Сергей Лысенко - Как раскрывать экономические преступления

• выявление причин и условий, которые содействуют совершению преступлений;

• установление фактов и обстоятельств, связанных с подготовкой или совершением преступлений подозреваемыми лицами;

• установление обстоятельств, которые влияют на полную картину преступления (количество преступников, распределение их ролей, размеры ущерба);

• получение информации о способе жизни и поведении лиц, которые являются подозреваемыми в совершении преступления (их способности, в том числе профессиональные, интересы, черты характера, состав семьи, образ жизни и досуга, отношение к законам и окружающим их людям, местонахождение в определенное время, в том числе во время совершения преступления, наличие сомнительных связей, источники доходов, наличие конкретных вещей в пользовании, ценностей, автомобилей, компрометирующие материалы и т. д.);

• проверка или уточнение данных, полученных во время проведения других методов, от граждан или из средств массовой информации и т. п.;

• выявление лиц, обладающих информацией о готовящихся или совершенных преступлениях;

• установление места пребывания лиц, подозреваемых в совершении преступления, и их связей;

• сбор информации, необходимой для успешного проведения дальнейших действий по раскрытию преступления или отдельных следственных действий;

• изучение социальной обстановки на конкретных территориях с целью выявления преступных источников, влияющих на ее усложнение;

• выявление лиц, которые могут вам пригодиться в качестве информаторов и имеющих негативное отношение к объекту установки;

• сбор информации о других лицах, заинтересовавших сыщика в ходе работы по раскрытию преступления. Процесс проведения разведывательной установки состоит из двух этапов: подготовка к проведению установки и негласный сбор необходимых данных.

Во время подготовки к проведению разведывательной установки следует уяснить:

• возможна ли она в той ситуации, что сложилась;

• всю возможную информацию об объекте, по поводу которого планируется проведение разведывательной установки;

• особенности и характер деятельности организации, в отношении которой планируется проведение разведывательной установки;

• технические устройства для фиксации информации и т. п.;

• наиболее вероятные источники получения интересующей вас информации.

В зависимости от места проведения разведывательной установки источники информации принято делить на такие, которые находятся по месту проживания или временного пребывания, а также по месту работы объекта проверки. По своей природе – это либо живые люди, либо документы. В сельской местности нужную вам информацию о проверяемом человеке можно получить от сотрудников сельских советов администраций, правлений аграрных предприятий, где работает большинство местных жителей, продавцов магазинов, сотрудников почтовых отделений, работников медицинских учреждений, жителей соседних домов по улице, а также соседних улиц. В городской местности следует работать с сотрудниками жилищно-эксплуатационных контор, общежитий, соседей по подъезду и дому, которые долгое время проживают в этом месте, сотрудников почтовых отделений. По месту работы человека, который проверяется, информацию можно получить от представителей администрации, сослуживцев, а также сотрудников налоговых и пенсионных органов, которые обслуживают этот объект. К документам, которые можно использовать в качестве источников нужных вам ведомостей об объекте установки, относят домовые книги, почтовую корреспонденцию, справки из учреждений и прочее, что попадает вам в поле зрения вовремя проведения разведывательной установки и может оказаться полезным. Позаботьтесь о том, чтобы полученные данные были зафиксированы фотоаппаратом или звукозаписывающей аппаратурой. Разведывательную установку проводят тогда, когда можно собрать наиболее полные и достоверные ведомости, которые интересуют детективов, когда можно встретить и искренне поговорить именно с теми лицами, которые имеют наиболее ценную информацию о цели установки. Точно сформулированные вопросы всегда обеспечат вам нужный, правильный результат проводимой беседы. Про водить беседу следует в виде косвенного разговора, негласно для собеседника, под определенной легендой. В ходе разговора вскользь касайтесь обсуждаемого предмета (темы установки) и по реакции собеседника развивайте тему дальше. Реакция собеседника покажет вам его отношение к теме установки. Если реакция позитивна, то можно смело продолжать говорить о ней с человеком. Если реакция негативна, то предлагаем выяснить причину негативного отношения к продолжению беседы, а затем продолжать в нужном направлении. Позитивное и негативное отношение может быть по причине личной симпатии или личной антипатии человека к проверяемой теме. Установив причину, следует либо прервать развитие разговора по этой теме и вернуться к теме легенды, либо показать свое негативное отношение и заслужить благосклонность человека. После чего разговор должен продолжиться уже в нужном русле. Не забывайте, что легенда должна быть одна для всех, если разведывательная установка проводится в многоквартирном доме, на одной улице в частном секторе или по месту работы. Такая необходимость обуславливается тем, что все опрашиваемые знакомы и тесно общаются друг с другом, поэтому цель и сама установка могут быть выявлены. А это недопустимо ввиду того, что самим фактом расспроса можно спугнуть преступников. Для поддержания легенды возможно использование журналов или блокнотов представителей органов власти, так как люди, представляющие официальные учреждения и держащие в руках блокноты, всегда вызывают уважение. Поводом посещения людей и бесед с ними должен служить общеизвестный правдоподобный факт, отношение к которому вы подтверждаете имеющимися у вас предметами или документами. В качестве примера можно привести всевозможные социологические или политические опросы, где используют для прикрытия наглядную агитацию, и т. п.

Как и во время разведывательного опроса, если детектив тонко чувствует психологию человека, успех ему гарантирован. Важно установить психологический контакт с оппонентом, донести до него зашифрованную цель разговора согласно избранной легенды и правильно завершить беседу. Установление психологического контакта с собеседником зависит от способа поведения. К этому, например, приводит обращение к человеку по имени и отчеству. Осторожные под ходы к личности облегчают выбор темы, которая интересует оппонента, а затем плавный переход к нужным вам вопросам. Беседу всегда следует начинать с краткого объяснения официального повода вашего визита. При этом человеку дают возможность больше рассказывать, привлекая внимательным выслушиванием и воздержанием от оценок его высказываний.