Дайана Энрикес - Чародей лжи. Как Бернард Мэдофф построил крупнейшую в истории финансовую пирамиду

… значилась главным бухгалтером фирмы … – In re: Bernard L. Madoff Investment Securities, Debtor; Irving H. Picard, Trustee for the Liquidation of Bernard L. Madoff Investment Securities v. Enrica Cotellessa-Pitz and Thomas Pitz, filed as Adversary Proceeding No. 10–04213 (BRL) in U. S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York. Адвокат этой пары, Ричард Р. Лефф, подал официальное возражение против иска, оспаривая претензии конкурсного управляющего и отрицая, что Котеллесса-Питц либо ее муж что-либо знали о финансовой пирамиде.

… обвиненного конкурсным управляющим в содействии фиктивным арбитражным сделкам … – Picard v. Kugel. На момент выхода книги в печать адвокат семьи Кугел Майкл Блюменталь не отвечал на запросы о комментариях по поводу претензий конкурсного управляющего.

… Шиэн также подал иск против Дэниела Бонвентре … – In re: Bernard L. Madoff Investment Securities, Debtor; Irving H. Picard, Trustee for the Liquidation of Bernard L. Madoff Investment Securities v. Daniel Bonventre, filed as Adversary Proceeding No. 10–04214 (BRL) in U. S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York.

В исках, поданных командой Шиэна 11 ноября … – In re: Bernard L. Madoff Investment Securities, Debtor; Irving H. Picard, Trustee for the Liquidation of Bernard L. Madoff Investment Securities v. Annette Bongiorno and Rudy Bongiorno, filed as Adversary Proceeding No. 10–04315 (BRL); а также: In re: Bernard L. Madoff Investment Securities, Debtor; Irving H. Picard, Trustee for the Liquidation of Bernard L. Madoff Investment Securities v. JoAnn Crupi et al., filed as Adversary Proceeding No. 10–04216 (BRL), both in U. S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York. Роланд Райопел, адвокат Бонджорно, при рассмотрении иска конкурсного управляющего в суде отверг все обвинения. Эрик Бреслин, адвокат Крупи, сказал, что его клиент будет «решительно» оспаривать утверждения конкурсного управляющего и любые подобные обвинения в иске, поданном против нее Комиссией по ценным бумагам и биржам.

… в который внесла поправку в феврале, включив туда Дэниела Бонвентре . – Второй (замененный) обвинительный акт Бонвентре.

Съемочные команды местных телестанций и новостных сайтов … – Эпизод основан на наблюдениях и заметках автора, а также на аукционных каталогах, доступных на веб-сайте онлайновых аукционов Proxibid, которыми пользуются судебные приставы США, по адресу www.proxibid.com.

… два аукциона не собрали вместе и трех миллионов долларов . – По сообщениям, первый аукцион собрал в сумме менее 900 тыс. долларов. См.: Christie, Les . Madoff ’s Mets Jacket Sells for $14,500 // CNNMoney.com. Nov. 16, 2009. Автор просуммировал список всех вещей, купленных на первом и втором аукционах, и опубликовал на ProxТам же. Общая сумма покупок на первом аукционе составила 854 110 долларов, а на втором – 2,12 млн долларов, что в сумме дает 2,97 млн долларов.

… принесла в итоге 27 млн долларов … – Манхэттенский пентхаус продан за 8 млн долларов, дом в Палм-Бич за 5,65 млн долларов, существенно ниже каталожной цены – 8,49 млн долларов. См.: Carmiel, Oshrat . Madoff ’s Home in Palm Beach Sells for $5.65 Million // Bloomberg news service. Oct. 15, 2010. Катер и «мерседес» на аукционе 2009 г. принесли около 1 млн долларов, см.: Kazakina, Katya . Madoff ’s Yachts Bring $1 Million at Florida Auction // Bloomberg news service. Nov. 17, 2009. Особняк во Франции был оценен в 1,6 млн долларов, а яхта более чем в 8 млн долларов, см.: Orden, Erica . Madoff Sell-off // New York. Sept. 6, 2009. На декабрь 2010 г. сведения о продаже какого-либо из этих двух объектов отсутствовали.

Двадцать четвертого ноября против швейцарского банка-гиганта UBS … – Picard v. UBS.

…по второму иску в связи с другой группой фидер-фондов … – In re: Bernard L. Madoff Investment Securities, Debtor; Irving H. Picard, Trustee for the Liquidation of Bernard L. Madoff Investment Securities v. UBS et al. and M&B Capital Advisors, filed as Adversary Proceeding No. 10–05311 (BRL) in U. S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York.

… банк в отношении Мэдоффа проявлял «преднамеренную слепоту»… – Henriques, Diana . Madoff Trustee Sues JPMorgan for $6.4 Billion // New York Times. Dec. 2, 2010.

Могущественный банк объявил все обвинения нелепыми… – Там же.

… иск по истребованию 9 млрд долларов от всемирной банковской корпорации HSBC … – Picard v. HSBC.

… против… фидер-фонда Мэдоффа Tremont Group Holdings. – In re: Bernard L. Madoff Investment Securities, Debtor; Irving H. Picard, Trustee for the Liquidation of Bernard L. Madoff Investment Securities v. Tremont Group Holdings et al., filed under seal as Adversary Proceeding No. 10–05310 (BRL) in U. S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York.

…« в настоящее время ведут переговоры по добровольному урегулированию спора»… – Пресс-релиз конкурсного управляющего от 7 декабря 2010 г., доступный на сайте www.madofftrustee.com, под названием «Trustee for Liquidation of Bernard L. Madoff Investment Securities Files Suit Against Sterling Equities, Its Partners and Other Related Entities Seeking Recoveries in Ponzi Scheme».

…некоторые ключевые детали «запечатанного» иска… – Cowan A. L ., Lattman P ., Kovaleski S ., Waldstein D . Trustee Faults Mets Owners over Madoff Fraud // New York Times. Jan. 29, 2011.

… иск против руководителей дочерней британской фирмы-банкрота Мэдоффа … – Пресс-релиз конкурсного управляющего от 8 декабря 2010 г., доступный на сайте www.madofftrustee.com, под названием «Trustee for Liquidation of Bernard L. Madoff Investment Securities and Liquidator of Madoff Securities International File Lawsuit Against Directors, Officers, Related Entities of London-Based Madoff Securities International Limited».

… иск на миллиард долларов против семи крупных банков … – Пресс-релиз конкурсного управляющего от 8 декабря 2010 г., доступный на сайте www.madofftrustee.com, под названием «Trustee for Liquidation of Bernard L. Madoff Investment Securities Seeks $1 Billion from Seven Global Financial Institutions in Madoff Ponzi Scheme».

Иски против менее крупных, но именитых управляющих хедж-фондами … – Пресс-релиз конкурсного управляющего от 7 декабря 2010 г., доступный на сайте www.madofftrustee.com, под названием «Trustee for Liquidation of Bernard L. Madoff Investment Securities Files Against Tremont Group and Related Entities Including Oppenheimer and MassMutual».

… уладил 500-миллионное дело о возврате денег с элитным семейным швейцарским банком Union Bancaire Privée… – Пресс-релиз конкурсного управляющего от 6 декабря 2010 г., доступный на сайте www.madofftrustee.com, под названием «Madoff Trustee Announces Approximately $500 Million Recovery Agreement with Swiss Bank Union Bancaire Privée».

… о крупном соглашении с Карлом Шапиро и его семьей … – Пресс-релиз конкурсного управляющего от 6 декабря 2010 г., доступный на сайте www.madofftrustee.com, под названием «Madoff Trustee, SIPC Announces $550 Million Recovery Agreement with Carl Shapiro, Robert Jaffe and Related Entities». По названному делу конкурсный управляющий должен был получить 550 млн долларов, и еще 75 млн долларов семья Шапиро должна была уплатить Министерству юстиции в соответствии с программой гражданской конфискации.

… с несколькими известными благотворительными учреждениями, включая «Хадассу» . – Пресс-релиз конкурсного управляющего от 10 декабря 2010 г., доступный на сайте www.madofftrustee.com, под названием «Madoff Trustee, Charities Negotiating Settlements».

В пространном исковом заявлении на 161 странице … – Picard v. Kohn.

… сознательно миллионами клали в карманы краденые деньги … – Picard v. A&B.

… внуков Берни Мэдоффа … – Rothfeld, Michael . The Madoff Fraud: Trustee Sues Kin, Banks for Funds // Wall Street Journal. Dec. 9, 2010.

«Вот потому-то я никогда и не верил в то, что он знал про аферу…» – Конфиденциальное интервью. Автор также выражает признательность коллегам из New York Times, Питеру Лэттману, Элу Бейкеру и Элиссе Гутман, за материалы о самоубийстве.

«Он всегда так гордился своим именем…» – Henriques D ., Lattman Р . Reopened Wounds: ‘Just More Than He Could Bear // New York Times. Dec. 17, 2010.