Татьяна Кашанина - Корпоративные (внутрифирменные) акты. Образцы документов с кратким комментарием

7.6. Общее собрание не представляет по делам Общество, а ограничивает свою деятельность принятием решений по вопросам, отнесенным к его компетенции.

7.7. Общее собрание избирает своего Председателя. Срок избрания Председателя равен___(указать срок избрания).

8. Проведение Общего собрания

8.1. Общее собрание участников созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в_________(в год, полугодие, иной срок).

8.2. Все собрания, помимо собраний, указанных в пп. 10.1, являются внеочередными. Внеочередное общее собрание созывается на основании:

– требования ревизионной комиссии;

– требования аудитора;

– требования участников, обладающих в совокупности более чем 10 % голосов;

– инициативы Председателя Общего собрания.

Если Председатель в течение___дней не выполнил требование о созыве внеочередного собрания, то заинтересованные лица вправе сами созвать Общее собрание участников.

8.3. Общее собрание участников Общества созывается посредством направления в адрес участников или их правомочных представителей заказного письма с уведомлением о получении или вручения им лично под расписку такого уведомления, а в экстренных случаях путем направления факса или телеграммы. В сообщении указываются дата, место проведения и повестка заседания Общего собрания. Сообщение должно быть направлено участникам или их представителям не менее чем за___________________дней (указать срок) до даты проведения Общего собрания.

В экстренных случаях по взаимному соглашению допускается уведомление о проведении Общего собрания без соблюдения указанного срока.

8.4. Повестка дня Общего собрания участников определяется Председателем собрания, за исключением случаев, предусмотренных пп. 10.2, когда повестка дня определяется лицами, созывающими собрание.

8.5. Общее собрание участников, как правило, решает вопросы на своих заседаниях.

При необходимости допускается принятие решений Общим собранием участников путем их опроса. В этом случае каждому из них посылается заказное письмо с просьбой сообщить свое мнение по рассматриваемому вопросу.

Решение опросом считается принятым при отсутствии возражений хотя бы одного из участников.

8.6. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствуют участники или представители, обладающие в совокупности более чем 60 % голосов (один из вариантов), а по вопросам, требующим единогласия, все участники.

8.7. Новое собрание, созванное взамен не состоявшегося (в связи с отсутствием кворума), правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались участники (или их представители), обладающие в совокупности не менее чем 50 % голосов (один из вариантов).

8.8. Общее собрание участников принимает решение только по вопросам, включенным в повестку дня. Любой из участников вправе требовать рассмотрения вопросов на Общем собрании участников при условии, что он был поставлен участником не позднее чем за 15 дней до начала Общего собрания.

8.9. Решение Председателя общего собрания об отказе от созыва внеочередного общего собрания или об исключении из повестки дня созываемого собрания отдельных вопросов (пп. 10.8) может быть принято в следующих случаях:

1) вопрос, предложенный для включения в повестку дня Общего собрания, не отнесен Уставом к его компетенции;

2) вопрос повестки дня, содержащийся в требовании о созыве внеочередного Общего собрания, уже включен в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания в соответствии с решением, принятым до получения вышеуказанного требования;

3) учредители, выступившие с требованием, не обладают на дату вручения требования необходимым количеством полностью оплаченных голосов для его созыва;

4) если в требовании о созыве внеочередного общего собрания представлены не полные сведения и/или не представлены документы, представление которых данному требованию предусмотрено корпоративными актами общества.

Председатель собрания обязан доложить на ближайшем Общем собрании участников обо всех случаях, когда им принимались решения об отказе от созыва чрезвычайного Общего собрания и о не включении дополнительных вопросов в повестку дня по требованию участников.

9. Председатель Общего собрания участников

9.1. Председатель Общего собрания:

а) созывает Общее собрание;

б) руководит всей его работой;

в) председательствует на заседаниях Общего собрания;

г) осуществляет иные полномочия, вытекающие из настоящего Устава или возложенные на него Общим собранием.

10. Решения Общего собрания участников

10.1. Участники обладают количеством голосов пропорционально размеру их вкладов в уставный капитал Общества, определенному Учредительным договором.

10.2. Решения, принятые Общим собранием, обязательны для всех участников Общества независимо от того, присутствовали они на собрании или

10.3. Для принятия некоторых решений требуется единогласие участников Общества. В случаях, когда решением Общего собрания могут быть затронуты интересы одного или нескольких участников, в частности, при рассмотрении вопроса об исключении участника из Общества, эти участники или их представители в голосовании не участвуют.

10.4. За исключением вопросов, по которым требуется единогласие (пп. 12.3), решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов присутствующих участников или их представителей.

10.5. Решения заседаний Общего собрания и принятые вне заседаний путем письменного опроса участников оформляются протоколами, которые подписываются Председателем собрания и Секретарем собрания, избираемым каждый раз Общим собранием большинством голосов присутствующих.

Книга протоколов должна быть в любое время по первому требованию предоставлена участникам для ознакомления. По требованию выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Председателем.

11. Исполнительные органы Общества

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется директором.

11.2. Директор организует выполнение решений Общего собрания участников. В своей деятельности директор подотчетен Общему собранию.

11.3. Директор самостоятельно решает все вопросы деятельности общества, кроме вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания, и, в частности:

– осуществляет оперативное руководство работой Общества в соответствии с основными направлениями деятельности Общества;

– действует от имени Общества без доверенности, представляет его интересы в отношениях с гражданами и юридическими лицами. В пределах предоставленных ему полномочий распоряжается имуществом Общества, открывает расчетные и другие счета в кредитных учреждениях, заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности, издает приказы;