Иван Дьяченко - Стаи хищников в сфере экономики

— Толковая идея. Вот ты и займешься этим, — сказал Пономарев.

— Но мне одному не справиться. Здесь много работы.

— Нещадимов тебе поможет. Приступайте. Я доложу руководству, чтобы заручиться поддержкой.

— Володя, всякая инициатива наказуема, — заметил Нещадимов.

Спустя непродолжительное время после запуска в интернете рекламы «первая ласточка», связанная с участниками разбойных нападений на ювелирные магазины, появилась в Москве в ломбарде. Затем в Краснодаре в ювелирной мастерской. Чтобы не «засветить» созданные структуры, оперативники строго придерживались требований конспирации. Никогда не задерживали подозреваемых лиц, их посетивших. Во всяком случае, сразу. С учетом того, что за предприятиями могло осуществляться контрнаблюдение, негласно «вести» их начинали только на определенном расстоянии от «ловушек».

Оперативники выходили на криминальные связи через посетителей подставных коммерческих структур, как правило, с помощью технических средств. Поэтому предприятия почти всегда оставались вне подозрения. В течение года работы удалось установить несколько вооруженных бандформирований, принимавших участие в разбойных нападения в пяти крупных городах. Продолжительность их существования во многом объяснялась тем, что преступления совершались в основном небольшими группировками, как правило, ранее не судимыми лицами, зачастую не имевшими отношения к местным криминальным структурам.

Однажды в Москве и Екатеринбурге оперативники по стечению субъективных обстоятельств вынуждены были задержать подозреваемых, посетивших в одном случае мастерскую по ремонту охотничьего оружия, в другом — ломбард. Хотя это произошло не сразу, а спустя сутки, в обоих случаях появилась угроза расшифровки предприятий-«ловушек». С целью ее исключения на указанных коммерческих структурах с участием сотрудников по экономическим преступлениям провели проверку хозяйственной деятельности. По результатам якобы вскрытых нарушений в присутствии понятых изъяли документацию, жесткие диски с компьютеров и работу временно приостановили. О чем сообщили в местных СМИ.

Впоследствии ломбард прекратил свое существование и был переориентирован на другую сферу деятельности в этом направлении. Мастерская по ремонту охотничьего оружия после проверки по оперативным каналам об отсутствии подозрений со стороны криминальных структур продолжила работу. Положительный опыт распространили на другие регионы со сложной криминогенной обстановкой.

ГУБОП стало практиковать искусственное создание обстоятельств, побуждающих лиц, совершающих корыстные преступления, к поиску возможностей для реализации добытых драгоценностей, имущества, иных преступных замыслов. В качестве побудительных мотивов использовались легенды о наличии у негласных сотрудников возможностей решения различного рода вопросов в сфере экономической деятельности в обход существующих правил.

С целью установления схемы совершаемых тяжких экономических преступлений работниками крупной холдинговой компании было принято решение использовать оперативника разведывательного управления. Под легендой помощника сенатора, располагающего возможностями решения различных вопросов, через имевшиеся оперативные позиции его рекомендовали руководству организации. Сотрудник действительно работал помощником члена Совета Федерации и имел связи в органах государственной власти. В рамках правового поля оказывал содействие бизнесменам в решении ряда хозяйственных вопросов. К нему стали обращаться коммерсанты не только холдинга. В процессе общения с лицами, представляющими оперативный интерес, он выявлял способы совершаемых правонарушений и лиц, к ним причастных.

В результате была установлена схема незаконного вывоза из ряда регионов алюминия, зерна, древесины. Вычислены чиновники аппарата правительства, занимавшиеся незаконным списанием с зарубежных стран долгов перед Россией, оставшихся со времен Советского Союза. С целью соблюдения конспирации принимались меры в интересах некоторых коммерческих структур, обратившихся к негласному сотруднику, по устранению искусственно создаваемых чиновниками административных барьеров.

В органах внутренних дел развитых стран Западной Европы и Америки практикуется проведение так называемых тайных операций для раскрытия наиболее опасных преступлений и выявления организованных преступных формирований. Как правило, путем внедрения в интересующую среду законспирированных работников полиции под соответствующими легендами. При этом основными направлениями таких операций являются, во-первых, разведывательная работа в криминальной среде по сбору информации о преступниках в целях их установления. Во-вторых, внедрение в такие группировки штатных полицейских под легендой для документирования противоправной деятельности и дачи свидетельских показаний в суде в случае необходимости. При этом штатные негласные сотрудники обеспечены правовой защитой от уголовного преследования за соучастие в совершении преступлений.

Эффективность противодействия организованной преступности и терроризму в полной мере зависит от современного уровня информационно-аналитического обеспечения оперативных служб различных ведомств, создания и внедрения цифровых интеллектуальных систем. Неудача первой концепции стратегии борьбы с организованной преступностью в США прежде всего связана с потерей значительного объема оперативно-розыскной информации, вызванной исключением из этой деятельности полиции штатов и ее возможностей в создании необходимой информационной системы.

Во избежание подобного рода ошибок, постигших США, информационная экспертная система для ГУБОП разрабатывалась с учетом использования оперативной и иной информации, находившейся в собственной локальной базе данных, различных учетах и информационных банках органов внутренних дел, а также иных ведомств. Ее основными задачами являлись:

• поиск признаков совершаемых организованных преступлений;

• выявление участников организованных преступных формирований, в том числе террористической направленности, и лиц, склонных к подготовке и совершению терактов;

• моделирование структур преступных формирований различной направленности;

• оперативно-тактическое прогнозирование, направленное на определение происходящих негативных процессов и тенденций в сфере экономики, организованной преступности, поведения отдельных субъектов экстремистской направленности;

• выявление организованных преступлений в сфере экономической деятельности и лиц, их совершающих.