Дайана Энрикес - Чародей лжи. Как Бернард Мэдофф построил крупнейшую в истории финансовую пирамиду

На одной из дискуссий за завтраком в манхэттенском клубе «21» … – Из заметок автора, освещавшей это событие в печати.

Манхэттенский Институт еврейских исследований организовал вечернюю дискуссию … – Из заметок автора, освещавшей это событие в печати.

… вызвал «у антисемитов настоящий взрыв»… – Пресс-релиз Антидиффамационной лиги от 19 декабря 2008 г.

Примерно на тысяче инвестиционных счетов Мэдоффа … – SIPC – Garrett Letter. Р. 10. Претензии будут поданы не по всем этим счетам. Из 846 принятых к рассмотрению претензий на суммы менее 500 тыс. долларов фиктивные остатки составляли в общей сложности 1,5 млрд долларов. Нефиктивные, реальные денежные потери жертв, подсчитанные по методу «чистых активов», составили 176,5 млн долларов.

… вопрос не в том, сколько вы потеряли, а в том, сколько у вас осталось . – Этот отрывок был написан автором вчерне в начале 2010 г., но ту же мысль убедительно развивает в своем эссе Стефани Хейлио: Halio, Stephanie . How Our Lives Have Changed // The Club No One Wanted to Join: Madoff Victims in Their Own Words. Andover, Mass.: Doukathsan Press, 2010. Р. 121.

… лишь немногие в Вашингтоне считали, что SIPC должна быть «страховкой» против серьезного мошенничества внутри брокерской фирмы … – См. отчеты Счетной палаты США по SIPC, в том числе: General Accounting Office. Securities Investor Protection: A Regulatory Framework Has Minimized SIPC’s Losses. September 1992.

… Счетная палата по-прежнему критиковала SIPC за слабые связи с общественностью . – См.: Letter to the Honorable John D. Dingell, Ranking Minority Member, Committee on Energy and Commerce, House of Representatives, et al., from Orice M. Williams, Acting GAO Director for Financial Markets and Community Investment, GAO. July 9, 2004. Р. 5–7.

Еще в 1992 году Счетная палата предупреждала, что SIPC не готова к колоссальному краху . – General Accounting Office. Securities Investor Protection. Р. 3.

… SIPC ликвидировала 109 фирм … – Цифры взяты из соответствующих ежегодных отчетов SIPC, доступных в Интернете на веб-сайте www.sipc.org.

… первой конфиденциальной встречи с Берни Мэдоффом и его адвокатами . – Весь отрывок представляет собой реконструкцию на основе многочисленных конфиденциальных интервью с участниками этого эпизода и собственных воспоминаний Мэдоффа.

… Мэдофф не мог найти четверых, которые подписали бы поручительскую гарантию … – Письмо заместителя прокурора Марка Литта от 17 декабря 2008 г. судье-магистрату Габриелю Горенстайну в окружном суде Южного округа Нью-Йорка, приобщенное к уголовному делу Мэдоффа за номером 08-Mag. 2735.

«Когда я впервые услышал в новостях о том, что Мэдофф арестован … » – Kotz Report. Р. 363.

… вооружился дробовиком на тот случай … – Markopolos . Р. 207–208.

… он заготовил копии обширной документации для журналистов … – Там же. Р. 209.

…« запутанные ходы, предпринятые мистером Мэдоффом … » – См. пресс-релиз Комиссии (SEC): Statement regarding Madoff Investigation. Dec. 16, 2008. Press Release No. 2008–297.

«…сотрудникам Комиссии неоднократно поступали тревожные и обоснованные сигналы…» – Там же.

… начать независимое расследование провалов . – Интервью с Дэвидом Котцем.

… она встречалась с ним всего несколько раз . – В июне 2009 г. Мэдофф заявит генеральному инспектору Комиссии Котцу (см.: Kotz Report. Exhibit 104. Р. 9), что Шапиро была ему «дорогим другом» и что она, «вероятно, думает: лучше бы мне вовек его не знать». Когда были выпущены приложения к докладу Котца, Комиссия немедленно распространила заявление для общественности, отрицающее притязания Мэдоффа на эту дружбу. Котц подтвердил, что в документах Шапиро не обнаружил никакой переписки между ней и Мэдоффом.

… разбирали личные ценности . – Подробности взяты автором из документов суда и расшифровок, аукционных каталогов и конфиденциальных интервью.

12. Подсчитывая ущерб

«Так я и поверю, что его арестовали!..» – Arvedlund, Roth . Р. 16–17.

…«все испарилось». – Там же. Р. 179.

«За 50 секунд, пока я читала факс…» – Там же. Р. 35–36.

…« телефонный звонок, разбивший жизнь…» – Там же. Р. 160.

«Не мог перевести дыхание и подумал, что у меня сердечный приступ» . – Там же. Р. 46.

«Я надеялась, что все это ужасная ошибка» . – Там же. Р. 117.

«Пропало все, что он заработал за всю жизнь, – фьюить, и нет ничего!» – Там же. Р. 99.

Стивен Нортон из Форт-Лодердейла неторопливо ехал домой … – Там же. Р. 171.

«Кейт, мы только что лишились дома» . – Интервью с Гордоном Беннеттом.

«Как будто у тебя в руках волшебная палочка…» – Конфиденциальное интервью с жертвой.

Другое вроде бы поступило от Гарри Маркополоса … – Markopolos . Р. 99.

«Карточный домик рушился из-за единственного новостного выпуска Си-эн-би-си» . – Конфиденциальное интервью.

«Полный кошмар». – См. репортаж: Kouwe Z ., Wilson M ., Schwartz N . Financier Is Found Dead in a Madoff Aftermath // New York Times. Dec. 24, 2008.

И запер за собой дверь . – Конфиденциальное интервью.

… судья постановил по делу Bayou… – См. публикацию юридической фирмы K&L Gates: Missal M ., Kirby R ., Kline Dubill R ., Ricciuti M . The Madoff Dissolution: A Consideration of the Bayou Precedent and Possible Next Steps. Dec. 17, 2008. Р. 4.

… эти фиктивные прибыли следует вернуть в активы . – Хотя иные аспекты постановления суда по банкротствам в деле Bayou и были отменены по апелляции в окружной суд, решение о фиктивных прибылях было утверждено. См.: Judge Paul G. Gardephe, In the Matter of Bayou Group LLC, et al., Debtors, Christian Brothers High School Endowment, et al., Appellants. WestLaw 2010. WL 3839277. Р. 42–43.

«Мистер Литт, не напомните ли нам, для чего мы здесь находимся» . – Эпизод основан на официальной расшифровке слушаний под председательством судьи Эллиса. Копия расшифровки была предоставлена автору.

… The Wall Street Journal опубликовал статью … – Slater, Dan . SEC to Probe Relationship Between Madoff’s Niece and Ex-SEC Lawyer // Wall Street Journal. Dec. 17, 2008.

… расследованием дочерней структуры Мэдоффа в Британии занялось лондонское Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах . – Помимо прочих британских публикаций, см.: Griffiths, Katherine . Bernard Madoff’s UK Staff Investigated by Serious Fraud Office. – Telegraph.co.uk. Mar. 27, 2009.

… так и не дождался от лондонских ликвидаторов сотрудничества… – Letter from Joon P. Hong of Richards, Kibbe & Orbe to U.S. district judge Louis L. Stanton, dated Jan. 23, 2009. First Richards Report.

Французская прокуратура открыла предварительное следствие … – Paris Prosecutor to Investigate Madoff’s France Businesses for Fraud // Jurist Legal News & Research. Jan. 21, 2009. Эта публикация доступна по адресу: www.jurist.law.pitt.edu/paperchase/2009/01/dnp-madoff-france.php.

Испанские регуляторы изучали убытки фондов Optimal. – Catan Т ., Bjork Сh ., Cordoba J . Giant Bank in Probe over Ties to Madoff // Wall Street Journal. Jan. 13, 2009.

Австрийские чиновники начали чрезвычайную инспекцию Bank Medici . – Austria Regulator Assumes Control of Bank Medici // New York Times. Jan. 2, 2009.

«Кажется, дела идут чуть медленнее…» – Расшифровка записи слушания по основной ликвидации Мэдоффа, пункт, озаглавленный «In the Matter of the SIPA Link». P. 20–21.