Сергей Лысенко - Как раскрывать тяжкие преступления

• методология привлечения, метод осуществления вербовки: оформление виз, использование агентств по трудоустройству, средства распространения рекламы, документация, местонахождение, использования факторов уязвимости;

• мотивация подозреваемого и пострадавших;

• перевозки, методы, маршруты, документы, билеты, пере-возчики;

• отношения пострадавшего с вербовщиком, перевозчиком и эксплуататором, отношения между подозреваемы-ми, членство в организованных преступных группировках и тому подобное;

• виды и способы эксплуатации, трудовая, сексуальная, домашний труд, изъятие органов;

• применение и разновидность механизмов контроля и их взаимосвязь с любыми личными чертами характера, та-кими как религиозные или культурные убеждения, страх разглашения и тому подобное;

• любые другие специфические особенности относительно способа совершения преступления, который способствовал бы созданию картины преступления.

Проанализировав результаты полученной информации и общей картины, сыщики должны быть в состоянии идентифицировать подозреваемых и сосредоточить усилия на стратегии по изобличению и задержанию преступников. Современный мировой опыт определяет Украину как страну происхождения, транзита и назначения преступной торгов-ли людьми. Поэтому существует риск допустить более тяжкие и продолжающиеся преступления в отношении потерпевших, в то время как ведется документирование и разработка. У сыщиков может возникнуть необходимость немедленного вмешательства против торговцев людьми с целью спасения тех пострадавших, которых все еще эксплуатируют, или для предотвращения торговли и эксплуатации потенциальных пострадавших. Если оценка риска явно указывает на необходимость немедленного вмешательства, сыщикам совместно со следователем необходимо срочно совершить рейд по месту пребывания пострадавших. Освободить пострадавших и от-везти в безопасное место, а торговцев людьми задержать. Если время и обстоятельства позволяют (например, в случае сексуальной эксплуатации), необходимо рассмотреть возможность применения агента под прикрытием по закупке на месте эксплуатации перед началом рейда. Это позволит определить местонахождение и установить большее количество лиц и расположения помещения, а именно: возможности входа, наличие бронированных дверей, количество комнат и тому подобное. В большинстве случаев эта преступная деятельность требует определенной формы финансовых операций, которые оставляют за собой явные следы. Если операции осуществляют наличными, успешность попытки получить качественные доказательства уменьшается, но все-таки возможна. В любом случае осуществления операции через банки, кредитными карточками или в другой форме, оставляет финансовые документы, являющиеся очень ценными для сыщика, потому что становятся важным доказательным материалом. В данных случаях сыщикам следует огромное внимание уделять финансовым расследованиям параллельно с работой по раскрытию самой торговли людьми. Было бы сложно переоценить исключительно важную роль финансового расследования для успеха разоблачения торговцев людьми. Важно определить, что подразумевается под термином параллельное финансовое расследование. Термин означает, что расследование финансовых дел подозреваемых в торговле людьми осуществляется одновременно и параллельно со всей остальной розыскной деятельностью, которая ведется для сбора необходимых доказательств с целью задержания и обвинения торговцев людьми. Методику и планирование финансовых расследований мы рассматривали в предыдущей книге “Как раскрывать экономические преступления”. Можно добавить лишь, что цель финансового расследования заключается в установлении доказательных фактов о прибыли, полученной в результате преступления, о количестве оставшихся средств и месте их на-хождения. Одновременно следует установить роль каждого подозреваемого в этой деятельности, то есть вербовщиков, поставщиков документов, перевозчиков, руководителей эксплуатационной деятельностью, лиц, осуществляющих отмывание денег, а дальше определить местонахождение и объем имущества и метод, с помощью которого уголовные прибыли были превращены в имущество. Финалом такой деятельности должен стать арест и конфискация определенного имущества.

Важными особенными механизмами изобличения торговцев людьми являются контролируемая закупка и контролируемая поставка. Контролируемая закупка – это тактический метод, когда сыщик под прикрытием платит (наличными, че-ком или кредитной картой) подозреваемому для приобретения товара или получения услуги. Доказательная цель контролируемой закупки заключается в фиксации того, что наличные или другие формы выплат подозреваемому в торговле людьми поступают за преступные товары или услуги, произведенные во время эксплуатации. Если цепь доказательств может быть установлена с помощью контрольной закупки, она предоставляет, по сути, неопровержимые доказательства того, что торговец людьми контролирует и получает прибыль от эксплуатации, что значительно укрепит версию обвинения. В случаях торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации выплаты по закупкам могут быть осуществлены пострадавшим проституткам или их сутенерам. В случаях торговли людьми с целью попрошайничества или уличной торговли деньги будут выплачиваться пострадавшим. В случаях трудовой эксплуатации выплаты почти всегда будут осуществляться одним из подозреваемых в торговле людьми. Способ осуществления выплат будет зависеть от того, что является приемлемым для торговцев людьми и будет отличаться в зависимости от способа их действий. В большинстве случаев торговец людьми предоставляет преимущество наличным платежам прежде всего по той причине, что такая выплата не оставляет следов для аудиторской проверки и труднее про-слеживается сыщиками. Но есть и другие формы выплат, на-пример, приобретение детской порнографии в сети Интернет, изготовленной с применением сексуального насилия против детей, пострадавших от торговли людьми, будет проводиться с помощью кредитных карточек. Растущее количество агентств, предлагающих девушек по вызову, ночных клубов и борделей принимает расчеты от клиентов кредитными карточками. Сыщик, который разрабатывает операцию, может провести простейшую закупку, подготовив определенное количество наличных купюр. Лучше использовать банкноты небольшого номинала, поскольку чем большее количество банкнот будет передано преступникам, тем больше вероятность, что одну или большее количество купюр он оставит у себя. Сыщик дол-жен сделать также фотокопии банкнот, на которых серийные номера каждой банкноты будет четко видно. Сыщик подписывает фотокопии, ставит на них дату и время осмотра. После определенных процедур зафиксированные деньги покупателем передаются преступникам. После ухода покупателя про-изводится задержание преступников. Все наличные банкноты, найденные во время операции по задержанию, должны изыматься. Серийные номера изъятых банкнот можно впоследствии сравнить с купюрами на фотокопиях. Для того чтобы обеспечить целостность связи доказательств, рекомендуется запечатывать всю наличность, изъятую при задержании, в па-кеты и открывать их и сравнивать уже в присутствии адвоката торговца людьми во время допроса. Прежде всего следует заметить, что в случае выплаты наличными эта тактика не всегда работает. Наличные, уплаченные подозреваемым в торговле людьми, иногда ими не сохраняются и могут разойтись многими путями. Поэтому сыщикам следует контролировать время операции по задержанию, чтобы у преступников не было достаточно времени потратить деньги. Вопрос оплаты всегда обсуждается с самого начала перед любым сексуальным контактом, поскольку проститутки, не-зависимо от того, это пострадавшие от торговли людьми или нет, не предоставляют услуги, не получив денег. Поэтому не-обходимые доказательства можно будет получить и провести задержание за первые несколько минут, и вероятность физического контакта между сыщиком и потерпевшей можно значительно ослабить. Операции с контрольной закупки на начальных этапах тайного расследования позволяет не только достичь цели получения доказательств, но и возможность про-водить время в помещениях с пострадавшими для дальнейшего наблюдения и сбора полезной информации об организации преступной деятельности, способе эксплуатации, детальном плане помещений.