Иван Дьяченко - Стаи хищников в сфере экономики

— Какое совпадение. Вы улетаете, а на следующий день убивают Картавцева.

— Совпадение или нет, но в то время меня в России физически не было.

— Вы хотите сказать, что если в момент убийства находились за границей, то и не можете иметь отношения к совершенному преступлению? — спросил Виталий.

— У меня железное алиби. Не мог же я его застрелить, находясь за несколько тысяч километров за океаном?

— Геннадий Павлович, в последнее время организаторы заказных убийств чаще всего используют именно подобного рода, как вы сказали, «железное алиби». Поэтому вот повестка, и завтра с паспортом будьте любезны прибыть к десяти часам утра к следователю прокуратуры города Москвы, — сказал Нещадимов, вручая ему повестку.

— Так что, все же не хотите подождать Алехина? — второй раз с ехидной улыбкой спросил Хабаров.

Нещадимову его назойливость надоела, и он сказал:

— Если мы захотим встретиться с Алехиным или с кем-либо другим из числа ваших знакомых, мы их вызовем к себе, заодно и познакомимся.

— Геннадий Павлович, — обратился к нему Виталий, перейдя на неформальное обращение. — Ты, наверное, решил нас удивить, а скорее всего напугать своими покровителями с большими звездами из местных силовых структур, а фактически сейчас нам их попросту сдал. Спасибо за информацию.

Попрощавшись, оперативники ушли. Выйдя на улицу, они обменялись мнениями о встрече.

— Михалыч, в случае возникновения какой-либо нестандартной ситуации я упал бы на генерального, и, он пока выкарабкивался из-под меня, ты за это время успел разобраться с замом, — со смехом сказал Виталий, который был ростом под метр девяносто и весил около ста килограммов.

«Измайловская» группировка с целью отмывания денежных средств, полученных в результате совершения общеуголовных преступлений, чтобы не привлекать внимание к основному бизнесу, использовала весьма оригинальный способ.

В тот период времени, да и сейчас в подавляющем большинстве деньги, приобретенные от незаконной коммерческой деятельности, отмывать не обязательно, поскольку объяснений их происхождения ни при каких обстоятельствах никто не требует. За исключением средств, добытых при совершении преступлений общеуголовного характера, в случае возникшей необходимости. С этой целью группа, занимавшаяся розничной торговлей промышленными и продовольственными товарами, открыла семь киосков на Кутузовском проспекте. Из них четыре располагались рядом с гостиницей «Украина», а три возле метро «Кутузовская», на углу дома, на четной стороне проспекта.

При возникновении вопросов у правоохранительных органов к членам «Измайловского» сообщества о происхождении денежных средств, вызывающих сомнение, они ссылались на их получение через реально действующую торговую сеть. В ходе проверки данной версии в рамках уголовного дела оперативники установили, что основная задача продавцов этих торговых точек заключалась не в продаже как можно больше товара, а в создании видимости торговли. В то время в киосках кассовые аппараты, как правило, не устанавливались. В некоторых из них велась запись в журналах проданных товаров, да и то больше для внутреннего контроля.

В процессе скрытого наблюдения взору оперативников представилась следующая картина. В соседний киоск завезли несколько коробок украинской качественной водки. Приняв товар, продавцы выставили образцы на витрину и указали довольно приемлемую цену. Узнав об этом, работники торговых точек «Измайловской» группировки сразу же скупили у них почти весь товар и тут же с деловым видом разместили на своих витринах. Тогда приличные, недорогие спиртные напитки встречалась не так часто, пили в основном разведенный итальянский спирт «Роял».

Нещадимов с Липатьевым, осуществлявшие скрытое наблюдение, решили между делом купить несколько бутылок и положить в машину. Каково же было их удивление, когда через двадцать минут они увидели ту же водку, но в два раза дороже.

— Только сейчас цена на украинскую водку была нормальная, а теперь в два раза выше. Я сам видел. Ее даже продавали по той цене. Мистика какая-то, — с разочарованием сказал Виталий.

Проходя между рядов киосков, оперативники обратили внимание, что в одном из них такую же водку продавали по прежней низкой цене. Это и была торговая точка, в которую ее завезли. Из приоткрытых дверей доносился разговор двух продавщиц:

— Хорошо, что ребята оптом почти все ящики с водкой купили, а то бы пришлось до полуночи торговать. Не оставлять же ее до утра, — сказала та, что постарше.

— Ты только посмотри, какую они цену на нашу водку выставили, почти в три раза выше чем у нас, — послышался высокий голос молодой, энергичной продавщицы с украинским акцентом.

— Очевидно, не торопятся товар продавать. Вот и задирают цену, а нам нужно побыстрей его продать и идти домой.

Несмотря на примитивность способа отмывания денежных средств через киоски, а точнее сказать, на создание видимости получения прибыли, доказать, что источником финансирования группировки не является торговля, весьма сложно. Подобные предприятия, расположенные в приоритетных местах г. Москвы, в сутки приносили значительную прибыль. Через них можно было пропускать большое количество как промышленных, так и отдельных видов продовольственных товаров. Особым спросом у населения пользовались спиртные напитки и импортные сигареты.

Чтобы часто не восполнять проданные товары, продавцы «Измайловской» группировки указывали цены в два раза выше, чем в соседних киосках. Жители близрасположенных домов, как правило, не являлись их постоянными клиентами. Однако, несмотря на высокие цены, у них все же покупали товары в основном проживающие в гостинице «Украина» или состоятельные люди, проезжавшие по проспекту, которые, как правило, смотрели не на цену, а на качество. Установить фактический товарооборот было практически невозможно. Подобный способ отмывания денежных средств, полученных преступным путем, затруднял правоохранительным органам устанавливать реальные источники их получения.

Признаки, свидетельствующие о совершаемых преступлениях в сфере экономики организованными формированиями, можно условно разделить на основные и вспомогательные.

К основным относятся:

• постоянное предоставление преференций, льгот федерального или регионального уровня одним и тем же коммерческим структурам либо хозяйствующим субъектам, руководители которых имеют неформальные связи с должностными лицами органов государственной власти;

• расходование бюджетных и привлеченных средств экономическими структурами на цели, не связанные с их получением;

• заключение госконтрактов на выполнение выгодных подрядов (через аукционы, конкурсы) с одними и теми же коммерческими структурами либо предприятиями, руководители которых поддерживают неформальные отношения с чиновниками органов власти различных уровней;