Сергей Лысенко - Как раскрывать экономические преступления

1. Обращение в правоохранительные, надзорные органы, а также в специальные государственные структуры, призванные бороться с реидерством и имеющие значительные властные полномочия, с просьбой вмешаться в ситуацию, оказать поддержку, провести расследование. Содержание обращении зависит от адресата, поэтому копировать их, меняя только “шапку”, не рекомендуется. Веерные обращения в эти органы и структуры могут помочь нивелировать действия ангажированного противником административного ресурса.

2. Обращение в суды с исками в отношении компании-захватчика. Предметы таких исков требуют креативного подхода, но если в результате применения обеспечительных мер будут арестованы счета компании-захватчика, то ей будет сложно расплатиться с акционерами за приобретенные акции или исполнителями.

3. Привлечение к происходящему общественности. Полезно провести рабочий митинг (пусть и не санкционированный) с призывами о защите предприятия и сохранении их рабочих мест. Чем более публично будет протекать корпоративный конфликт, тем лучше будет компании-жертве, поскольку захватчику всегда есть что скрывать.

4.Обращение к иностранным инвесторам – партнерам и акционерам компании-захватчика с учетом того, что многие холдинги имеют тесные связи с иностранными инвесторами и дорожат этим партнерством, а там чтут деловой этический кодекс. Этим самым можно добиться временного замораживания операции компании-захватчика на счете в иностранном банке. Осложнения его отношении с зарубежными партнерами, расследования его действий за границей, разбирательств в судах других стран даст фору компании-жертве. Сбор соответствующей информации зависит от возможностей и находчивости детектива.

5.Скупка акции предприятии, принадлежащих захватчику. Компания-жертва начинает скупку акции рейдера, угрожая поглотить его самого. Данная защитная тактика относится к числу наиболее затратных способов борьбы с враждебным поглощением, но она может привести к полному прекращению захвата из страха потери рейдером собственного бизнеса. В некоторых случаях это позволяет обменять акции предприятия, принадлежащие захватчику, на собственные. В любом случае, владея некоторым пакетом акции предприятия, принадлежащего нападающим, можно организовать совершение враждебных корпоративных действий на чужом поле. Вместе с тем надо учитывать, что для потенциальной жертвы данный способ трудно осуществим, особенно когда возможности компании-захватчика значительно превосходят возможности компании-жертвы.

6.Срыв отдельных мероприятии компании-захватчика. Данный способ защиты может быть реализован с использованием различных средств. Все зависит от фантазии детектива обороняющейся стороны. Просто усилия направлять на локализацию конкретной проблемы.

7.Добровольное блокирование операции по лицевому счету акционера. Это эффективный способ работает при первых признаках начала рейдерской атаки. Внесение записей о блокировании операции по лицевому счету акционера осуществляется в течение трех дней. А контрскупка собственных акции. Этот способ борьбы, с одной стороны, увеличивает стоимость захвата для рейдера, с другой является очень затратным для самой компании-жертвы, поскольку требует мобилизации значительных финансовых ресурсов в самые кратчайшие сроки. Большой эффект имеет показательная контрскупка акции по завышенной цене. В первую очередь, ее рекомендуется проводить среди пенсионеров, поскольку они больше работающих нуждаются в деньгах и связь с предприятием обычно уже утратили, поэтому для них материальный фактор будет иметь решающее значение.

8.Приглашение “белого рыцаря”, под которым подразумевается другая организация, являющаяся более приемлемым кандидатом в приобретении данного предприятия-жертвы. “Белый рыцарь” вступает в игру со своим тендерным предложением, содержащим более выгодные условия для компании-жертвы. Такие условия могут включать не только более высокую цену выкупа, но и обязательства со стороны приобретателя, например, не распродавать активы компании-жертвы. Управляющие компании-жертвы обеспечивают необходимую поддержку “белому рыцарю” и оказывают давление на акционеров, предлагая согласиться с его предложением. В качестве платы за такую поддержку менеджменту, как правило, гарантируется сохранение занимаемых позиции после, в данном случае, уже дружественного поглощения.

ООО Реорганизация общества. Вместо одной компании с привлекательными активами перед реидером оказывается множество более мелких, относительно самостоятельных и защищенных компании. Это существенно повышает затраты на совершение захвата, и, как следствие, интерес к обществу может снизиться. В рамках реорганизации возможно изменение организационно-правовой формы общества.

В частности, и ЗАО, в силу установленных законами положении, несколько более устойчивы к вторжениям третьих лиц. Еще один способ – изменение места регистрации предприятия. Однако данная мера эффективна лишь в случае наличия на новом месте административного ресурса, позволяющего создать препятствия для захвата. Как один из вариантов реорганизации, точнее, как последний шанс защиты от недружественного поглощения, возможно слияние с конкурирующей, по отношению к агрессору, компанией или сопоставимой с ним по финансовым ресурсам.

10.Создание искусственной кредиторский задолженности. Среди наиболее распространенных схем создания кредиторской задолженности выделяются следующие:

• формирование задолженности с использованием договоров об оказании различных услуг: информационных, консалтинговых, юридических и т. д. Кредиторская задолженность образовывается в результате неуплаты или неполной оплаты этих услуг. Такая задолженность должна быть самым скрупулезным образом оформлена;

• формирование задолженности с использованием различных посреднических договоров – агентских, комиссионных;

• формирование задолженности с использованием поручительства;

• формирование задолженности с использованием заемных отношении. При нарушении заемщиком срока, установленного для возврата очередной части займа, заимодавец может потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы займа, а также причитающихся ему процентов;

• формирование задолженности с использованием векселей.

Векселедержатель может обратить свои иск против индоссантов, векселедателя и других обязанных лиц при наступлении срока платежа, если платеж не был совершен. Наличие контролируемой кредиторской задолженности может либо отпугнуть рейдеров, либо позволит собственникам общества в дальнейшем провести “банкротство” силами дружественного кредитора.