Олег Якимов - Легализация доходов, приобретенных преступным путем

Хамраев В. Отсрочка для «прачечных» // Политика и общество. 2001. 28 июня. № 112. С. 7.

Гвоздев Д. Действие рождает противодействие // Бизнес-адвокат. 2001. № 1. С. 3.

Федеральный закон «О внесении дополнения в Федеральный закон «О борьбе с терроризмом» от 21 ноября 2002 г. № 144-ФЗ // Российская газета. 2002. 21 ноября. С. 5.

Кернер Х.-Х., Дах Э. Отмывание денег. М., 1996. С. 43–44.

Путин подписал поправки в закон о противодействии отмыванию денег. – http://newsru.com/finance/31oct2002/kfm

Драпкин Л.Я., Злоченко Я.М. Криминалистические аспекты противодействия финансированию международного терроризма // Экономическая преступность / Под ред. В.В. Лунеева, В.И. Борисова. М., 2002. С. 214 и др.

Положение о Комитете РФ по финансовому мониторингу, утв. Постановлением Правительства РФ от 02 апреля 2002 г. № 211 // Российская газета, 10 апреля 2002 г. С. 11. См. также: Ситникова Е., Скворцов Я. «Разведка» ждет шифровок // Компания. 2002. 4 февраля. № 4 (200). С. 34–35; Мощенко М. Кто считает наши деньги? // Million-плюс. (Еженедельная газета г. Тольятти.) 2002. № 80 (476) (август). С. 4; Писклюков В. Финансовая разведка в России – новая фаза борьбы с легализацией криминального бизнеса // Юрист и бухгалтер. 2002. № 1 (8). С. 19–21; Проханов Ю. И разведке доложили точно// Щит и меч. 2002. 4 июля. № 26. С. 6.

Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления). СПб., 2002. С. 224–225.

В данном случае, принцип справедливости мы понимаем шире, чем только как «соотношение содеянного с мерой ответственности за него». Как верно отметил И.Э. Звечаровский, «справедливость должна проявлять себя уже на стадии решения вопроса о криминализации того или иного общественно опасного деяния». (Звечаровский И.Э. Современное уголовное право России: понятие, принципы, политика. СПб., 2001. С. 41).

Чубинский М.П. Курс уголовной политики. 2-е изд. СПб., 1912. С. 371.

Курс уголовного права. Общая часть. В 2 т. М., 1999. Т. 1. С. 71.

Всего было проанкетировано 169 оперативно-следственных работников органов внутренних дел, налоговой полиции и прокуратуры Самарской области. Статьи 199 1и 199 2, на момент опроса, в УК еще выделены не были.

Было проанкетировано 75 адвокатов Самарской области.

Лопашенко Н.А. Налоговые преступления и незаконное предпринимательство: возможна ли квалификация по совокупности? // Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с преступлениями в сфере экономики. Материалы расширенного заседания Ученого совета, 20 ноября 2000 г. М., 2001. С. 58; См. также: Теневая сторона незаконного предпринимательства (по сводкам МВД России) // Бизнес-адвокат. 1998. № 21. С. 2; Устинова Т.Д. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство. М., 2001. С. 32–35.

Иванов Э.А. Выступление на семинаре «Проблемы формирования мер противодействия легализации преступных доходов», организованном Российской криминологической ассоциацией 30 января 2003 г. в г. Москве.

Лопашенко Н.А. Глава 22 Уголовного кодекса нуждается в совершенствовании // Государство и право. 2000. № 12. С. 24.

Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной системе… С. 11, 152.

Иванчин А.В. Использование уголовно-правовых конструкций и приема примечания при регламентации экономических преступлений // Налоговые и иные экономические преступления: Сб. науч. статей. Вып. 2 / Под ред. Л.Л. Кругликова. Ярославль, 2000. С. 95.

Чернобель Г.Т. Глава 5. Правовые понятия и их применение в законах// Законодательная техника: Науч. – практ. пособие. М., 2000. С. 84.

Похмелкин А.В., Похмелкин В.В. Новая концепция уголовной политики. / Актуальные вопросы борьбы с преступностью в России и за рубежом. Вып. 1. М., 1992. С. 11–12.

Егоршин В.М., Колесников В.В. Преступность в сфере экономической деятельности: Монография. СПб., 2000. С. 101.

Там же. С. 104.

Долгова А.И. Закономерности преступности, борьба с ней и научное обеспечение борьбы // Закономерности преступности, стратегия борьбы и закон / Под ред. проф. А.И. Долговой. М., 2001. С. 34.

Юцкова Е.М. Организованная преступность в духовной жизни общества и противодействие ей // Организованный терроризм и организованная преступность / Под ред. А.И. Долговой. М., 2002. С. 185.

Коттке К. «Грязные» деньги – что это такое?: Справочник по налоговому законодательству в области «грязных денег» / Пер. с нем. М., 1998 С. 38–39.

Яни П.С. В борьбе с коррупцией эффективны только репрессии// Российская юстиция. 2001. № 7. С. 18.

Фрадков М. Неуплаченные налоги – это те же «грязные» деньги // Налоговая полиция. 2002. № 21 (183) ноябрь. С. 3.

Босхолов С. С. Основы уголовной политики: Конституционный, криминологический, уголовно-правовой и информационный аспекты. С. 61.

Интервью зам. председателя межведомственной комиссии по безопасности в экономической и социальной сфере Совета безопасности РФ А.Н. Шохина 27 июня 2001 г. на его веб-сайте //www.shohin.ru/comnnert/010627.htnnl

Неймышева Н. Андреев возвращает деньги// Ведомости. 2002. 12 дек. (№ 231 (794)). С. А1.

Петрова С. Банкиры скинутся на лоббистов // Ведомости. 2002. 23 дек. (№ 232 (795)). С. А1.

Латынина Ю.; Григорьев А. Олигархи стали политиками// Компания. 2002. 4 нояб. (№ 42 (238)). С. 37.

Талан М.В. Преступления в сфере экономической деятельности: вопросы теории, законодательного регулирования и судебной практики. С. 175.

Волженкин Б.В.: 1) Отмывание денег: Серия «Современные стандарты в уголовном праве и уголовном процессе». СПб, 1998. С. 26; 2) Экономические преступления. С. 112.

Жалинский А.Э. Комментарий ст. 174 УК// Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Под общ. ред. Ю.И. Скуратова, В.М. Лебедева. М., 1996. С. 399

Истомин А.Ф. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем // Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с преступлениями в сфере экономики. Материалы расширенного заседания Ученого совета, 20 ноября 2000 г. М., 2001. С. 73.

Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. С. 197.

Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть / Под ред. Б.В. Здравомыслова. М., 1996. С. 198.

Михайлов В.И. Криминологические особенности и юридический анализ легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных заведомо незаконным путем // Законодательство. 1999. № 4 (апрель). С. 12.