Сергей Лысенко - Как раскрывать экономические преступления

Именно планомерная многоступенчатость работы детектива является залогом успеха. Ведь перед детективом сначала стоит задача остановить, то есть пресечь или нейтрализовать экономическое преступление. Многие запущенные экономические схемы могут работать некоторое время без вмешательства человека. Речь идет, например, о торгах похищенными ценными бумагами на бирже или через внебиржевые сделки. Преступники для сокрытия хищений часто прибегают к частой перепродаже облигаций или акций, доводя количество сделок до добросовестных покупателей. Такое положение похищенного имущества усложняет его последующий возврат и путает следы преступников. Поэтому сначала следует остановить процесс движения ценных бумаг. Затем уже приступить к документированию, сбору доказательств и возврату похищенного владельцу. Следующая сложность заключается в том, что экономические преступления совершаются несколькими преступниками. Преступные группы имеют четкое распределение ролей и специализацию ее членов. Раскрытие мотивов каждого соучастника и его роли требует индивидуального подхода к каждому из подозреваемых. Таким образом получается, что, работая по одному преступлению, детектив обязан вести разработку по нескольким направлениям одновременно.

Еще одним, на наш взгляд, наиболее важным препятствием, которое может стоять на дороге экономического детектива, является наличие и размер похищенных средств в управлении преступников. Похищенные у потерпевшего средства, зачастую очень большие, экономические преступники направляют на свою защиту и борьбу с детективами. Получается, что деньги потерпевших они используют против самих потерпевших. А потерпевшие должны и далее тратить новые средства для дальнейшего изобличения злоумышленников. В отличие от воров, грабителей и убийц, оперирующих относительно небольшими суммами, экономические преступники ворочают просто огромными средствами. Они покупают себе армии отличных адвокатов. Приобретают свидетелей и защиту общественности. При достаточно высоком уровне коррупции в обществе, оперируя крупными средствами, преступники покупают поддержку чиновников и политиков. Это становится серьезным препятствием в работе экономического детектива. Выходит, что по мере ведения разработки количество врагов и противников у детектива может увеличиваться до широких размеров. И чем дольше разработка, тем больше противников появится. Об этом экономическому детективу следует помнить постоянно.

В связи со всеми перечисленными сложностями напрашивается вывод, что работа экономического детектива должна вестись постоянно и непрерывно. Невзирая на отсутствие явных фактов совершенных преступлений, детектив должен регулярно мониторить сферу деятельности с целью выявления и пресечения преступлений. На первый план так же выдвигается необходимость планомерной работы по сбору информации В сотрудниках, партнерах, конкурентах и обстановки вокруг организации. Держа руку на пульсе событий в жизни организации, детектив будет всегда готов отразить преступные нападки на благополучие общества и его членов.

В книге даются советы, методы и тактики современной детективной деятельности. Изложенная информация связана с особенностями раскрытия и предотвращения экономических преступлений, совершенных против собственности предприятий, незаконного завладения документами и ценными бумагами, против сотрудников. Значительно расширен круг методов сбора и документирования информации, преступных фактов и самих преступников. Также произведен анализ и классификация всех возможных рейдерских захватов. Сформулированы советы по борьбе с рейдерством. Отдельное внимание уделено использованию полиграфа (детектора лжи) при расследовании экономических правонарушений. Предоставленная информация поможет освоить навыки основных действий и поведения в случае совершения экономических преступлений.

Для широкого круга читателей. Для людей, желающих попробовать самостоятельно побороть экономическую преступность, оказывая помощь своим близким и правоохранителям в восстановлении справедливости, а также предохранить себя от возможных в будущем преступлений.

Лысенко Сергей Алексеевич

КАК РАСКРЫВАТЬ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА

ISBN 978-617-02-0264-2

Ответственный редактор В. Д. Бондарь Корректор А. А. Тютюнник Компьютерная верстка А. П. Нечипорук Художественное оформление А. А. Стеценко

Свидетельство о внесении в Государственный реестр

субъектов издательского дела ДК № 3262 от 26.08.2008 г.