Иван Дьяченко - Стаи хищников в сфере экономики

В разработке первой версии принимали участие ученые Института проблем информатики Российской академии наук. Принцип работы базировался на основании созданных инструментальных средств. Наиболее важные данные содержались в ряде блоков базы знаний, основного ее инструментария, в частности:

• обобщенные типовые схемы организованных преступных формирований различной направленности;

• графические модели механизмов наиболее часто совершаемых преступлений;

• перечень признаков, свидетельствующих об организованных преступлениях;

• особенности и закономерности, определяющие причинные связи между участниками преступных формирований и совершаемыми деяниями;

• закономерности установления преступных связей;

• перечень характерных признаков организаторов и исполнителей преступлений, в том числе терактов.

Важное значение для разработки экспертной системы приобретают знания основ создания организованных формирований и их особенностей, а также механизмов совершаемых различного рода преступлений. Для группировок террористической направленности характерной чертой являются способы совершаемых преступлений. Особенности, закономерности, признаки устанавливались, обобщались, структурировались и формализовались в виде правил. В обобщенном виде полученные данные служили основой для разработки графических моделей организованных формирований и видов преступлений.

Интеллектуальная часть экспертной системы содержала обобщенные типовые модели организованных сообществ, совершающих экономические и иные преступления. В схемах моделей содержался перечень экономических предприятий, которые в наибольшей степени подвергались преступному воздействию. Также значились запланированные массовые мероприятия, предприятия жизнеобеспечения, места скопления народа. Указывались соответствующие органы государственной власти и должностной статус госслужащих, от которых зависело принятие решений по различным хозяйственным вопросам. Содержались графические модели различных видов преступлений. Имелся целый блок типовых структур преступных формирований, совершающих преступления в сфере экономики насильственным путем. Приводились характерные признаки лиц, от которых можно ожидать совершения таких преступлений, включая террористические акты.

Уникальность системы заключается в том, что для выявления ряда правонарушений и лиц, их совершающих, достаточно информации общего характера. Тем более что в СМИ порой содержатся сведения, представляющие оперативный интерес для органов внутренних дел. Раньше для установления должностных лиц, причастных к правонарушениям, такой признак, как материальное обеспечение, превышающее официальные доходы, являлся основополагающим, но сейчас он не используется.

В настоящее время нет необходимости выявлять государственных служащих, злоупотребляющих должностными полномочиями. Потому что более 80 % чиновников, наделенных полномочиями, дающими право принимать решения, в том числе в интересах коммерческих структур, совершают правонарушения. Подобному роду злоупотреблений во многом способствуют правовые нормы, содержащиеся в ряде законов. Лояльно именуемые ведомственными барьерами. В этой связи задача для оперативников упрощается. Не надо тратить время на выявление должностных лиц, совершающих преступления, по причине известности. Тем более свои доходы, нажитые «непосильным трудом», они даже не пытаются скрывать. Необходимо только найти доказательства.

Для работы экспертной системы используется большое количество правил, способных определять причинные связи между участниками группировок и совершаемыми деяниями на основании информации, в том числе содержащейся в открытых источниках. В большинстве своем она не представляет оперативного интереса, но при ее обработке, сопоставлении с другими данными в различных вариациях вырисовывается логическая, реальная схема связей. Сам подход к построению и использованию правил действует по принципу «если — то». Например, если:

• одним и тем же коммерческим структурам постоянно предоставляются льготы, преференции, и они побеждают на торгах для участия в реализации выгодных проектов, то должностные лица государственных органов, принимающие участие в решении этих вопросов, используют служебные полномочия в корыстных целях;

• коммерческая организация нерентабельная, но продолжает длительное время существовать, то она является ширмой, и ее работники совершают различного рода хозяйственно-финансовые правонарушения;

• бюджетной организацией заключаются невыгодные контракты, то чиновники, ответственные за их принятие, злоупотребляют служебными полномочиями;

• работники коммерческих предприятий постоянно поддерживают связи с криминальными группировками, то на этих предприятиях либо под их прикрытием совершаются различные преступления;

• в коммерческой структуре числятся лица, ранее судимые за общеуголовные преступления, но они не работают, то такое предприятие служит прикрытием для совершения преступлений;

• физическое лицо ищет возможность нелегального приобретения оружия, большого количества боеприпасов, компонентов для производства взрывчатых веществ, проявляет интерес к изучению кустарного изготовления взрывных устройств, то, вероятнее всего, идет подготовка к совершению теракта или иного насильственного преступления.

Правила могут применяться как в прямом, так и в обратном направлении.

Что касается закономерностей преступных связей, то они, как правило, устанавливаются с теми должностными лицами, которые располагают возможностями оказания содействия для достижения корыстных замыслов.

Чаще всего побудительными мотивами являются:

• родственные, дружеские, служебные и иные отношения между людьми;

• полномочия у должностных лиц органов государственной власти, позволяющие решение хозяйственных, юридических и иных вопросов в обход существующих правовых норм;

• возможности у субъектов с корыстной направленностью для установления связей с должностными работниками государственных органов, от которых зависит решение хозяйственных, юридических и иных проблем;

• вопросы, требующие решения в обход действующего законодательства.

Информацию о наличии возможностей у должностных лиц, представляющих интерес для субъектов с криминальной направленностью, оперативники ГУБОП получали из открытых источников либо в ходе проведения оперативно-розыскных или гласных мероприятий.

Сложным процессом является установление лидеров, организаторов преступных формирований и получение на них компрометирующих данных. В базе знаний системы предусматривалось содержание обобщенных сведений, характеризующих психологический портрет криминальных авторитетов.