Дайана Энрикес - Чародей лжи. Как Бернард Мэдофф построил крупнейшую в истории финансовую пирамиду

Дипаскали, в свою очередь, якобы положился на двух программистов … – На февраль 2011 г. эти программисты, Джером О’Хара и Джордж Перес, отказались признать себя виновными и ожидали суда.

C. 175–176. …« не мог действовать на виду у сотрудников…» – Электронное письмо Мэдоффа от 27 декабря 2010 г. В письме Мэдофф настаивает, что переехать пришлось из-за «проблем, возникших на фоне развертывания преступной деятельности», тем самым вновь отрицая, что пирамида началась еще до расследования Комиссии. Более вероятно, что масштаб его махинаций был достаточно скромен, чтобы не привлекать внимания на восемнадцатом этаже до того момента, как вслед за действиями Комиссии против Avellino & Bienes число частных клиентских счетов резко возросло.

Идея, лежащая в основе хедж-фондов … – Как заметил один ученый, «высокая долговая нагрузка, компетентное управление, комиссионные по результатам работы и совершенная стратегия получения доходов – вот критерии этой отрасли. [Руководители хедж-фондов] разделяют убеждение в том, что рынки не вполне эффективны и что умелые менеджеры могут использовать наилучшую информацию, анализ и минимизацию торговых издержек для безусловного достижения доходов в любых рыночных условиях». Verret, J .  W . Dr. Jones and the Raiders of Lost Capital: Hedge Fund Regulation. Part II. А Self-Regulation Proposal // Delaware Journal of Corporate Law, 32, No. 3 (2007).

Начало хедж-фондам положил … – Loomis, Carol . Personal Investing: The Jones Nobody Keeps Up With // Fortune. April 1966. Р. 237.

Даже легендарный фонд Джонса … – Loomis, Carol . Hard Times Come to the Hedge Funds // Fortune. January 1970. Р. 134.

… партнеры фонда Fairfield Greenwich «пороха не выдумают». – Kotz Report. Exhibit 104. Р. 5.

Ноэл, родившийся в Нэшвилле и обучавшийся в университете Вандербилта… – Эти и другие подробности личной жизни, если не отмечено иного, взяты из его брачного объявления («Моника Хеглер выходит замуж за экономиста») в New York Times за 8 апреля 1962 г. Как во всех объявлениях на странице светской хроники, сообщение не проверено газетой.

Позднее он помогал разрабатывать международные операции по управлению частными финансами … – Официальная биография Уолтера Ноэла содержалась в рекламных материалах Fairfield Greenwich Group.

… четыре найдут мужей из влиятельных европейских и латиноамериканских семейств . – Янко Делла Скьява – муж Лайзины Ноэл, сын видного итальянского фабриканта текстиля и деятеля индустрии моды, и его жены, редактора итальянской версии журнала Cosmopolitan. Филип Дж. Туб – муж Аликс, связанный родством с крупной транспортной компанией в Швейцарии, где он вырос. Андрес Пьедрахита – муж Корины, честолюбивый сын торговца драгоценными металлами из Боготы; учился в Бостоне. Ариана Ноэл вышла за Марко Соди, банкира-инвестора, уроженца Флоренции. Пятая дочь Ноэлов, Мариза, – единственная, принявшая предложение от земляка: она вышла за Мэтью Брауна, чей отец был в числе руководителей IBM, а мать недолгое время пробыла мэром калифорнийского города Сан-Марино. Эти подробности взяты из объявлений в New York Times о помолвках и свадьбах дочерей.

У Моники Ноэл имелись собственные связи с состоятельными семействами . – Stewart, Kristina . Golden in Greenwich // Vanity Fair. October 2002; Medford, Sarah . Easy in the Islands // Town & Country. May 2005. Р. 207.

«Мустик – полная противоположность Палм-Бич» . – Medford .

… в 1998 году их доход, вероятно, составил более 45 млн долларов … – Предположение основано на сравнении суммы комиссионных за управление всеми активами Sentry, достигшими в 2002 г. 4 млрд долларов, – 87 млн долларов, согласно документам, предъявленным на процессах конкурсным управляющим, инвесторами фонда Sentry и фондовыми регуляторами из Массачусетса. Так как активы фонда Sentry в 1998 г. были чуть меньше 2 млрд долларов, резонно заключить, что и доход фирмы от комиссионных был примерно вдвое меньше, чем в 2002 г.

… между 2002 и 2008 годами фирма собрала почти 920 млн долларов. – См., напр.: Picard v. Fairfield Sentry Amended Complaint. Р. 34.

Дж. Эзра Меркин был для тесного, братского мира еврейской филантропии … – Fishman, Steve . The Monster Mensch // New York. Mar. 2. 2009. Р. 18. Фишман отмечает: «Эзра привел Bernard L. Madoff Investment Securities в такие места, куда сам Берни не мог и мечтать попасть. Список людей и фирм, которых Эзра Меркин свел с Берни Мэдоффом, напоминает справочник по еврейскому высшему свету. Среди них были и Морт Цукерман, магнат медиа и недвижимости, и Айра Реннерт, глава Синагоги Пятой авеню в Нью-Йорке и владелец прибрежного поместья на Лонг-Айленде площадью 27,5 га. Эзра финансировал свыше тридцати благотворительных учреждений, многие из них принадлежали еврейским общинам».

Один из них рассказал, как… происходил деловой ланч с Германом Меркином . – Конфиденциальное интервью с бывшим деловым партнером Мэдоффа.

… синагога превратилась в духовный дом множества богатых прихожан … – Сведения предоставлены автору репортером New York Times Элисон Ли Коуэн и основаны на ее пространном репортаже о роли Меркина в афере Мэдоффа.

…« ненасытную страсть к чтению»… – Fishman .

…« благочестивого, набожного и мудрого». – Feiden, Douglas . Famed for Piety, Jacob Merkin Put Faith and Funds in Bernie Madoff // New York Daily News. Jan. 18. 2009. В статье цитируется Рафи Вайсс, «отставной инвестор, который молился с Меркином в ортодоксальных синагогах Манхэттена и Лонг-Айленда». Эта же цитата приведена в: Fishman . P. 20.

… резко отстраняться от тех, кого он считал ниже себя по интеллекту. – Fishman . Р 24.

После краткой юридической практики в элитной нью-йоркской фирме … – In re: J. Ezra Merkin and BDO Seidman (далее – NYLS v. Merkin), filed in U. S. District Court for the Southern District of New York as 08-Civ. – 10922 (DAB), р. 23 of the Amended Complaint. Идентичная хронология изложена в: The People of the State of New York, by Andrew M. Cuomo, Attorney General v. J. Ezra Merkin and Gabriel Capital Corp. (далее – Cuomo-Merkin Summons), filed as Index No. 450879/09 in Supreme Court of the State of New York, County of New York, on Apr. 6, 2009. Р. 24. Иск основан на показаниях Меркина и других причастных лиц.

… но управлением инвестициями занимался куда меньше . – NYLS v. Merkin. Р. 4, 12–18, 25–32. См. те же утверждения в: Cuomo-Merkin Summons. Р. 29.

… почти единолично молодым человеком по имени Виктор Тайхер . – Cuomo-Merkin Summons. Р. 26–27.

По словам Тайхера, после приговора… он продолжал консультировать оба фонда Меркина … – Там же.

… Меркин… начал подумывать о размещении части капиталов Gabriel и Ariel … – См. выдержки из: Deposition of J. Ezra Merkin on Jan. 30, 2009 (далее – Merkin Transcript). – Cuomo-Merkin Summons. Exhibit 1. Р. 8.

…« простого доброго парня, эдакого хаима, совсем непохожего на моего отца ». – Fishman . Р. 77.

Один из помощников Меркина позднее рассуждал … – Там же.

… Меркин будет доказывать в суде, что о связи с Мэдоффом было известно многим его инвесторам … – Cuomo-Merkin Summons, Opinion Denying Defendants’ Motion to Dismiss by Justice Richard B. Lowe III (далее – Lowe MTD Opinion), Feb. 8, 2010. Р. 11.