Сергей Лысенко - Как раскрывать тяжкие преступления

1) реклама – как часть стадии вербовки или эксплуатации;

2) приобретение или наем домов, транспортных средств, средств связи и т. д.;

3) перевозки воздушным, наземным или морским транспортом, пешком, дорогами, железной дорогой, паромом или самолетом;

4) общения во время и между вербовкой и эксплуатацией;

5) финансовые операции для осуществления вышеуказанных действий и как составляющая процесса отмывания денег. Во многих случаях все пять компонентов присутствуют в образе совершения преступления, и сыщики должны сосредоточиться на каждом из них, поскольку таким образом всегда можно найти доказательства.

Хотя в Украине наблюдается постоянный рост внутренней торговли людьми, большинство известных дел являются транснациональными по своему характеру, поэтому важно, чтобы правоохранители принимали во внимание международное измерение каждого транснационального случая. Прежде всего, сыщики должны понять, что пострадавшие от торговли людьми кардинально отличаются от пострадавших от большинства других видов преступлений. Пострадавшие от торговли людьми не видят правоохранителей в положительном свете. В большинстве случаев, особенно во время первой встречи, любое предложение помощи и попытка сотрудничать в расследовании против торговцев людьми воспринимается негативно и рассматривается со страхом и недоверием. Основные причины этому кроются в риске и обязательствах, связанных с предоставлением сведений, а так же неверии в то, что правоохранители выполнят свою работу должным образом. Приобретенный опыт убеждает в том, что сыщики и следователи должны решить эти проблемы, прежде чем пострадавший будет готов свидетельствовать. Предоставление пострадавшим с самого начала детальных заверений относительно их прав и возможностей, которые они получат благодаря сотрудничеству с сыщиками, обеспечит спокойное сотрудничество по раскрытию преступлений. Не-зависимо от того пострадавший непосредственно попадает в поле зрения сыщика или его направляет третья сторона. Первая встреча по возможности должна состояться на нейтральной территории. Как только пострадавший согласится сотрудничать и проходить свидетелем, нужно обеспечить получение доказательств. Но сыщики обязаны знать, что потерпевшие, страдающие от травм, могут не понимать, что с ними произошло. Маловероятно, что они смогут немедленно в деталях вспомнить события, которые имели место. Кроме этого они могут проявлять гнев, апатию или безразличие к своему случаю. Потерпевшие могут быть не в состоянии четко и связанно рассказать о событиях, которые с ними произошли. Хуже то, что они также могут придумать правдоподобные элементы любой ситуации с целью восполнения пробелов в памяти о том, что случилось на самом деле. Подробную методологию способов проведения разведывательных опросов потерпевших, в том числе от торговли людьми, изложены выше в отдельной главе. Но сыщик должен знать, что проведение допроса потерпевшего свидетеля от торговли людьми, вероятно, будет одной из самых сложных задач, с которыми он столкнется.

Способ совершения такого преступления, как торговля людьми, создает ряд проблем, связанных с доказательной базой, которые редко встречаются при других видах преступления. Сыщику придется установить доказательные факты в очень сложной истории преступления, которая включает дли-тельные временные рамки (месяцы и годы), множественность эпизодов преступлений, множественность юрисдикций раз-личных стран, множественность потерпевших, множественность подозреваемых и множественность мест преступления. Важным доказательством по делу такого рода является опознание преступников потерпевшими и свидетелями. Опознание является следственным действием, суть которого, надеемся, всем понятна, и его производит следователь. При проведении опознания необходимо соблюдать требования, которые обеспечивает для следователя сыщик. Количество предъявляемых для опознания объектов должно быть не менее четырех. Предлагаемые для опознания объекты должны быть, по возможности, сходные по внешности с тем объектом, который предъявляют для опознания. Если потерпевшая опознала одного из предъявленных ей лиц или один из предметов, ей предлагают объяснить, по каким приметам или особенностям она узнала это лицо или предмет. Важным стратегическим подходом в раскрытии данных преступлений заключается то, что даже если надежность фактов, сообщенных потерпевшим, будет поставлена под сомнение в суде, сыщики доказывают каждый факт путем предоставления подтверждений, полученных розыскными методами.

Если потерпевшая обращалась за помощью в связи с травмами, нанесенными в Украине в медицинское учреждение, то необходимо установить врачей или медсестер, которые оказывали медицинскую помощь, и получить их показания по этому поводу. Нужно обеспечить изъятие медицинских документов и передать их экспертам, которые будут проводить судебно-медицинскую экспертизу. Получение от врача соответствующих медицинских записей и показаний по поставленному потерпевшей диагнозу и оказанной помощи, как правило, требует соответствующего согласия потерпевшей, в противном случае медицинский персонал не сможет сотрудничать с сыщиками. Если пострадавшая указала, что во время насилия она на-несла телесные повреждения лицу, совершавшему это преступление, то в отношении подозреваемого также следует провести медицинское освидетельствование. Например, если пострадавшая описывает торговца людьми как лицо с “про-колотыми ушами и татуировкой на левой руке”, то сыщик принимает меры к документированию этих примет. Если в процессе описания входа в конспиративное здание или помещение агентства потерпевшая сказала, что там есть зеленые двери с четырьмя замками, то сыщиком соответствующие двери должны быть записаны на видеопленку или сфотографированы. Интерьер помещения, детали которого потерпевшая вспомнила, и который был обнаружен, также должен быть за-фиксирован сыщиком и потом осмотрен следователем. Во время осмотра места происшествия, где эксплуатировали потерпевшую, обязательно надо проводить видеозапись или фотографирование таких вещей, как одежда, в которой пострадавшую заставляли заниматься проституцией, прейскуранты сексуальных услуг или иную рекламу. Такие вещи надо изымать, о чем указывать в протоколе осмотра, так как они являются важными вещественными доказательствами по делу. Например, если потерпевшая вспомнила планировку комнаты, где ее изнасиловали, а также тип и цвет постельного белья и четко описала картину, которая находилась на стене в этой комнате, все это должно быть записано на видео. Подобная запись будет доказательством показаний потерпевшего и предоставит им особое значение. Собирать дополнительные доказательства для подтверждения показаний потерпевшего надо во всех случаях, когда есть возможность их найти. Документы, удостоверяющие личность, проездные доку-менты и т. д., связанные с преступлением, нужно рассматривать как вещественные доказательства и собирать во всех возможных случаях. Есть много возможных источников доку-ментальных доказательств для подтверждения показаний потерпевшего о преступлениях, связанных с торговлей людьми. Задача сыщика состоит в том, чтобы методом личного сыска установить наличие этих доказательств и получить их для обвинения лиц, совершивших такие преступления. У потерпевшей могут оставаться рекламные объявления, по которым она обращалась к преступникам. Так же потерпевшая может знать, где находятся ее документы, связанные с ходатайством о предоставлении визы, документы, связанные с поезд-кой, например, талон на посадку, багажные квитанции или чеки за товары, которые она покупала во время транзита. Сыщик должен искать переписку, связанную с въездом потерпевшей или статусом пребывания в стране назначения. Важнейшим документальным источником может быть дневник потерпев-шей или других участников преступления, или записная книжка с адресами и телефонами. У потерпевшей могут остаться письменные записи о деньгах, заработанных проституцией или другой работой, и записи о выплате долга. Документальные подтверждения можно получить для каждого этапа процесса торговли людьми. Сыщику нужно лишь определить, какие доказательства существуют и, если да, обеспечить их для предъявления в ходе следствия и судебного разбирательства. Во время пребывания в стране транзита потерпевшая могла соприкасаться со многими документами, которые сыщик обязан найти и изъять для материалов дела. Документы оформлялись на стадии въезда и выезда, в частности, талоны на посадку, таможенные декларации. Во время пребывания там выдавались квитанции об оплате за проживание в гостиницах и заполнялись соответствующие журналы регистрации. Потерпевшая могла получать чеки за оплату товаров, которые покупала в странах транзита. Сыщик помогает потерпевшей вспомнить и найти всевозможные документы, которые заполнялись ею во время контактов с официальными учреждениями, такие как квитанции об оплате проезда или другие документы, связанные с полицией. В конце концов, бывают документы, которые заполняет потерпевшая в больнице, поликлинике и тому подобное.