Иван Дьяченко - Стаи хищников в сфере экономики

• приобретение коммерческими структурами за бюджетные средства строительных материалов, оборудования, техники и других товаров по завышенным ценам для выполнения государственных контрактов;

• неэффективное использование бюджетных средств должностными лицами государственных и иных структур;

• создание субъективных условий, затрудняющих осуществление контроля со стороны государственных органов за хозяйственной деятельностью экономического объекта;

• причинная связь между коммерческими структурами и обще-уголовными преступлениями.

Вспомогательные признаки:

• наличие у государственных структур, хозяйствующих субъектов экономических либо функционально-распорядительных возможностей для совершения различного рода злоупотреблений;

• длительность совершаемых правонарушений в сфере экономической деятельности;

• наличие связей у работников, выполняющих различные функции в секторе экономики, с лицами общеуголовной направленности;

• материальное состояние работников государственных органов власти и экономических структур, в разы превышающее их легально получаемые доходы.

Наличие нескольких признаков из числа основных достаточно для того, чтобы сделать вывод о совершаемых правонарушениях. Вспомогательные лишь указывают на имеющуюся вероятность преступлений организованного характера. При этом весьма важно не смешивать такие понятия, как «организованные преступные группы», «формирования», «сообщества» и «организованная преступность», так как первые являются составляющими организованной преступности. В ее основе лежит определенная упорядоченность субъектов, являющаяся не чем иным, как формой деятельности, то есть ее оболочкой, которая зависит от различных характеризующих ее особенностей. Содержание образуют преступления, совершаемые конкретными участниками группировок. Под организованной преступностью в сфере экономики понимается совокупность организованных формирований и совершаемых ими преступлений, связанных с функционированием хозяйственного механизма различных отраслей экономики.

Структура организованных преступных формирований зависит от особенностей различных отраслей экономики, в которых они действуют, разветвленности связей и конкретного региона. Классическое структурное построение сообщества, совершающего преступления в сфере экономики, может быть представлено в виде двух-пятиуровневых вертикальных связей. Организованные группы располагают в основном двухступенчатой иерархией связей. Сообщества имеют двух-четырехуровневую структуру и реже — пяти. Безусловно, что в каждом регионе Российской Федерации, странах ближнего зарубежья они имеют различные построения, отличающиеся друг от друга в зависимости от условий, в том числе местных особенностей. Структурное построение любого из них можно образно представить в виде малозаметных прочных нитей паутины, сплетенной в определенном порядке, опутывающей предметы, попавшиеся в такую сеть.

Лица, выполняющие какие-либо функции в системе экономических отношений либо не связанные с таковыми, из корыстных побуждений устанавливают необходимые связи с отдельными работниками, занимающими ключевые позиции в сфере экономики и органах государственной власти, которые могут обеспечить им реализацию преступных замыслов. Таким образом создается система связей и отношений. Это обусловлено рядом причин.

Во-первых, тем, что по мере развития хозяйственной деятельности предприятий, организаций с различными формами собственности, приходится общаться с работниками государственных структур, от которых зависит решение множества вопросов, в том числе связанных с нарушением существующих норм и правил. Во-вторых, в связи с тем, что совершать экономические преступления на протяжении длительного времени в одиночку либо малыми силами затруднительно по причине многозвенного характера хозяйственного механизма. В-третьих, без участия лиц, занимающих ключевые позиции в экономическом механизме, органах государственной власти различного уровня, достичь успеха в выполнении преступных планов весьма сложно, а порой и невозможно.

Создание государственными служащими с корыстными наклонностями либо мошенниками, авантюристами, криминальными элементами разветвленных структур — процесс вынужденный, несмотря на то, что вероятность их разоблачения увеличивается. Чиновники для осуществления незаконных сделок зачастую используют аффилированные коммерческие предприятия. Работники, выполняющие определенные функции в системе экономических отношений, с целью незаконного обогащения, устанавливают связи с должностными работниками органов государственной власти и местного самоуправления. Лица, не имеющие отношения к экономике, для достижения преступных замыслов стремятся наладить связи с определенными работниками экономического сектора и государственными служащими различных органов власти.

Уровневое структурное построение является классической моделью, которая была разработана на основе изучения и обобщения оперативных материалов и уголовных дел, возбужденных в отношении участников формирований, действовавших на территории Советского Союза и Российской Федерации. Из них пятиуровневую структуру имели около 20 %. Участники группировок, совершавшие экономические преступления, в основном устанавливали связи с должностными лицами вышестоящих отраслевых организаций и государственных органов власти различного уровня.

В связи с разрывом ранее существовавших экономических отношений между хозяйствующими субъектами союзных республик такой принцип является характерным и для организованных формирований, действовавших на территории России. В последующее время их структуры претерпели некоторые изменения, но принцип построения остался неизменным. Любые связи, в том числе криминальные, устанавливаются по определенным закономерностям, побудительными мотивами которых являются:

• наличие возможностей на экономических объектах, в органах государственной власти и самоуправления для незаконного обогащения;

• высокая рентабельность сектора экономики, позволяющего извлекать прибыль с минимальными затратами;

• имеющиеся неформальные связи у лиц с корыстной направленностью с должностными работниками высокорентабельных экономических объектов или чиновниками различных органов власти;

• повышенный спрос в зарубежных странах на сырье, имеющееся в регионе, и выпускаемую продукцию местных предприятий;

• наличие у преступного формирования материальных и иных условий для установления связей с экономическими объектами, представляющими корыстный интерес, либо с должностными работниками органов государственной власти и местного самоуправления;