У Альбрехт - Мошенничество. Луч света на темные стороны бизнеса

_______ Методырасследованияспособовреализациипохищенного
ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
ИЗ ОБЩЕДОСТУПНЫХ ИСТОЧНИКОВ
Многие федеральные и местные агентства ведут учет по различным аспектам общественной жизни. Большая часть этой информации общедоступна, а некоторые виды информации защищены от несанкционированного доступа законами о защите частной собственности. Хотя общефедеральные источники информации и не так полезны в расследовании дел о мошенничестве, как источники на уровне штата или местных органов власти, их тоже можно с успехом использовать в ходе расследования. Увы, из-за бюрократических рогаток для обращения к федеральным источникам может потребоваться много времени и денег. Нужно также отметить, что некоторые негосударственные организации, такие, например, как агентства по анализу кредитоспособности и компании, занимающиеся коммерческими базами данных, могут предоставить очень ценную информацию об образе жизни подозреваемых и их манере тратить деньги.
В этой главе мы рассмотрим различные источники информации в следующей последовательности: 1) федеральные источники; 2) источники на уровне штата; 3) источники на уровне округов и других местных органов; 4) негосударственные источники; 5) общедоступные базы данных.
Федеральные источники
Большая часть федеральных министерств, ведомств и служб ведет учет информации, могущей оказаться полезной при расследовании дел о мошенничестве. Ниже мы коснемся некоторых из этих служб и информации, которая может быть от них получена.
Министерство обороны США.Министерство обороны ведет учет всех военнослужащих и лиц, работающих(вших) в системе Вооруженных сил США. Информация о военнослужащих распределена по видам Вооруженных сил и родам войск. В этом министерстве сосредоточена также информация о лицах, могущих представлять угрозу национальной безопасности США. Министерство обороны постоянно обменивается
253

Расследованиемошенничества
информацией с другими федеральными ведомствами, таким, например, как ФБР и ЦРУ.
Эта информация не является закрытой, и благодаря ей можно получить ценную информацию относительно адресов тех или иных лиц. Данные военного ведомства могут также помочь при поиске похищенного, так как многие часто приобретают собственность и другой капитал в тех местах, где они жили прежде.
Министерство юстиции США.Министерство юстиции — это ведомство, на которое возложены задачи по контролю за соблюдением уголовного и гражданского законодательства. Оно владеет данными по преступности –всеми, касающимися следствия, отбытия наказания и реабилитации преступников. Министерству юстиции подчиняются прокуроры штатов, судьи и ФБР. Управление по борьбе с наркотиками (DEA) является подразделением ФБР и призвано бороться с распространением и транспортировкой наркотиков.
ФБР – это орган Министерства юстиции, на который возложены основные функции следствия. Любое уголовное дело, не принятое к рассмотрению другими органами, передается ФБР, которое отвечает также за расследование финансовых афер, за борьбу с организованной преступностью и нелегальную торговлю наркотиками. Кроме того, ФБР отвечает за национальную безопасность США на территории страны.
В ФБР имеется несколько баз данных и других информационных источников, которые могут быть доступными для представителей правоохранительных органов отдельных штатов или местных властей. Основной базой данных ФБР является «Национальный информационный центр по преступности» (NCIC), где содержится информация о похищенных транспортных средствах, дипломах, свидетельствах, лицензиях, ценных бумагах, катерах и яхтах, самолетах; о хищениях и пропажах огнестрельного оружия; о пропавших без вести людях; о лицах, находящихся в розыске. Кроме того, в ФБР ведется «Межштатный идентификационный реестр» (III — Interstate Identification Index), бывший прежде частью NCIC, а теперь предоставляемый в пользование правоохранительным органам штатов и местных властей. В этом реестре содержатся все данные об арестах и уголовных преступлениях на национальном уровне.
В некоторых штатах ведутся собственные базы данных, аналогичные тем, которые находятся в компетенции NCIC.
254

Методырасследованияспособовреализациипохищенного
Чтобы ими пользоваться, вам нужно иметь хотя бы часть анкетных данных, например, дату рождения или номер карточки социального обеспечения. Нужно отметить, что подобные базы данных обычно не доступны частным сыщикам и следователям, поэтому необходимость иметь к ним доступ является хорошим поводом для включения в расследование дел о мошенничестве официальных представителей правоохранительных органов местных властей.
Управление тюрем США.Это ведомство руководит всей системой федеральных мест заключения, исправительных учреждений и колоний, находящихся в компетенции местных органов власти. В распоряжении этого управления имеется полная информация о всех лицах, когда-либо отбывавших срок заключения.
Налоговое управление США.Налоговое управление следит за выполнением налогового законодательства во всех областях, кроме алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (эти области деятельности регулируются Управлением по спиртным напиткам, табаку и огнестрельному оружию). Данные Налогового управления являются закрытыми для общественности.
Секретная служба США.Секретная служба отвечает за охрану президента Соединенных Штатов и других лиц из руководства страны. На нее также возложены обязанности по борьбе с фальшивомонетчиками, кражами государственных чеков и облигаций, аферами с кредитными карточками, имею-1цими хождение в разных штатах, а также с некоторыми видами компьютерных преступлений.
Почтовое ведомство США.Почтовое ведомство – это правительственная организация, отвечающая за почтовые службы США и защиту граждан от хищений, совершаемых с помощью средств связи. Инспекторы Почтового ведомства повсеместно признаны одними из наиболее квалифицированных федеральных следователей. Им часто приходится расследовать аферы с применением линий связи, кроме того, в их обязанности входит преследование лиц, нарушающих почтовые правила. Инспекторы Почтового ведомства проводят свою работу в тесном взаимодействии с органами власти отдельных штатов и регионов.
255

Расследованиемошенничества
Сотрудничество с инспекторами Почтового ведомства может оказаться чрезвычайно полезным при расследовании случаев мошенничества со стороны наемных работников, афер с инвестициями или темными делами руководителей отдельных компаний или фирм. В США очень трудно совершить какую-нибудь аферу без использования линий связи. С их помощью передаются взятки и «вознаграждения», по почте пересылаются фальшивые рекламные листки, а похищенные деньги или чеки часто депонируются в банках путем почтовой пересылки. Поскольку использование линий связи при совершении мошенничества настолько распространено, для следователя по делам о мошенничестве очень важно знать федеральный устав и правила почтовой связи и лично познакомиться с местным инспектором Почтового ведомства, который может оказаться очень полезен при расследовании афер любого типа.
Центральное разведывательное управление.ЦРУ является исполнительным органом, подчиняющимся непосредственно президенту. В отличие от ФБР, оно занимается обеспечением национальной безопасности за пределами Соединенных Штатов.
Администрация по вопросам социального обеспечения.
В этом ведомстве имеется информация о номерах личных карточек социального обеспечения. Его услуги могут понадобиться при установлении .места жительства подозреваемого в момент выдачи карточки. Так как каждый номер (код) карточки социального обеспечения содержит в себе информацию о регионе (первые три цифры), социальном положении (следующие две цифры) и личности данного человека (последние четыре цифры), подобная информация может оказаться чрезвычайно полезной в ходе расследования. Если известен номер карточки социального обеспечения, по нему можно получить огромное количество информации из источников самого разного уровня – федеральных, штата, местных, вплоть до информации об анкетных и имущественных данных.
Источники на уровне штата
Генеральный прокурор штата.Генеральный прокурор каждого штата в сотрудничестве с местными правоохранительными органами отвечает за соблюдение в данном штате уголов-
256