Сергей Лысенко - Как раскрывать экономические преступления

В итоге инвестиции захватчика в акции жертвы обернулись чистыми убытками, что неудивительно, так как вложения в корпоративный шантаж являются высоко рискованными операциями. Некоторыми особенностями отечественного гринмеила являются:

•

полная неразборчивость компании покупателей̆ в спо

собах нападения;

•

отсутствие у гринмеилера реальных стратегических пла

нов в отношении компании-жертвы;

• быстротечность проведения операции.

Несмотря на внешне неприглядную картину действия гринмеилеров-шантажистов (доказанный судом шантаж – уголовно наказуемое преступление), это положительное для отечественного рынка явление. Корпоративный шантаж становится достаточно мощным фактором “естественного отбора”. Выживут как всегда сильнейшее. В последнее время в Украине появился еще один вид корпоративного шантажа, основанный на использовании политических организации. Под видом борьбы за соблюдение законности при осуществлении какое-либо деятельности политические партии и общественные организации, часто имеющие громкие названия борцов с коррупцией или за экологию, подыскивают производственные предприятия, крупные стройки торговых или жилых комплексов, у которых не все в порядке с разрешительными документами. Ведь наши предприниматели оформляют, обычно, документы в течение длительного времени, уже после начала своей деятельности. После этого начинается общественное блокирование деятельности предприятия или строительства, проводятся митинги, направляются депутатские запросы, которые приостанавливают деятельность. Далее, с использованием человеческого ресурса активистов, выставляется живой заслон из людей и блокируется заезд и выезд автотранспорта на предприятие. Таким образом, деятельность полностью парализуется. Так может продолжаться длительное время, до тех пор, пока владелец бизнеса не заплатит откупной штраф в кассу партии или общественной организации.

Седьмой способ – скупка и трансформация долгов в долевое участие чаще всего используется для поглощения предприятия через банкротство. При этом необходимо учитывать, что если компании-захватчику нужен действующий бизнес, то банкротство – это не инструмент.

К

примеру, небольшой отраслевой банк кредитовал оборонное предприятие, выполнявшее госзаказы. Однако через некоторое время выяснилось, что завод кредиты не возвращает. Банк выкупил 80 % долгов предприятия и инициировал процесс банкротства. Как основной кредитор, он поставил на завод своего арбитражного управляющего, а потом окончательно захватил завод.

Практически любое не очень крупное и известное предприятие можно захватить таким образом. Иногда захватчики создают искусственные ситуации, заставляющие поглощаемые предприятия залезать в долги. Например, с предприятием-жертвой через подставную компанию заключается очень крупный договор на какие-нибудь поставки с устной договоренностью об отсрочке платежей. Очень быстро устные договоренности оказываются забытыми, кредитор требует немедленных выплат. В итоге предприятие объявляется банкротом и захватывается. Иногда увеличение кредиторской задолженности используется компанией-захватчиком на уже поглощенном предприятии. Делается это с целью получения максимального количества голосов на собрании кредиторов предприятия в случае предъявления оппонентами в суд заявления о признании его банкротом. Чаще всего используются вексельные схемы либо крупные контракты с нерезидентами (офшорами). Во многих случаях захват через банкротство – самый простои и удобный путь. Как правило, захватывают неуспешные предприятия, у которых обычно полно долгов или неумелые чиновники, допустившие их образование. Если захватывать их через покупку акции, то захватчик получает в нагрузку долги. Если же завод признать банкротом, потом можно выделить для себя лишь “чистые” активы. Используя данный способ захвата, корпоративные захватчики иногда искусственно создают задолженности. Так одно производственное предприятие было объявлено банкротом после того, как приобрело на очень выгодных условиях крупную партию сырья, но рассчитаться не успело, так как предприятие-кредитор переехало и связь с ним утерялась. К тому же налоговая проверка в конце года насчитала крупную сумму недоимки, которую предприятие выплатило из последних возможностей.

Через шесть месяцев после этих событий в хозяйственном суде региона появился иск о взыскании долга с предприятия, а еще через время, после того как выяснилось, что предприятие в настоящий момент не может рассчитаться по долгам, возник иск о признании предприятия банкротом. Так как фирма – продавец сырья на тот момент являлась основным кредитором предприятия, то и права по процедуре санации и ликвидации перешли к ним, а значит и контроль над предприятием. Что было дальше и как разрешилась судьба предприятия, уже, естественно, не важно, в любом случае захватчики достигли своей цели и не были в накладе. Экономическому детективу, работающему в интересах организаций и предприятий, необходимо постоянно мониторить сделки по закупкам, чтобы не допустить вышеуказанной ситуации. Тем более что у чиновника-снабженца может отсутствовать прямой мотив на соучастие в захвате своего предприятия. Он будет гнаться за своим корыстным интересом, а пострадает организация и еще очень много ни в чем не повинных людей, его коллег. В заключение следует остановиться на специфическом для украинских корпоративных захватов способе. Он заключается в использовании особенностей уголовного процесса Украины, а именно в том, что для возбуждения уголовного дела, то есть уголовного производства, не нужна проверка достоверности заявленных претензии. После подачи заявления органы внутренних дел уже сразу могут производить весь комплект следственных действии, в том числе выемки, обыски и арест имущества. Единственным сдерживающим фактором может быть суд, который на эти действия дает разрешение, но, как известно, и суд может пойти на поводу у следователя. В таких случаях на любое физическое и юридическое лицо можно оказать сильное воздействие посредством всей правоохранительной машины, что гораздо облегчает работу захватчикам, чем они в Украине и пользуются.

Методы защиты от крейсерства

Если все же операция по враждебному захвату предприятия вступает в активную стадию, следует помнить – чем оперативнее экономический детектив, защищающий компанию-жертву, начнет реагировать на случившееся, тем выше шансы спасти деятельность в борьбе за свое будущее. Детектив не должен останавливаться ни на минуту, задействовать следует все возможные средства. Хотя в условиях начавшейся рейдерской атаки эффективных способов защиты в арсенале детектива остается уже не так много. числе доступных для детектива и компании-жертвы экстренных (активных) методов защиты можно назвать следующие: