Иван Дьяченко - Стаи хищников в сфере экономики

Стройматериалы приобретались не по ценам поставщиков продукции, а по существенно завышенным расценкам через коммерческие организации, специально созданные сыном генерального директора «Дальспецстроя» и экс-спикером думы Хабаровского края. В преступной схеме также принимали участие субподрядные организации для выполнения строительных и иных работ. Многие генподрядчики использовали мошенническую схему многоуровневого субподряда, позволяющую совершать хищения бюджетных средств. В результате рабочим месяцами не выплачивали зарплату.

Правоохранительные органы и контролирующие организации обратили внимание на проблемы финансирования возведения объектов только лишь после срыва на несколько месяцев графика запланированных работ по строительству стартовой площадки.

В итоге первый запуск ракеты-носителя был перенесен на один год. Основным участникам группировки за совершенные хищения и растрату бюджетных средств суд назначил наказание от пяти с половиной до двенадцати лет лишения свободы.

«Вятской строительной компании» на строительство инфраструктуры космодрома выделили около двух миллиардов рублей бюджетных средств. Согласно госконтракту, на них должны были построить коммуникационные и социальные объекты, в том числе дома для рабочих и дорога.

С целью хищения денежных средств генеральный директор компании создал преступную группировку, в которую вошли три топ-менеджера, а также ряд руководителей коммерческих структур. Схема хищений заключалась в том, что деньги переводились на счета фирм-однодневок, а затем обналичивались либо выдавались в качестве займов аффилированным предпринимателям, которые возвращали их уже наличными. Строительная компания выполнила только часть предусмотренных контрактом работ на 562 миллиона рублей. Остальные денежные средства в сумме 1,3 миллиарда рублей участники группировки путем финансовых махинаций похитили.

Бюджетные деньги использовалась для покрытия имевшихся долгов у организации, приобретения гостиницы, земельных участков в Москве и Московской области, дорогих квартир в престижных районах столицы стоимостью в несколько десятков миллионов рублей. Организаторы преступной структуры по обвинению в хищении средств приговорены к лишению свободы на срок от четырех с половиной до восьми лет. Большую часть ущерба они возместили.

В целях присвоения бюджетных средств, предназначавшихся для строительства монтажно-испытательного корпуса для ракет-носителей, начальник ФГУП «Спецстройсервис» при «Спецстрое» России совместно с генеральным директором ЗАО «Конструкция», его заместителями организовали преступную группировку. Металлоконструкции для строительства объектов закупали у аффилированного коммерческого предприятия по искусственно завышенным ценам.

Своими действиями они причинили ущерб государству в размере более одного миллиарда рублей. Генеральный директор коммерческого предприятия приговорен к четырем годам лишения свободы. Уголовные дела в отношении должностных лиц государственного унитарного предприятия выделили в отдельное производство и направили на рассмотрение в гарнизонный военный суд.

По уголовным делам, возбужденным по результатам проверок процесса строительства космодрома «Восточный», осуждены семнадцать человек. При строительстве были совершены огромные растраты и хищения бюджетных средств. Счетная палата России только за два года строительства объектов космодрома оценила масштаб ущерба в сумме около двенадцати миллиардов рублей.

Комбинированные организованные сообщества, которые стали появляться в Советском Союзе в конце 1980-х годов, существовали и раньше, но общеуголовные элементы использовались исключительно для выполнения охранных функций. Затем их начали привлекать для транспортировки товара, реализации похищенного имущества, связи с другими членами сообщества, расправы с конкурентами, коммерсантами. По мере развития организованной преступности подобные структуры стали приобретать доминирующее значение в криминальном мире.

На территории СССР и России в период с 1982 по 1991 год 75 % организованных формирований совершали экономические правонарушения и 25 % общеуголовных группировок участвовали в преступлениях экономического характера. Это свидетельствует, что сообщества криминальной направленности с учетом благоприятных для них процессов стали перемещать свою деятельность в экономику как наиболее важную по степени извлечения наживы и менее опасную. То есть переквалифицироваться.

В период развития частно-предпринимательской деятельности бандформирования начали средства, добытые преступным путем, вкладывать через подставных лиц в развитие малых и совместных предприятий, коммерческих банков. Криминальные авторитеты порой сами стали входить в состав учредителей на правах заместителей руководителей предприятий — «серых кардиналов» — и контролировать их деятельность. В особенности криминализации были подвержены банки и нефтяные компании. Появилась возможность тратить незаконно добытые денежные средства под прикрытием легальных доходов. Также группировки занимались охранной деятельностью. В целях совершения преступлений в сфере экономики организаторы устанавливали связи с должностными работниками различных отраслей экономики и коммерческих предприятий. Характерной чертой для них является тесная связь между корыстной ориентацией и выполняемыми функциями. С их участием совершались хищения государственного имущества, бюджетных средств, иные преступления. Таким образом начали укореняться комбинированные структуры.

В 1992 году было выявлено более 600 подобных группировок, совершивших 1300 преступлений.

В комбинированном сообществе экономические преступления совершают лица, которым вверено имущество, денежные средства, находящиеся в государственной, общественной или частной собственности, либо работники, наделенные должностными полномочиями. Соучастники, не включенные в экономические отношения, оказывают содействие в достижении преступных замыслов или совершают иные деяния.

Несмотря на то что указанные субъекты являются участниками одного сообщества, между ними имеется принципиальное различие — это сфера их деятельности. Одни совершают преступления будучи включенными в процесс экономических отношений, другие — не связанные с таковыми. Расстановка сил на иерархической лестнице зависит от того, какие преступления являются приоритетными. В таких формированиях возникает необходимость функционального разграничения диаметрально противоположной деятельности его участников.