коллега трейдера в комментарии для Le Temps.

Le Temps не раскрывает имени трейдера, в публикации он проходит под псевдонимом «девелопер» (специалист по развитию бизнеса). Для Gunvor было важно выйти на африканский рынок. Там уже активно работают основные конкуренты компании Тимченко и Торнквиста – Vitol, Glencore и Traf gura. И «девелопер» предлагал большие комиссии тем, кто мог гарантировать нефтяные контракты. Откликнулся студент, заявивший, что он имеет связи в конголезской элите и лично знаком с Дени Кристелем Сассу Нгессо (называл его кличкой «Кики»). Но после неоднократных встреч и долгих переговоров «девелопер» решил обойтись без него. Ему удалось организовать встречу Тимченко и Торнквиста с Дени Сассу Нгессо, по итогам которой трейдеры получили 2-миллиардный долларовый контракт на продажу 18 танкеров с 920 тыс. т. нефти. Дисконт за масштаб составил около 4 долл. за каждый проданный баррель, это обеспечило Gunvor прибыль на уровне 72 млн долл.

По данным источников Le Temps, «девелопер» убеждал конголезских партнеров в том, что Gunvor является «открытой дверью в Кремль». «Он выбрал правильную стратегию: в Конго еще сильна ностальгия по СССР», – говорил источник.

Возвращение на родину совладельца нефтяного трейдера Gunvor Геннадия Тимченко настроило оппозицию на ностальгический лад, заставив вспомнить первые шаги предпринимателя в бизнесе и связи с российскими властями. «Друг Путина», как бизнесмена величают на Западе, своей карьерой обязан именно бывшему руководству Санкт-Петербурга, как считают политические оппоненты президента. И пытаются разобраться, что происходило в Северной столице 20 лет назад.

«Тимченко – давний приятель Путина. Их знакомство началось в 90-х, когда Путин работал заместителем Собчака и возглавлял департамент внешнеэкономических связей Санкт-Петербурга. Они, т. е. Путин с Тимченко, создали компанию Golden Gate, целью которой был экспорт нефтепродуктов в обмен на продовольствие. Компания экспортирует 100 тыс. т нефтепродуктов, но никакого продовольствия Петербург не получил. Депутаты Ленсовета во главе с Мариной Салье создали комиссию по расследованию афер, связанных с внешнеэкономической деятельностью Путина и мэрии. Результаты работы комиссии были обнародованы, однако до уголовного дела не дошло», – написал Борис Немцов в блоге «Эхо Москвы».