У Альбрехт - Мошенничество. Луч света на темные стороны бизнеса

Расследованиемошенничества
7. Что было выполнено раньше, подпись или текст, написанный от руки над ней?
8. Может ли быть идентифицировано лицо, подделавшее почерк?
9. Соответствует ли почерк или подпись дате на данном документе?
j ^,
Печатный текст:

2. Может ли быть идентифицировано конкретное печатающее устройство?
3. Выполнен ли текст раньше или позже надписей от руки и/или подписей?
4. Напечатан ли текст в день, соответствующий дате документа, или позже?
5. Кто выполнял печатание данного документа?
6. Напечатан ли документ целиком за один раз или часть его была напечатана позже? Какая часть документа была добавлена позже?
7. Были ли с данного документа сделаны копии?
8. Подлинны ли копии?
9. Могут ли быть печатающее устройство или сам документ идентифицированы по красящей ленте?
Подмены или добавления:
1. Был ли данный документ каким-либо образом подменен или добавлен позднее? Были ли его страницы добавлены, вырваны (удалены), намеренно смяты или запачканы и т. д.?
2. Какими были исходные дата или текст, которые были на что-то исправлены?
3. Когда было осуществлено это исправление или добавление?
4. Кто произвел исправление или добавление?
5. Была ли заменена фотография на удостоверении личности или другом документе?
Время изготовления документа:
1. Соответствует ли данный документ стоящей на нем дате?
2. Когда были изготовлены бумага, шрифт, чернила, печати и т. д.?
3. Имеются ли данные, могущие свидетельствовать о способе или месте хранения данного документа?
244

Расследованиедействийпосокрытиюмошенничества
Копии:
1. Являются ли данные отпечатки копиями иного документа?
2. Какой тип копировального устройства использовался, какой марки?
3. Может ли быть идентифицировано конкретное копировальное устройство?
4. Когда использовалась данная марка и модель копировального устройства? Когда она производилась?
5. Является ли какая-либо часть копии не соответствующей оригинальному документу? Смонтирована ли данная копия из нескольких частей?
6. Имеются ли признаки того, что в данной копии документа отсутствуют отдельные страницы, бывшие частью оригинала?
7. Может ли данная копия быть соотнесена с конкретным документом и идентифицирована в качестве его копии?
Прочее:
1. Может ли быть идентифицирован машинописный оригинал? .
2. Могут ли быть идентифицированы аппараты, выполнившие печать данного чека, автоматическое проставление адреса, или другие машины?
3. Использовался ли данный конверт несколько раз?
4. Могут ли быть идентифицированы элементы крепежа, такие, как скрепки, скобы, булавки и др.?
5. Является ли данный документ оригиналом или подделкой? Если он является подделкой, может ли быть идентифицирован оригинальный документ, на основе которого данная подделка была осуществлена?
6. Какие использовались технологические процессы при фальсификации данного документа?
7. Могут ли быть идентифицированы место фальсификации и лицо, ее осуществившее?
Характеристики почерка:
1. Основные направления движения руки – по часовой стрелке, против часовой стрелки, строго горизонтальное, свидетельствующие о направлении, наклонах, изгибах и форме движения руки при написании.
2. Наклон букв — вперед, назад, промежуточный.
3. Способ написания округлостей букв — размер, форма и пропорции этих округлостей.
245

Расследованиемошенничества
4. Особенности написания начальных росчерков в первых буквах отдельных слов и в Прописных буквах.
5. Характерные признаки написания первых и последних росчерков, их длина и.угол наклона относительно букв и слов.
6. Расстояния между буквами в определенных буквенных сочетаниях.
7. Способ написания прописных букв, особенности написания отдельных завитушек, которыми некоторые сопровождают эти буквы.
8. Относительные уверенность, дрожь и рассеянность при написании. Некоторые почерки отличаются уверенностью, им чужды сомнения. В других же образцах почерка заметны рассеянность писавшего, его размышления при написании отдельных букв и неправильный наклон строки.
9. Способ, которым автор при письме меняет нажим, высота и ширина отдельных строк.
10. Пропорции и соединения отдельных букв; ширина и высота, общий размер прописных букв по сравнению со строчными.
11. Способы пересечения отдельных букв, высота и наклон этого пересечения –в верхней или нижней части «t», горизонтально или под углом, жирной или тонкой чертой; перечеркивается ли «t» в конце слова.
12. Расположение точки над «i» относительно самой буквы.
13. Манера написания слов, оканчивающихся на «у», «g» и «s».
14. Открытый или замкнутый способ написания таких букв, как «а» и «о», а также букв, сочетающих в себе петли и прямые линии, например, «b», «d», «о» и «g». Замкнуты ли окружности в этих буквах, написаны ли они узко или широко?
15. Раздельное написание букв внутри слова (например, отделение «t» от других букв в слове или раздельное написание слова по слогам).
16. Характерное написание частей букв, выступающих над строкой или находящихся под строкой, например, частей букв <({», «g» и «у».
17. Характеристики, свойственные всем буквам; однообразие и величина пробелов между буквами, словами и строками.
18. Расположение строк.
19. Использование и расположение знаков пунктуации.
20. Признаки отрыва пишущего средства от бумаги (или другого материала) между отдельными словами и предложениями.
246

___________ Расследованиедействийпосокрытиюмошенничества
Для того чтобы стать квалифицированным экспертом по разного рода «сомнительным» документам, необходимо пройти курс специальной подготовки. Хотя большинство следователей по делам о мошенничестве не являются специально подготовленными экспертами в этом отношении, важно, чтобы они понимали два основных вопроса, связанных с экспертизой сомнительных документов: 1) когда следует направить данный документ на специализированную экспертизу и 2) какую ответственность несет следователь при работе с сомнительными документами. Что касается первого вопроса — когда направлять документ на экспертизу, то определенные признаки «сомнительности» документов приведены в прим. 11-7.
ПРИМ. 11-7
Когда следует направлять документ на экспертизу _____
Следующие признаки свидетельствуют о том, что данный документ должен быть направлен на лабораторную экспертизу:
1. Подтирки или следы стирания от химического или простого карандаша.
2. Зачеркивания и замазывания.
3. Исправления поверх написанного или исправления, сделанные другим почерком.
4. Использование чернил различных цветов и оттенков.
5. Надорванные, помятые или вырванные страницы.
6. Карандашные пометки или следы от красящей ленты вдоль написанных от руки строк.
7. Наличие линий, оставшихся после копирования.
8. Признаки неполноты или резкого прерывания в изложении документа.
9. Любые признаки, вызывающие подозрение, или необычная форма самого документа.
Работая с сомнительными документами, следователь по делу о мошенничестве отвечает за следующие свои шаги:
• Сбор, хранение, идентификация и сохранность сомнительных документов в максимально хорошем по возможности состоянии.
• Отбор и предоставление эксперту по документам дополнительных образцов оригиналов для сравнения.
247