Дайана Энрикес - Чародей лжи. Как Бернард Мэдофф построил крупнейшую в истории финансовую пирамиду

…« в судебной практике слишком мало прецедентов…» – Focht v. Athens (In re: Old Naples Securities, Inc.), 311 B.R. 607 (Middle District, Fla., 2002). Р. 616–617.

… не содержал прямого указания конкурсному управляющему удовлетворить требования по последним выпискам … – Закон обязывал конкурсного управляющего рассматривать последние выписки по клиентским счетам лишь для того, чтобы установить, претендуют ли клиенты на денежные выплаты, ограниченные авансовой суммой в 100 тыс. долларов, или же на ценные бумаги, в каковом случае клиент имел право на аванс в 500 тыс. долларов. SIPC уже постановила, что жертвы Мэдоффа имеют право быть приравненными к клиентам, если они заявляют претензии на ценные бумаги, а не на деньги.

… Массачусетской школы права в Эндовере … – Эта школа права имеет разрешение штата на присвоение ученых степеней, но не аккредитована Ассоциацией американских адвокатов.

…« должны будут жить на пособие или копаться в мусорных контейнерах». – Цитата из блога Велвела: www.velvelonnationalaffairs.blogspot.com.

… общее мнение признало его справедливым . – См., например, редакционную статью: Mr. Feinberg and the Gulf Settlement // New York Times. Aug. 29, 2010.

… в точности так же был назначен чрезвычайный распорядитель . – См.: Robertson С ., Schwartz J . Rethinking the Process for BP Spill Claims // New York Times, Sept. 15, 2010. Программу официально назвали Gulf Coast Claims Facility (Служба претензий побережья Залива), и она начала действовать в июне 2010 г. по соглашению между British Petroleum и администрацией Обамы.

… общее мнение все же признало такой подход более эффективным … – Mr. Feinberg and the Gulf Settlement.

… Lax & Neville подала коллективный иск против Пикарда … – Mary Albanese et al. v. Irving H. Picard, filed as Adversary Proceeding No. 09–01265 (BRL) // Main Madoff Liquidation on June 5, 2009, and amended on June 23, 2009.

«Я – человеческое лицо трагедии». – Заявление Алана Голдстайна перед Финансовым комитетом Конгресса: Assessing the Madoff Ponzi [sic] and the Need for Regulatory Reform. Jan. 5, 2009. Р. 1.

«Я был готов отказаться от сверхвысоких прибылей…» – Там же. Р. 2.

«Сегодня, когда я сижу перед вами, я конченый человек» . – Там же. Р. 3.

«Мы не доверительные фонды, не хедж-фонды и не банки» . – Там же.

… после аналогичного иска Хелен Чейтмен . – Diane and Roger Peskin and Maureen Ebel v. Irving H. Picard, filed as Adversary Proceeding No. 09–01272 // Main Madoff Liquidation.

14. За грехи отца

Они пришли расспросить Берни Мэдоффа … – Kotz Report. Exhibit 104.

… несколько бывших высших руководителей Merrill Lynch и Morgan Stanley… – Доля в инвестициях Мэдоффа через фирму Эзры Меркина Ascot Partners имелась у хедж-фонда под руководством бывшего главы брокерского подразделения Merrill Lynch Джона (Лонни) Стивенса, а в число прямых инвесторов Мэдоффа входила семья бывшего председателя Morgan Stanley & Co Фрэнка Петито.

« Я понимаю, отчего они вам кажутся фальшивыми ». – Конфиденциальные интервью с людьми, хорошо знакомыми с материалами встречи Котца с Мэдоффом.

«Мы не ищем ни милосердия, ни сочувствия». – Madoff Criminal Complaint. Document 84.

… ожил факс … – Рассказ об этом эпизоде основан на протоколах, содержащихся в соглашении о гражданской конфискации между прокуратурой и Рут Мэдофф.

29 июня зрители тесно расселись … – Эпизод основан на заметках и наблюдениях автора во время зачитывания приговора и на расшифровке записи слушаний.

И шуба осталась . – Конфиденциальные интервью с людьми, хорошо знакомыми с действиями судебных маршалов (приставов) по возврату имущества в деле Мэдоффа.

… ношеные туфли … – Инвентарный список изъятого имущества содержится в приложении А к документу 121 уголовного иска против Мэдоффа (Madoff Criminal Complaint).

… не найдено доказательств тому, что Рут Мэдофф принимала участие … – См.: Ruth the Truth? Feds Find No Evidence on Bernie’s Wife // WSJ.com. The Law Blog. July 1, 2009. 3:36 pm EST; см. также: Efrati, Amir . Evidence to Charge Ruth Madoff Lacking // Wall Street Journal. July 2, 2009.

… следователи не нашли свидетельств, связывающих сыновей Мэдоффа с финансовой пирамидой … – Berenson А ., Henriques D . Inquiry Finds No Signs Family Aided Madoff // New York Times. Dec. 16, 2008.

… перестали приглашать маленьких Мэдоффов на детские праздники. – Margolick .

… Кэтрин Хупер, элегантной женщиной – инструктором по рыбной ловле … – Там же.

Эндрю сцепился с трейдером … – Там же.

…« вышел из испытаний с обритой головой…» – Madoff R . Р. 132.

… изменить фамилии ее и детей … – Martinez J, Gendar А . Take Off My ‘Madoff ’; Daughter-in-Law Begs Court to Let Her and Small Kids Change Name from Hated Label // New York Daily News. Feb. 25, 2010.

…« воспринимали как суккуба при Берни-инкубе»… – Слова профессора Ричарда Шведера, антрополога культуры из Чикагского университета, процитированные в: Browning L . The Loneliest Woman in New York // New York Times. June 12, 2009.

Ее избегали многие друзья … – Там же.

… потребовавший возврата 44,8 млн долларов … – In re: Bernard L. Madoff Investment Securities, Debtor; Irving H. Picard, Trustee for the Liquidation of Bernard L. Madoff Investment Securities v. Ruth Madof f, filed as Adversary Proceeding No. 09–01391 (BRL) in U. S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York. Р. 3.

Ее адвокат Питер Чавкин возмутился и выразил это публично . – Заявление для общественности Питера А. Чавкина, выпущенное его юридической фирмой Mintz Levin 29 июля 2009 г.

…« держала Берни на коротком поводке»… – Weinstein, Sheryl . Madoff ’s Other Secret: Love, Money, Bernie, and Me. New York: St. Martin’s Press, 2009. Р. 43, 47, 53.

… извлечь из скандала полезный для многих урок. – Henriques D ., Strom S . Woman Tells of Affair with Madoff in New Book // New York Times. Aug. 13, 2009.

… Рут Мэдофф сменила цвет волос … – Первоначальное сообщение см.: Schecter А ., Eslocker А . Ruth Madoff: Summer in the City with No Apologies, Red Dye Job // ABC News: Brian Ross Investigates. July 16, 2010. Видеозапись, выложенная на сайте Brian Ross Investigates, включает съемку Рут Мэдофф телескопической камерой: она обедает за ресторанным столиком, выставленным на тротуар.

15. Жернова правосудия

Примерно до 1985 года у Питера было право подписи по одному из банковских счетов фирмы . – Henriques D . Judge Freezes Madoff Brother’s Assets // New York Times. Mar. 25, 2009.

… против него подал иск Эндрю Росс Сэмюэлс … – Andrew Ross Samuels v. Peter B. Madoff. Verified Petition-Complaint. Index No. 09–5534. Supreme Court of the State of New York. County of Nassau. Mar. 16, 2009.

…он объект уголовного преследования . – Letter to the Honorable Madeline Cox Arleo, U.S.M.J., from Charles T. Spada of Lankler, Siffert & Wohl, dated Jan. 26, 2010 // Lautenberg v. Madoff. Document 40.

В сентябре 2009 года председательствующий на процессе федеральный судья … – Opinion by U.S. district judge Stanley R. Chesler // Lautenberg v. Madoff. U. S. District Court for the District of New Jersey. Sept. 9, 2009.

…« многолетняя тесная связь с братом»… – Opinion by U.S. district judge Stanley R. Chesler // Lautenberg v. Madoff. U. S. District Court for the District of New Jersey. Nov. 18, 2010. Р. 6–7.

… Ирвинг Пикард 2 октября подал иск «по возврату сумм, выплаченных ранее»… – Picard v. Madoff Family.

« Говоря проще, если бы члены семьи честно и исправно делали свою работу …» – Там же. Р. 2.

…« не стал взваливать на себя бремя доказывания преступного сговора…» – Picard v. Madoff Family. Trustee’s Memorandum of Law in Opposition to Defendants’ Motions to Dismiss. May 21, 2010. Р. 1.