Н. Персод - Подготовка инвестиционного проекта. Практические рекомендации

– осуществление на регулярной основе анализа соответствия системы управления инвестиционной деятельностью Общества, целям и задачам, стоящим перед Советом директоров, а также масштабам его деятельности и принимаемым рискам.

Права и обязанности Комитета

Порядок взаимодействия Комитета, а также порядок организации его деятельности определяется регламентными документами Общества, принятыми по согласованию с Советом директоров.

Комитет обладает ключевой ролью в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий в части реализации инвестиционных проектов/программ Общества.

Комитету рекомендуется осуществлять стратегическое управление реализацией инвестиционных проектов/программ Общества, определять основные принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля инвестиционных проектов/программ, контролировать деятельность исполнительных органов Общества в части реализации инвестиционных проектов/программ Общества.

Для выполнения своих обязанностей Комитет должен обладать следующими правами:

– проведение исследований по вопросам инвестиционного развития Общества;

– консультирование Совета директоров по вопросам реализации инвестиционных проектов/программ Общества;

– получение необходимой для осуществления деятельности информации и документов от Общества и сторонних организаций;

– получение от сторонних организаций профессиональных услуг либо привлечение (на договорной основе) третьих лиц в качестве экспертов (консультантов), обладающих специальными знаниями по вопросам инвестиционной деятельности в рамках утвержденного Советом директоров Общества бюджета Комитета;

– приглашение работников, должностных лиц Общества, членов других комитетов при Совете директоров Общества, а также иных лиц для участия в заседаниях Комитета;

– разработка и внесение для рассмотрения на уровне Совета директоров предложений и рекомендаций в виде аналитических и информационных материалов, проектов документов;

– участие в рассмотрении вопросов Совета директоров в области инвестиционной деятельности, внесение предложений, осуществление контроля над реализацией принятых решений;

– применение зарубежных и отечественных методик управления проектами/программами.

Деятельность Комитета должна быть регламентированной и строго контролируемой Советом директоров. Комитет должен быть подотчетен Совету директоров.

Организационная структура Комитета

Для обеспечения деятельности Комитета рекомендуется предусмотреть в Обществе расходы, связанные с финансированием деятельности Комитета.

Количественный состав Комитета определяется решением Совета директоров Общества в количестве не менее 3 (трех) человек.

Персональный состав Комитета рекомендуется избирать решением Совета директоров Общества из числа кандидатов, представленных членами Совета директоров Общества, согласно установленным в Обществе процедурам.

Состав Комитета определяется с учетом необходимости комплексного обсуждения предварительно рассматриваемых вопросов инвестиционной деятельности Общества с учетом различных, в том числе экспертных, мнений.

Эффективность осуществления Комитетом его функций, в том числе связанных с управлением рисками, требует включения в состав Комитета независимых директоров. Независимые директора призваны внести значительный вклад в обсуждение и принятие решений по вопросам выработки инвестиционной стратегии Общества, оценки соответствия инвестиционной деятельности Общества стратегии его развития, оценки качества работы исполнительных органов, оценки инвестиционной деятельности на предмет соответствия интересам всех акционеров.

Для решения задач, возложенных на Комитет, при необходимости возможно создание при Комитете постоянных и временных рабочих (экспертных) групп, в том числе из лиц, не являющихся членами Комитета.

Определение обязанностей членов Комитета

Рекомендуется назначить Председателя Комитета из числа независимых членов Совета директоров (наблюдательного совета). На Председателя Комитета возлагается ответственность за результаты работы Комитета и достижение поставленных перед ним целей, а также за стратегическое и приоритетное направление развитие Комитета.

Члены Комитета ответственны за качество и результаты выполнения решений Комитета или поручений Председателя Комитета.

Организация порядка работы Комитета

Рекомендуемая форма работы Комитета – проведение заседаний в соответствии с планом работы Комитета, утвержденным Председателем Комитета, а также по мере возникновения задач, решение которых находится в рамках компетенции Комитета.

План работы Комитета составляется с учетом актуальных вопросов реализации инвестиционной политики и предложений Председателя Комитета, а также членов Комитета сроком на один календарный год, и утверждается на первом заседании Комитета.

Заседания Комитета рекомендуется проводить в соответствии с Планом работы Комитета, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.

Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний следует регламентировать внутренним документом Общества, который должен быть разработан Комитетом и утвержден Советом директоров Общества, – Положением по Комитету.

Формирование вертикально-интегрированных организационных структур

Комитету рекомендуется обеспечить внедрение вертикально-интегрированной структуры управления инвестиционными программами в Обществе с целью возможности оценки текущего статуса реализации, своевременного выявления рисков, оперативного принятия решений.

В целях обеспечения эффективного управления инвестиционными программами Комитету рекомендуется обеспечить взаимодействие организационных структур на всех уровнях управления Общества.

Следует различать три уровня управления:

– стратегический (уровень управления стратегиями инвестиционного развития) – осуществляет разработку стратегий инвестиционного развития и утверждение инвестиционных программ (Совет директоров и Комитет);

– тактический (уровень управления реализуемыми инвестиционными программами) – осуществляет мониторинг хода реализации инвестиционных программ (Правление Общества);

– оперативный (уровень управления реализуемыми инвестиционными программами) – осуществляет мониторинг и непосредственную реализацию инвестиционных программ (специализированное подразделение, специализированная компания).