Дайана Энрикес - Чародей лжи. Как Бернард Мэдофф построил крупнейшую в истории финансовую пирамиду

Некоторые подразделения HSBC… рекомендуют своим клиентам различные фидер-фонды Мэдоффа … – In re: Bernard L. Madoff Investment Securities, Debtor; Irving H. Picard, Trustee for the Liquidation of Bernard L. Madoff Investment Securities v. HSBC Bank PLC, et al. (далее – Picard v. HSBC), filed as Adversary Proceeding No. 09–01364 (BRL) in U. S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York, as amended. Р. 106.

Еще в 2001 году кое-кто в руководстве банка открыто сомневался в Мэдоффе . – Там же. Р. 16.

… леденящий кровь перечень возможных нарушений … – Там же. Р. 107–111.

… банк попросит KPMG повторно оценить риски … – Там же. Р. 111.

… отделение Американского еврейского комитета на Уолл-стрит чествовало Мэдоффа … – Автору предоставили программу мероприятия, состоявшегося 15 ноября 1999 г., в клубе Harmony. Список жертвователей на мероприятие «В честь Бернарда Мэдоффа» – своего рода справочник «Кто есть кто» по жертвам Мэдоффа. В число «попечителей», внесших по 10 тыс. долларов и больше, входили девелопер Эдвард Блюменфелд; глава первого из фидер-фондов Стенли Чейз; сооснователь Cohmad Securities Морис (Сонни) Кон; Соня Кон из Bank Medici; Роберт Лаппин, чей благотворительный фонд потерял миллионы; Норман Ф. Леви, доверивший Мэдоффу целевые фонды своих детей; Роберт Лоуб с супругой, члены легендарного семейства с Уолл-стрит; Уолтер М. Ноэл-младший и Джеффри Такер из Fairfield Greenwich Group; больше всех поживившийся на пирамиде Мэдоффа Джеффри М. Пикауэр; один из первых инвесторов Мэдоффа Карл Шапиро и Sterling Equities, инвестиционная компания Фреда Уилпона и семьи Уилпон, владельцев бейсбольной команды New York Mets. Ряды менее щедрых дарителей тоже плотно набиты жертвами Мэдоффа. Здесь Джером Фишер из Nine West, вдова прежнего соседа Мэдоффа по офису Мартина Джоэла; бухгалтерская фирма Пола Конигсберга; семья Бернарда А. Мардена; Ivy Asset Management; приятель Мэдоффа по средней школе Майкл Либербаум; наследница сталелитейного магната Глэдис С. Лурия; вдова Майка Энглера Мария; Роберт Джаффи, зять Карла Шапиро; видный нью-йоркский адвокат Говард Сквадрон и его жена Энн; а также продюсер и импресарио Говард Тау.

… пенсионные фонды и другие институциональные инвесторы будут требовать больше информации … – Электронная переписка между Fairfield Greenwich и руководством фонда компании Unigestion в августе 2008 г. приводит «новый набор правил, которые после краха Bear Stearns должны ввести в действие пенсионные фонды» в качестве причины, по которой Unigestion изымает свои деньги из хедж-фондов Fairfield Greenwich, инвестировавших в Мэдоффа.

«… многие инвесторы используют Sentry как текущий счет». – Galvin Fairfield Greenwich Complaint. Exhibit No. FAI 00005367; электронное письмо Чарлза Мэрфи, отосланное в пятницу 25 апреля 2008 г. в 12.37.

«Не знаю, зачем я согласился встретиться с вами» . – Этот отрывок основан на беседе с пенсионером-бизнесменом и его бухгалтером, а также на записях, предоставленных секретарем бизнесмена, и на календаре встреч Мэдоффа.

… пять спален с ванными … – Онлайновый каталог (Killen Real Estate) с описанием и фотографиями дома по адресу Уонома-уэй, 51, в период, когда после ареста Мэдоффа он был выставлен на продажу за 7,5 млн долларов.

Финансовый консультант из Боулдера, штат Колорадо … – Отрывок основан: Picard v. Fairfield Sentry, Amended Complaint. Р. 133–136; Exhibits 76, 77.

У Берни Мэдоффа четверо посетителей из Флориды … – Подробности этой встречи и ее последствий содержатся в деле: MorseLife Foundation Inc. v. Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith, Inc., filed in the Circuit Court of the Fifteenth Judicial Circuit in and for Palm Beach County, Florida, on July 16, 2009; а также в газетной статье: Chapman, Kathleen . Merrill Lynch Negligent on Madoff, Lawsuit States // Palm Beach Post. July 28, 2009. Фирма отвергла обвинения. Дело затем перешло из суда штата в окружной суд Южного округа Флориды, где ответчиком выступала не Merrill Lynch Bank & Trust Company, а Merrill Lynch. В решении от 21 июля 2010 г. суд постановил передать дело в арбитраж, что предусмотрено контрактами фонда с подразделениями Merrill Lynch.

… один из клиентов изымает 74,5 млн долларов из фонда Sentry… – Galvin Fairfield Greenwich Complaint. Exhibit 27.

«Некоторые аспекты действий Мэдоффа все еще остаются неясными»… – Там же. Exhibit 19.

«…у нас в FGG крупнейший риск потерь связан с одним контрагентом…» – Там же. Exhibit 28.

…в… оштукатуренном особнячке Мэдоффов … – Подробности о доме взяты из: Katz, Alan . Madoff’s Three-Bedroom Riviera Retreat Belied Ponzi Scheme Role. – Bloomberg news service. Jan. 8, 2009. Остальная часть отрывка основана на конфиденциальных интервью.

… ободряющее письмо, начинающееся словами: «Дорогой инвестор…» – Galvin Fairfield Greenwich Complaint. Exhibit 49. Р. 1.

… надеется на «упорядоченный выход [из рискованных инвестиций]» назавтра… – Там же. Exhibit 13. Р. 1.

… Дипаскали не подтвердил «упорядоченный выход»… – Galvin Fairfield Greenwich Complaint. Р. 89. В пункте 254 сообщается, что директор по рискам и другой партнер фирмы в показаниях под присягой признали, что письмо инвесторам было неточным.

… до самой пятницы Мэдофф не пристанет к спасительной гавани казначейских векселей . – Там же. Exhibit 49. Р. 2–16.

Отчеты о состоянии счетов, разумеется, тоже врут … – Регуляторы из Массачусетса резюмировали это следующим образом: «Инвесторов обманули дважды. Мэдофф посылает Fairfield фальшивые отчеты о состоянии счетов, которые Fairfield объявляет утерянными, и, в свою очередь, сообщает клиентам заведомо ложные сведения о содержании этих отчетов». См. пункт 255 в: Galvin Fairfield Greenwich Complaint. Р. 89.

…« не связываются с рисковым капиталом». – Там же. Exhibit 33.

… приказывал уничтожать все записи о своих сделках с Кон . – Picard v. Kohn. Р. 8.

Больше полумиллиарда утечет с его банковского счета … – Picard v. Herald Fund. Р. 11.

… в современном семиэтажном доме эксклюзивной планировки на Восточной Семьдесят четвертой улице . – В этом новом доме под названием LUX 74 проживал и Кен Старр, строитель финансовой пирамиды для звезд, который в сентябре 2010 г. признал себя виновным.

… чего он точно не собирается делать … – Madoff Criminal Complaint. Р. 22.

Такер, Ноэл и Маккифри заходят в офис Мэдоффа . – Отрывок основан на подробностях, взятых из отчета о комплексной проверке фирмы Мэдоффа 2 октября 2008 г.: Galvin Fairfield Greenwich Complaint. Exhibit 35.

Стенли Чейз, прибывший из Лос-Анджелеса … – Календарь встреч Мэдоффа; Первое интервью Мэдоффа.

… в июне написал инвесторам своих партнерств … – SEC Chais Complaint. Р. 12.

… про себя Мэдофф гадает, не подозревает ли его Чейз в мошенничестве. – Первое интервью Мэдоффа.

… в сравнении с суммами, которые он перевел недавно в один из своих старейших офшорных фидер-фондов Kingate Euro. – In re: Bernard L. Madoff Investment Securities, Debtor; Irving H. Picard, Trustee for the Liquidation of Bernard L. Madoff Investment Securities v. Kingate Global Fund et al., Second Amended Complaint in Adversary Proceeding No. 09–01161 (BRL) in U. S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York. Р. 13.

Для Амита Виджаверджья день начинается плохо . – Отрывок основан на электронных письмах, представленных в: Galvin Fairfield Greenwich Complaint. Exhibit 30.