Иван Дьяченко - Стаи хищников в сфере экономики

В службу по экономическим преступлениям Юго-Западного административного округа Москвы позвонил бухгалтер «Сибирской нефтяной компании»:

— Добрый вечер. Ваш номер телефона мне дал дежурный по управлению. Я хотел бы поговорить с Игорем Дейнеко.

— Я вас слушаю. Какой у вас вопрос?

— Это бухгалтер из нефтяной компании «СНК» Григорович Яков Михайлович. У меня есть информация, которая может вас заинтересовать. Сможете завтра в 17 часов приехать к нам в офис?

По пятницам в это время у нас в бухгалтерии никого не бывает, и мы сможем спокойно поговорить.

— Хорошо, завтра придем к вам в гости.

— Скажите фамилии сотрудников, я закажу пропуска. Только просьба, свои служебные удостоверения в бюро пропусков и охране не предъявляйте, воспользуйтесь другими документами — они у вас наверняка есть.

— Понял. До свидания.

На следующий день, вечером, Дейнеко со своим напарником Глебом Бариновым приехали в нефтяную компанию. Получив в бюро пропусков по «документам прикрытия» пропуска, зашли в здание и поднялись на третий этаж, где располагалась бухгалтерия. Зайдя в просторную комнату, они увидели сидевшего за столом возле окна пожилого, с грустным видом мужчину.

— Яков Михайлович? — спросил Дейнеко.

— Да, — ответил мужчина.

— Мы из УВД округа, вы нам вчера звонили.

— Проходите, присаживайтесь. Сейчас принесу таможенные декларации и транспортные документы. — Он достал из шкафа пухлые папки, открыв их, начал перелистывать подшитые бумаги. — Мне случайно попались на глаза эти документы. Обратите внимание на цифры. Во втором полугодии прошлого года за поставку на экспорт нефти наша компания не уплатила таможенных пошлин и не возвратила валютные средства из-за рубежа более чем на сто миллионов долларов. Давно прошли все сроки. Часть вырученной валюты за продажу нефти уже несколько лет оседает в зарубежных банках и не возвращается в Россию. Затем выводится в офшоры. Используя фиктивные документы, «СНК» постоянно не уплачивает полностью налоги на добычу нефти, которые только за этот год составили более тридцати миллионов долларов.

— Вы можете на время дать нам документы для снятия копий? — спросил Баринов.

— Ребята, вы же понимаете, что при всем к вам уважении я не могу этого сделать. Документы в любой момент могут потребоваться, и тогда может подняться скандал. Давайте лучше сделаем так: завтра приходите с письмом о предоставлении основных документов, включая платежные на нефть, вывезенную компанией за рубеж за первое полугодие нынешнего года и за весь прошлый год, чтобы провести стыковку. Руководство официально передаст вам их, а я помогу в них разобраться. Хочу вам дать совет, документы забирайте все и сразу. Они находятся в нашей комнате или у главного бухгалтера, даже за прошлые годы. Так что не соглашайтесь на перенос предоставления документов на завтра или послезавтра по причине необходимости длительного времени на их поиск.

Попрощавшись с Григоровичем, оперативники ушли.

На следующий день Дейнеко с Бариновым доложили Зуеву, начальнику отдела, о состоявшейся беседе с бухгалтером «СНК».

— Готовьте запрос, я подпишу у заместителя начальника управления, все же крупная нефтяная компания.

Оперативники подготовили письмо и передали начальнику отдела. При этом договорились с компетентным бухгалтером, находившимся на пенсии, о принятии участия в бухгалтерской экспертизе. В то время в соответствии с указом президента России от 14 июня 1994 года сотрудники правоохранительных органов до возбуждения уголовного дела имели право проводить экспертизу или предварительную проверку финансово-экономической деятельности коммерческих структур. Этот указ просуществовал четыре года.

Прошло два дня. Зуев, зайдя в кабинет к Дейнеко и Баринову, сказал:

— Сейчас пока нефтяной компанией не занимайтесь. Надо подумать, как лучше все обставить. Запрос находится на подписи у замначальника управления. Как подпишет, тогда и приступите к работе.

В этот день Дейнеко позвонил бухгалтер и спросил:

— Игорь Иванович, вы когда собираетесь приехать с письмом за документами?

— Скорее всего на следующей неделе, сейчас много срочной работы.

— Смотрите, опоздаете. Их могут «случайно» потерять, а восстанавливать через таможню и налоговую службу весьма проблематично. Там мы их будем долго искать. Тем более что перед годовым отчетом главный бухгалтер может почистить финансовые документы.

О состоявшемся разговоре с бухгалтером оперативники сообщили Зуеву:

— Нефтяную компанию оставьте в покое, есть дела поважнее, — сказал он.

— Николай Павлович, а как обстоят дела с подписанием запроса? И что сказать бухгалтеру «СНК»? — спросил Игорь.

— Повторяю, нефтяной компанией мы пока не будем заниматься, поскольку потребуется проведение бухгалтерской экспертизы, а это хлопотное мероприятие, и неизвестно, что из него получится.

По наивности оперативники поначалу слова начальника отдела приняли за чистую монету. Однако впоследствии стало известно, что, когда Зуев принес заместителю начальника управления на подпись запрос, он, выяснив суть дела, не стал его подписывать. При этом спросил:

— Есть ли у вас какие-либо копии финансовых документов?

— Нет. Только полученная информация от бухгалтера.

— Как его фамилия?

— Григорьев или Григорович. Точно не помню. Я уточню.

— Зайди через пару дней.

Ни через два дня и даже ни через четыре запрос так и не был подписан. Оперативники недоумевали. «Выявлены явные признаки злоупотреблений, причиняющих значительный ущерб государству, а руководство не принимает никаких мер. Может, действительно пришлось бы проводить длительную бухгалтерскую проверку с неизвестным результатом», — рассуждали они.

Однако их сомнение рассеялось, когда Баринов увидел Зуева, выходившего из кабинета заместителя начальника УВД вместе с шефом безопасности «СНК», который раньше возглавлял ОБЭП Юго-Западного округа. По мнению оперативников, их шеф и заместитель руководителя управления за столь значимую услугу нефтяной компании получили вознаграждение не менее 250 тысяч долларов. Месяц спустя Зуева видели за рулем дорогостоящего внедорожника. Бухгалтера к тому времени уволили, а компания, имея таких покровителей в органах внутренних дел, продолжила спокойно работать в том же духе.

Со временем изменились законы, а вместе с ними и способы совершаемых преступлений в сфере экономики. Дейнеко и Баринов уже работали в УЭБ города Москвы. Однажды Игорь получил оперативную информацию о том, что ООО «Лама» при содействии коммерческого банка через ряд зарегистрированных на подставных лиц однодневных структур занимается обналичиванием денежных средств. Для ее проверки были проведены оперативно-технические мероприятия, в процессе которых установили основных фигурантов и их связи.