Константин Сорокин - Актуальные вопросы развития национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государствах-членах ЕврАзЭС

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) – форум 21 экономики Азиатско-Тихоокеанского региона для сотрудничества в области региональной торговли и облегчения и либерализации капиталовложений. Целью АТЭС является

повышение экономического роста и процветания в регионе и укрепление Азиатско-Тихоокеанского сообщества. АТЭС не имеет устава, поэтому не может называться организацией и действует как международный форум, консультативный орган для обсуждения экономических вопросов.

Какие предпосылки обеспечили интеграционный успех, что было предпринято для его достижения и что предстоит сделать странам ЕврАзЭС для приближения к аналогичным результатам?

Странам ЕврАзЭС необходимо совершить следующие действия для более эффективного ПОД/ФТ:

1. Без приведения экономик государств ЕврАзЭС к относительно равному уровню развития, эффективное взаимодействие в сфере ПОД/ФТ невозможно, учитывая опыт ЕС в этой сфере. То есть необходимо исключить предпосылки возникновения такой преступной деятельности, как отмывание доходов, финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения. Добиться этого можно в первую очередь экономическими мерами, создавая благоприятные условия для экономического развития во всех государствах ЕврАзЭС.

2. Создание наднациональных надзорных органов, имеющих четкие наднациональные полномочия и системы центральных банков во главе с Центральным банком ЕврАзЭС позволит создать условия для управления процессами интеграции и взаимодействия, в том числе в взаимодействия в сфере ПОД/ФТ.

3. Законодательство государств ЕврАзЭС на данном этапе не в полной мере гармонизировано. Государствам ЕврАзЭС предстоит проделать большую работу по его максимальному сближению.

4. Государства ЕврАзЭС обязаны обеспечить неукоснительное следование требованиям международных стандартов в сфере ПОД/ ФТ и активно развивать сотрудничество в данном направлении в рамках РГТФ.

Рассматривая проблематику институциональных основ ПОД/ФТ в государствах – членах ЕврАзЭС, необходимо определиться с терминологической базой с учетом существующей на постсоветском пространстве специфики сферы ПОД/ФТ. Согласно определению ведущих российских экспертов в области ПОД/ФТ: «В качестве реакции на возрастающие угрозы международной безопасности со стороны транснациональной организованной преступности и терроризма международное сообщество организует глобальное противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма, используя в этих целях существующие международные организации и создавая новые специализированные органы и структуры.

Такие организации и специализированные органы в сочетании с применяемыми ими методами регулирования международного сотрудничества в этой сфере составляют институциональные основы международной системы ПОД/ФТ» [50] Зубков В.А., Осипов С.К. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Спецкнига, 2007. С. 114. .

Применительно к ЕврАзЭС, на наш взгляд, целесообразно рассматривать институциональные ПОД/ФТ со следующих позиций:

1) уровень отдельно взятой страны (существующие в национальных юрисдикциях стран-членов ЕврАзЭС институты в сфере ПОД/ФТ);

2) субрегиональный уровень (в рамках ключевых межгосударственных, межправительственных организаций и соглашений и др.).

При рассмотрении институциональных основ ПОД/ФТ в государствах – членах ЕврАзЭС мы сознательно не рассматриваем более высокий уровень – например международные (межправительственные и др.) организации, занимающиеся проблематикой ПОД/ ФТ в глобальном (мировом) масштабе, такие как ФАТФ, ООН, Всемирный банк, поскольку для стран ЕврАзЭС они являются «внешним» фактором.

Инициативы же субрегионального уровня являются фактором внутренним и во многом зависят от стран – членов ЕврАзЭС. Вместе с тем необходимо понимать, что именно международные институты являются законодателями стандартов в области ПОД/ ФТ и фактически устанавливают «правила игры» как для национальных юрисдикций, так и для субрегиональных групп в области ПОД/ФТ.

К ключевым институтам в сфере ПОД/ФТ «глобального» уровня можно отнести прежде всего Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ [51] Официальный сайт ФАТФ // URL: http://www.fatf-gafi.org/ ) – The Financial Action Task Force (FATF), являющуюся межправительственной организацией, вырабатывающей мировые стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения (ОМУ). ФАТФ как самостоятельно, так и во взаимодействии с международными институтами, осуществляющая оценку соответствия национальных систем ПОД/ФТ государств этим стандартам, была создана в 1989 г. по решению стран «Большой семерки» и является основным международным институтом, занимающимся разработкой и имплементацией международных стандартов в сфере противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и распространения (ПОД/ФТ).

По образцу ФАТФ создано несколько региональных групп по типу ФАТФ (РГТФ), осуществляющих тесное взаимодействие с ФАТФ, между собой и с ключевыми международными институтами в сфере ПОД/ФТ [52] Подробнее ознакомиться с информацией о деятельности РГТФ можно на официальном сайте ЕАГ // URL: http://www.eurasiangroup.org/ru/eag/regional_ bodies.php .

Для постсоветского пространства и конкретно ЕврАзЭС ключевым институциональным образованием, на наш взгляд, является Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) [53] Подробнее с деятельностью ЕАГ можно ознакомиться на официальном сайте Группы // URL: http://www.eurasiangroup.org/ru/eag/history.php .