Александр Данилов - Маги криминала

Наиболее доступен для вербовки обслуживающий персонал. Если сотрудник не глуп, хорошо запоминает фамилии и лица клиентов, имена девушек, любовниц и жен, номера автомашин, предпочтительные сорта напитков и сигарет, суммы выигрышей и проигрышей в казино, суть и детали разговоров, то накапливается очень ценная информация. Ее важно систематизировать, и получится неплохой исходный материал для работы с клиентом.

Источники официальной информации в нашей стране закрыты. Посему приведем те каналы получения сведений, которыми можно воспользоваться в США. Чтобы получить необходимую информацию о личности или фирме, спецслужбы и частные лица в США могут обратиться к услугам следующих государственных организаций:

Министерство обороны, которое ведет учет всех военнослужащих и лиц, работающих в Вооруженных Силах, в том числе лиц, которые могут представлять угрозу для национальной безопасности страны.

Министерство юстиции США, которое владеет данными, касающимися следствия, отбывания наказания и реабилитации преступников.

ФБР — орган Минюста, в котором имеется несколько баз данных, например «Национальный информационный центр по преступности», где содержится информация о похищенных транспортных средствах, оружии, пропавших и находящихся в розыске людях, дипломах, лицензиях, ценных бумагах.

Управление тюрем США — имеет полную информацию о лицах, когда-либо отбывавших срок заключения.

Налоговое управление США — закрытое для общества и СМИ, но обладающее максимумом информации о всех гражданах страны.

Секретная служба США — отвечает за охрану президента. Занимается также борьбой с фальшивомонетчиками, аферами с кредитными картами и ценными бумагами, с компьютерными преступлениями, имея максимум информации в этой сфере.

Почтовое ведомство США, которое, обладая информацией по своему ведомству, помогает в раскрытии преступлений, связанных с пересылкой сумм денег, с действиями хакеров.

ЦРУ — подчиняется президенту, владеет и имеет доступ ко всей информации.

Администрация по вопросам социального обеспечения контролирует номер карточки социального обеспечения. По этому номеру можно получить массу информации из федеральных, муниципальных, местных источников, включая информацию о личной жизни, имуществе, работе.

Помимо этого существуют негосударственные источники информации, архивные и сыскные агентства, имеющие данные о физических лицах и фирмах. Они могут предоставить:

— информацию о лицах — адрес, возраст, семейное положение, уровень и источник доходов;

— бухгалтерскую информацию о прохождении платежей, приобретенных товарах и типичных способах покупки;

— маркетинговую информацию — объемы и уровень доходов, сбыт, клиентуру;

— информацию о штатном персонале фирмы.

Для получения всех этих сведений служат компьютерные базы данных, мгновенно отвечающие на запрос о человеке или фирме, с которыми организация имеет намерения вести дела.

Какими источниками можно воспользоваться в России? Подавляющее большинство граждан и фирм даже не задумываются о возможности проверки партнера. Поэтому столь огромны объемы воровства, мошенничества, грабежей. Конкретные способы, которые можно использовать, традиционны — это шпионаж и вербовка. Ими пользуются государство, фирмы, частные лица.

Например, перед важной встречей, на которой будут обсуждаться интересные для воров вопросы, цепляется «жучок» к одежде объекта, и весь разговор становится доступен заинтересованным лицам. Можно посетить гараж, офис, квартиру и установить жучок, дальность действия которого достигает 20 км. Никакая охранная сигнализация, даже самая совершенная, не поднимающая шума, а извещающая пост, по сигналу которого наряд примчится на место через пять минут, не защитит от вторжения. Развитые страны изготавливают и секретную сигнализацию, и средства для ее отключения — сканеры.

Если объектом криминального интереса является не офис фирмы, а ее руководитель, то осуществляют его захват. Похитить можно каждого, даже в присутствии постового, который не станет вмешиваться, когда несколько человек хватают и суют жертву в стоящий рядом автомобиль. Разряд электрошокера в 60 киловольт в шею — и двое волокут к машине то ли пьяного, то ли знакомого с сердечным приступом. Никто не вмешивается. А далее получают от жертвы известными способами в подвале или в «баньке» нужную информацию.

Еще один традиционный и простой способ — вербовка. Он предпочтительнее и эффективнее внедрения в фирму собственного агента. Отыскивают лиц, недовольных зарплатой, скрывающих от руководства какие-либо факты биографии, например прежнюю судимость. Используют подкуп, шантаж, запугивание. Жертве устраивают провокацию: подсовывают женщину, девочку, могут даже забрать в милицию к «прикормленному погону» и оформить официальный протокол о непристойных действиях, влекущих уголовную ответственность. Выбив из человека некоторые сведения и согласие на сотрудничество, отпускают, чтобы отныне использовать и дальше. Или шантаж с использованием технических средств: видеосъемка компромата и передача копии кассеты жертве с условиями сотрудничества. Шантаж с утечкой служебной информации, источником которой может быть только жертва. Редко кто сможет устоять против такого воздействия. Агент готов. Многие коммерческие и банковские деятели считают, что главная функция служб безопасности — охрана имущества и руководства, и не задумываются об опасности утечки конфиденциальной информации.

Вместе с тем сама информация является средством обогащения или устранения конкурентов. На примере деятельности коммерческих структур видно, что, собирая компрометирующие сведения, конкуренты могут просто уничтожить или поглотить нежелательную структуру. Способствуют этому сведения типа: нарушение действующего законодательства, неуставная деятельность фирмы, нарушение таможенного законодательства, нелегальные валютные операции, работа с наличными средствами. Это несложно даже для охранника, внедренного в фирму. Его задача проста: добросовестно выполнять свои обязанности и собирать: бухгалтерские документы, которые валяются на столах, ночью без труда можно заглянуть в компьютер и скопировать нужные файлы, разговоры сотрудников и клиентов дополнят необходимую картину. После сбора досье, которое грозит руководству уголовным делом, фирму можно заставить действовать в нужном преступникам плане.

Если фирма не преступает закон, тогда криминальная группировка стремится получить информацию о кредитах взятых и планируемых, о долгах фирмы и финансовом положении, ожидаемых контрактах, о поставщиках и покупателях. Можно нанести существенный удар фирме, опередив ее в покупке и реализации крупной партии товара, особенно если взят кредит под эту операцию. Конкуренты стремятся обострить проблему возврата кредитов и через это подчинить своему влиянию. Распускают информацию о реальном или вымышленном тяжелом положении фирмы. Используют разногласия руководства, собирая личные данные об учредителях. Все это оказывается доступно внедренному или завербованному агенту. В крайнем случае идут и на вербовку родственников. Был такой случай, когда сынок фирмача встроил папочке подслушивающее устройство и продавал конкуренту собранную информацию, пока служба безопасности не вычислила его.