Иван Дьяченко - Стаи хищников в сфере экономики

Основными признаками для лидеров группировок, совершающих преступления в сфере экономики, являются:

• наличие властно-распорядительных функций в занимаемой должности;

• имеющиеся связи в экономических сферах, государственных, коммерческих и криминальных структурах;

• решительность, энергичность, способность подчинить других своей воле;

• выраженная корыстная направленность;

• коммуникабельность;

• возраст — от 30 до 55 лет;

• наличие в большинстве своем высшего образования.

По месту жительства эти лица характеризуются как достаточно материально обеспеченные, по месту работы как деловые, предприимчивые люди.

Вся имевшаяся информация на проверяемых лиц сопоставлялась с содержащимися в базе знаний признаками, характерными для организаторов. Подозреваемые, набравшие наибольшее количество баллов по разработанной программе, фактически могли занимать лидирующее положение в преступной среде. Поэтому вся дальнейшая работа в отношении таких субъектов по сбору и проверке информации строилась с учетом возможно выполняемой ими роли в сообществе.

Обобщенные данные, в том числе составляющие психологический портрет подозреваемых, использовались для формирования версий, активизации запросов на недостающую информацию о предполагаемых преступниках, принятия решений.

Кроме базы знаний, экспертная система предусматривает наличие собственного банка данных, который аккумулирует необходимую информацию криминального, компрометирующего и общего (легального) характера. Основными требованиями к вводимой в программу информации являются достоверность и своевременность. Важно то, что система способна функционировать в обычном режиме с банками данных, имеющимися в конкретных органах внутренних дел и иных ведомствах, содержащих различную информацию. Многие события, свидетельствующие о причастности участников группировок к совершаемым преступлениям, содержатся в информации открытого доступа.

Программа позволяет отслеживать текущие изменения, происходящие в типовых структурах преступных формирований. Своевременно контролировать меняющиеся способы совершаемых преступлений и закономерности установления криминальных связей. Все это может быть достигнуто в случае постоянного пополнения банка данных новой, свежей информацией из других источников.

При минимальных затратах времени и относительно ограниченном объеме информации экспертная система располагает следующими возможностями:

• выявления лиц, причастных к совершаемым преступлениям;

• установления свидетелей;

• моделирования структурных схем действующих преступных формирований с учетом особенностей региона;

• установления роли участников конкретной группировки в совершаемых деяниях;

• прогнозирования преступных действий конкретного формирования, в том числе террористической направленности;

• формулирования рекомендаций на получение недостающей информации;

• предоставления необходимой информации о лицах и фактах, содержащейся в банке данных;

• выявления организаторов преступных сообществ, в том числе террористической направленности;

• прогнозирования тенденций, намечающихся в организованной преступности региона.

В основу функционирования системы положена схема анализа, заключающаяся в установлении научно обоснованных признаков структурного построения действующих формирований. Разработанные типовые модели преступных группировок, сопоставляясь с конкретными данными и фактами, служат основой для выявления сообщества, лиц, причастных к совершенным преступлениям, и ориентиром по сбору новых сведений для их раскрытия.

Основные принципы работы программы заключаются в следующем. По запросу об интересующем лице, факте устанавливается вся информация, содержащаяся в банке данных. Далее этот процесс осуществляется в отношении выявленных субъектов, событий до тех пор, пока не будут обработаны все сведения, известные системе. Если в деяниях проверяемых лиц усматриваются признаки причастности к организованным преступлениям, то в автоматическом режиме определяется типовая структура, наиболее адекватная конкретной группировке. На экране появляется соответствующее графическое изображение. С помощью экспертного блока выявленные лица и факты, с ними связанные, размещаются на схеме.

Программа располагает возможностями моделирования коррумпированных и иных связей. На первоначальном этапе устанавливались государственные структуры, наделенные властно-распорядительными полномочиями в определенной сфере деятельности. По различным каналам оперативники получали информацию о государственных служащих, от которых зависело принятие определенных решений. При помощи имеющихся в системе обобщенных знаний вычислялись наиболее вероятные лица, причастные к преступлениям. В частности, чиновники, располагавшие возможностями для создания условий совершения экономических правонарушений, а также инициаторы и исполнители.

В соответствующие позиции типовой схемы расставлялись выявленные или предполагаемые подозреваемые субъекты. На основании анализа незаполненных позиций в смоделированной схеме сообщества определялись направления и ориентиры дальнейшей работы по сбору недостающей информации. Одновременно осуществлялся подбор лиц, которые в силу различных причин могли быть лояльно настроены к правоохранительным органам, с целью установления конфиденциальных отношений.

При наличии огромных массивов информации, даже той, которая, на первый взгляд, не имеет значения к проводимой проверке, экспертная система способна проанализировать за короткое время и выявить наличие причинных связей между лицами и фактами. Уменьшить до минимума круг подозреваемых.

Апробация смоделированного проекта проводилась в органах внутренних дел городов Санкт-Петербурга, Воронежа, Челябинска на специально подготовленных примерах с «привязкой» к местным условиям. В испытаниях принимали участие один из основных разработчиков программы профессор Кузнецов, заведующий лабораторией Института проблем информатики РАН, Нещадимов и сотрудники территориальных подразделений.

В создании программного продукта также участвовали лучшие специалисты Советского Союза, работавшие в оборонном комплексе, в странах Восточной Европы и Южной Америке. В ГУВД Санкт-Петербурга система вызвала неподдельный интерес у сотрудников различных служб. В практическом ее применении в основном были заинтересованы оперативники и следователи. После того как завершилась демонстрация созданной версии, в помещении остались разработчики и руководство главка. Заместитель начальника РУБОП Санкт-Петербурга обратился к ним с вопросом: