Дайана Энрикес - Чародей лжи. Как Бернард Мэдофф построил крупнейшую в истории финансовую пирамиду

Восемнадцатого декабря 2003 года, когда Берни Мэдофф шел по вестибюлю «Помады»… – Kotz Report. Exhibit 104 (Madoff Interview). Р. 3.

«Берни, это Лори». – Согласно отчету Котца, Ричардс признала, что позвонила Мэдоффу перед проверкой, и подтвердила, что разговор мог происходить примерно так, как его изложил Мэдофф, но не смогла воспроизвести диалог в точности. См.: Kotz Report. Р. 87.

Документы об этой инспекции убрали в коробки и благополучно о них забыли . – Kotz Report. Р. 136–137.

Против Лэмора он ничего не имел … – Kotz Report. Exhibit 104 (Madoff Interview). Р. 1–3, 6.

Остроу и Лэмор пытались успокоить Мэдоффа . – Электронное письмо от 20 апреля 2005 г. – Kotz Report. Exhibit 233.

… запоздалая реакция на ряд электронных писем … – Kotz Report. Р. 145.

… опосредованно участвовал в инвестициях Мэдоффа через свой хедж-фонд Meritor . – Meritor вошел в своп на совокупный доход с другой стороной, которая обещала фонду Meritor платежи на основе процентной ставки, равной производительности одного из хедж-фондов, связанных с Мэдоффом. См.: Kotz Report. Р. 145.

Электронные письма Renaissance, написанные в конце 2003 года … – Внутренняя электронная переписка руководства Renaissance . См.: Kotz Report. Exhibits 211–213.

«Прежде всего мы обратились к трейдеру, который раньше работал у Мэдоффа». – Там же. Exhibit 211.

…на совещании, « где немного поболтали о Мэдоффе»… – Там же. Exhibit 215. Р. 2.

«Нас считают умниками…» – Там же. Р. 151.

… в мае 2003 года один управляющий хедж-фондом … – Там же. Р. 77–78.

… запрос так и не послали . – Там же. Р. 97–98.

«Опережение. Вы же ищете опережение?» – Интервью с Лэмором, см.: Там же. Lamore Transcript. Exhibit 48. Р. 77.

…только ободрила всех, кто считал, что хорошо знает Берни . – Конфиденциальные интервью с людьми, знакомыми с операциями трейдингового отдела Мэдоффа.

…« вероятность того, что Мэдофф использует…» – Kotz Report. Р. 131.

… хотя потом, когда на частных судебных процессах их обвиняли в соучастии, они с негодованием отрицали такую возможность . – Это обвинение, звучавшее на многих судебных процессах против различных фидер-фондов, основано на показаниях Эдварда Сидли: Affidavit of Edward H. Siedle, filed Mar. 26, 2009, in Retirement Program for Employees of the Town of Fairfield, et al. v. Bernard L. Madoff; Tremont Partners, Inc., et al. (далее – Town of Fairfield Complaint), filed in Connecticut State Superior Court, Judicial District of Fairfield at Bridgeport. Р. 6. Эдвард Сидли (Siedle) – финансовый консультант, которого истцы предложили в качестве эксперта-свидетеля по делу.

… один управляющий инвестициями из Италии говорил, что слова «рыночная информация», «сбор сведений о рынке» были эвфемизмом … – Конфиденциальное интервью.

…« снимает сливки», а это незаконная деятельность … – Kotz Report. Р. 146.

Начальник не проинформировал об этом ответе Лэмора и Остроу … – Там же. Р. 189–190.

«Мы совершаем массу трейдинговых операций от лица брокерских фирм и учреждений … » – Там же. Exhibit 104. Р. 2; 244–245.

Это известие поразило инспекторов … – Там же. Exhibit 36. Р. 24.

… Комиссия – организация большая … – Там же. Exhibit 104. Р. 4.

… наберется не менее пятнадцати юридических лиц … – Kotz Report. Exhibit 245. В приобщенном к докладу электронном письме Лэмор пишет коллегам: «Берни сознаётся». Его начальника, как выяснится впоследствии, не обеспокоило, что Мэдофф явно лжет: «…в чужую голову не залезешь, поди знай, отчего человек сказал то, а не это». – Там же. Р. 194–195.

Но эту модель прекратили использовать около года назад … – Kotz Report. Exhibit 104. Р. 4.

… все выяснили еще в 2003 году. – Kotz Report. Exhibit 48. Р. 103.

«…возможно, вы располагаете информацией… которую могли бы переслать нам». – Kotz Report. Exhibit 247. Р. 2.

Коробки были сложены в коридоре, ведущем в архив . – Kotz Report. Р. 136.

… даже не стали составлять отчет . – Там же. Р. 137.

… заявил обоим инспекторам, что им пора закругляться … – Там же. Р. 222–223.

Она надеялась, что некоторые из ее клиентов покинут Tremont … – Newton .

… погашениями на 175 млн долларов в апреле, еще на 85 млн долларов в июле и на 30 млн долларов в начале сентября . – Fairfield Greenwich Group: Firm Profile. Р. 13–14. Этот конфиденциальный материал от 15 ноября 2007 г., очевидно, готовился партнерами с целью найти для фирмы покупателя или нового крупного инвестора (далее – FGG 2007 Profile).

… не готовы смириться с прибылями ниже 7 % годовых . – Там же.

Bayou Group основал в середине 1990-х годов … – Письмо Сэмюэла Исраэла III судье окружного суда Колину Макмахону от 9 апреля 2007 г. C. 1.

… активы в сумме достигали 411 млн долларов … – Morgenson, G., Anderson, J., Fabrikant, G. and Atlas, R. D . What Really Happened at Bayou // New York Times. Sept. 17, 2005.

В середине августа усомнившийся инвестор приехал в офис Bayou … – Там же.

… обвинили в создании финансовой пирамиды в 400 млн долларов . – Morgenson, Gretchen . U. S. Sues Bayou; Fraud Cited // New York Times. Sept. 2, 2005.

Впоследствии аферисты признают себя виновными … – Оба они, Сэмюэл Исраэл и его финансовый директор Дэниел Марино, в ответ на выдвинутые обвинения признали себя виновными и были приговорены окружным судом Южного округа Нью-Йорка к двадцати годам тюрьмы (каждый). Case No. 1:05-cr-01036-CM-1, U. S. District Court, Southern District of New York.

Одним из его последних звонков со смертного ложа … – Конфиденциальное интервью с давним другом семьи Леви.

«Берни Мэдофф… верьте Берни Мэдоффу» . – Из расшифровки выпуска передачи «Деньги на завтрак» (Money for Breakfast) от 9 января 2009 г.: «Быки и медведи» – интервью с Френсисом Леви на телеканале Fox Business News.

Он назначил Мэдоффа своим душеприказчиком … – SIPC v. Bernard L. Madof f Investment Securities, Debtor; In re: Bernard L. Madoff, Debtor (далее – Main Madoff Liquidation), case number 08–01789-BRL in U. S. Bankruptcy Court, Southern District of New York, “Motion for Entry of Order Pursuant to Section 105 (a) of the Bankruptcy Code and Rules 2002 and 9019 of the Federal Rules of Bankruptcy Procedure Approving an Agreement by and Among the Trustee and Jeanne Levy-Church and Francis N. Levy,” dated Jan. 27, 2010. Р. 4.

… некоторые из числа пострадавших от аферы Bayou вложили деньги и в Мэдоффа … – Эта взаимосвязь определена и задокументирована автором посредством сравнения документов по делу Мэдоффа с претензиями инвесторов в деле о банкротстве Bayou Group LLC: Case No. 06–22306 (ASH), U. S. Bankruptcy Court in the Southern District of New York.

… институциональные клиенты Fairfield Greenwich после скандала с Bayou прислали в фирму электронные письма … – Picard v. Fairfield Sentry, Amended Complaint. Р. 100–102; упомянутую электронную переписку см.: Galvin Fairfield Greenwich Complaint. Exhibit 18.

… вложили бóльшую часть своих денег (если не все деньги) в Берни Мэдоффа . – Transcript: Plea Hearing in U.S.A. v. David Friehling (далее – Friehling Plea Transcript), filed as Case No. 09-cr-700 (AKH), U. S. District Court, Southern District of New York. Nov. 3, 2009. Р. 34–35.

…« мы бы усомнились в безвестной аудиторской фирме, обслуживавшей Bayou ». – Picard v. Fairfield Sentry, Amended Complaint. Exhibit 56: «Fairfield Greenwich Group Investment Team Presentation, November 2, 2005». Р. 15.

…« 250 часов на одногодичный цикл»… – Памятная записка Джонатана Кларка от июля 2006 г. в приложении к делу: In re: Optimal Strategic U. S. Equity Fund Securities Litigation, Multi-District Case No. 2073, U. S. District Court, Southern District of Florida. P. 6–7.