Дайана Энрикес - Чародей лжи. Как Бернард Мэдофф построил крупнейшую в истории финансовую пирамиду

… познакомился с Мэдоффом в 1985 году … – Katz, Alan . Madoff Investor Awaits ‘Imbecile’ or ‘Dupe’ Verdict (Update 1). – Bloomberg news service. Jan. 5, 2009.

… европейские связи Литтэ произвели впечатление на Мэдоффа . – Katz, Alan . Madoff Investor’s Suicide Was an ‘Act of Honor’, Brother Says. – Bloomberg news service. Jan. 2, 2009.

… прекрасную усадьбу на северном побережье Франции, неподалеку от Сен-Мало … – Там же.

…один из руководителей Access подтвердил странный факт … – Подробности этого эпизода 2006 г. взяты из: Picard v. UBS. Р. 55–57. Согласно этому иску, мнение основывалось на внутренней документации, затребованной от Access International конкурсным управляющим посредством судебной повестки, а также опросом под присягой сотрудника Access по имени Теодор Дамболд и независимого аналитика Криса Катлера, основателя Manager Analysis Services LLC.

«Я сделал все от меня зависящее, чтобы в вежливой, но бескомпромиссной манере заронить сомнение» . – Описание попытки Катлера и реакции Литтэ взято из электронной переписки Дамболда и Катлера, цит. по: Picard v. UBS. Р. 57.

… небольшие инвестиции некоего транснационального банка развития в Центральной Африке … – Auditors’ General Report. Central African States Development Bank (CASDB). Year ended December 31, 2008. Р. 73.

…« донорские» фонды для Мэдоффа, расположенные на Каймановых островах . – In re: Bernard L. Madoff Investment Securities, Debtor; Irving H. Picard, Trustee for the Liquidation of Bernard L. Madoff Investment Securities v. Harley International (Cayman) Limited (далее – Picard v. Harley), filed as Adversary Proceeding No. 09–01187 (BRL) in U. S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York. Р. 11.

… новой наличности для Мэдоффа на общую сумму в 4,5 млрд долларов … – Picard v. Fairfield Sentry, Original Complaint. Р. 13.

… из богатых анклавов Центральной и Южной Америки в общей сложности не менее полутора миллиардов долларов . – Main Madoff Liquidation: «Motion for Entry of Order Pursuant to Section 105 (a) of the Bankruptcy Code and Rules 2002 and 9019 of the Federal Rules of Bankruptcy Procedure Approving an Agreement by and Among the Trustee and Optimal Strategic U. S. Equity Limited and Optimal Arbitrage Limited». Р. 4.

Многие фидер-фонды выплачивали «отчисления»… – Picard v. Kohn. Р. 96.

… самый большой индивидуальный счет этого хедж-фонда был меньше 750 тыс. долларов … – Эти подробности почерпнуты из: Main Madoff Liquidation: «Affidavit of Gregory J. Adams in Support of Anchor Holdings LLC’s Claim».

…« инвесторы не желают, чтобы их защищали от рисков, которые Комиссия полагает чрезмерными». – Jickling, Mark . Hedge Funds: Should They Be Regulated? // Congressional Research Service. Updated July 2, 2007. Р. 6.

… концепции «хедж-фондов для всех» … – См.: Edwards, Franklin R . Hedge Funds and Investor Protection Regulation // Federal Reserve Bank of Atlanta quarterly review. Fourth Quarter 2006; а также: Edwards, Franklin R . New Proposals to Regulate Hedge Funds: SEC Rule 203 (b) (3) –2 // Conference on New Initiatives to Regulate Hedge Funds. Columbia University. Oct. 21, 2004. Р. 15. В последней из названных работ Эдвардс пишет: «Вместо того чтобы защищать инвесторов, всемерно ограничивая их доступ в хедж-фонды, Комиссии следовало бы подумать над тем, как сделать хотя бы некоторые из хедж-фондов доступнее для инвесторов».

… продала на 20 млн долларов этих деривативных контрактов … – FGG 2007 Profile. Р. 64.

… Nomura Bank International вскоре выпустит… – Рекламная брошюра Fairfield Sentry Ltd. USD 3X Leveraged Version.

… вскоре станут предлагать HSBC, Citibank, Fortis, Merrill Lynch… – См. пресс-релиз Ирвинга Пикарда: Trustee for Liquidation of Bernard L. Madoff Investment Securities Seeks $1 Billion from Seven Global Financial Institutions in Madoff Ponzi Scheme. Dec. 8, 2010. Иски против упомянутых банков были внесены «за печатью» (т. е. на разглашение содержащихся в них сведений был наложен запрет) в Федеральный суд США по банкротствам Южного округа Нью-Йорка.

… в 2006 году доходы вкладчиков фонда Fairfield Sentry… выросли почти на треть. – Годовая доходность по вкладам в фонде Sentry в 2004 г. составила 6,44 %, в 2005 г. – 7,26 %, а в 2006 г. – 9,38 %.

… вокруг Мэдоффа сгущаются тучи … – In re: Bernard L. Madoff Investment Securities, Debtor; Irving H. Picard, Trustee for the Liquidation of Bernard L. Madoff Investment Securities v. J. P. Morgan Chase & Co., et al., filed as Adversary Proceeding No. 10–04932 (BRL) in U. S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York. Р. 31. Банк решительно отверг выводы конкурсного управляющего по этому делу, которое вплоть до 2 февраля 2011 г. оставалось «за печатью».

… пообещал университету миллион долларов . – Конфиденциальные интервью.

… удвоил годовое жалованье Фрэнка Дипаскали … – DiPascali Criminal Information. Р. 44.

… нового 19-метрового рыболовного катера … – Там же; The United States of America’s Application for a Preliminary Order of Forfeiture (Final as to the Defendant) etc., filed Apr. 21, 2010. Из имущества Дипаскали многое было продано с аукциона судебными приставами 24 июня 2010 г. Катер и три семейных автомобиля принесли всего миллион долларов.

Ни в 2002-м, ни в 2006 году он вообще не подавал личных налоговых деклараций … – DiPascali Criminal Information. Р. 43–45; SEC v. DiPascali. Р. 15.

Это обвинение она решительно отвергла … – В телефонном интервью Роланд Райопел, адвокат Бонджорно, подтвердил, что его клиентка «решительно настроена оспорить» поданные против нее уголовный и гражданский иски и «приложит все силы, чтобы оправдать себя, потому что она невиновна».

… не существует доказательств, что именно в этом кроется причина недальновидных решений … – Kotz Report. Р. 408–409.

… он даже не знал, что у Шейны роман с сотрудником Комиссии … – Kotz Report. Exhibit 104. Р. 10.

… выступил на заседании Центра Филоктета … – Расшифровка протокола (далее – Philoctetes Transcript) взята с веб-сайта Центра Филоктета (Philoctetes Center).

«… Уолл-стрит – это постоянная борьба и дележка…» – Philoctetes Transcript. Р. 7–8.

«… регуляторы, а также ученые теоретики порой упускают из виду…» – Там же. Р. 8.

«Уолл-стрит – так чтобы вы понимали масштаб перемен … » – Там же.

«Так вот, никто не станет заниматься благотворительностью в пользу Уолл-стрит» . – Там же.

C. 288–289. «Сегодня большие деньги на Уолл-стрит делаются в основном на рисках». – Там же.

«По большому счету в нынешней регулируемой среде … » – Там же. Р. 9.

10. Год жизни на грани

… руководитель отдела внутреннего контроля бизнеса по управлению частными инвестициями … – SEC Public Filings, Form ADV, Uniform Application for Investment Advisory Registration filed by Bernard L. Madoff Investment Securities in February 2005.

Заем выдан на пять лет под 4,13 % годовых … – Picard v. Madoff Family. Р. 29.

Этим вечером фирма задает рождественскую вечеринку . – Этот отрывок основан на обзоре списка сотрудников Bernard L. Madoff Investment Securities в ежегоднике индустрии ценных бумаг (Securities Industry Yearbook) и на беседах с Элинор Скиллари, самим Мэдоффом и тремя конфиденциальными источниками из числа присутствовавших на корпоративной вечеринке в 2007 г.

В календаре Мэдоффа этот вечер посвящен новаторской культурной организации New York City Center … – Календарь встреч Мэдоффа за 2008 г.

Вечером Берни Мэдофф вылетает в Палм-Бич … – Там же.

… вроде трогательного момента, когда Шапиро берет микрофон … – Donnelly, Shannon . He’s 95, and He’ll Sing if He Wants To // Palm Beach Daily News. Feb. 20, 2008.

… подавая заявку на членство в загородном клубе Палм-Бич … – Picard v. Cohmad. Р. 15.