Дайана Энрикес - Чародей лжи. Как Бернард Мэдофф построил крупнейшую в истории финансовую пирамиду

«Отступничество – не просто красивое слово, для Комиссии оно стало руководством к действию». – Заметки автора, освещавшей слушание.

«Комиссия – это три с половиной тысячи безмозглых куриц…» – Там же.

«Чтобы минимизировать риск раскрытия…» – Testimony of Harry Markopolos, Chartered Financial Analyst, Certified Fraud Examiner, Before the U. S. House of Representatives Committee on Financial Services, Wednesday, Feb. 4, 2009. 9.30 AM. Р. 3–4.

«… каждый из нас боялся за свою жизнь…» – Там же.

… вооруженные лишь юридическими терминами … – Заметки автора, освещавшей слушание.

«Мы считали, что враг – мистер Мэдофф…» – Henriques Diana . Anger and Drama at a House Hearing on Madoff // New York Times. Feb. 4, 2009.

Как вспоминал его сын Уиллард Фокстон (в фильме, снятом Би-би-си) … – Allan Little. Banking Crisis Killed My Father. – BBC News. Feb. 12, 2009; Roger Corke (продюсер), Lucy Hetherington (исполнительный продюсер), and Fiona Stourton (executive producer). The Madoff Hustle. – BBC 2 broadcast. This World. June 28, 2009.

«Дорогой Уилл, я буду краток» . – Repex Ventures S. A. et al., v. Bernard L. Madoff, et al., case number 09-cv-00289 (RMB) in U. S. District Court, Southern District of New York; Declaration of Gregory B. Linkh, Exhibit A, Certification of Proposed Lead Plaintiff Pursuant to the Federal Securities Laws, by Willard Foxton, dated May 2, 2009. Р. 2.

Вскоре после десяти часов утра Пикард и Шиэн прошли на пустую сцену … – Из заметок автора, освещавшей эту встречу в печати.

«Существуют два основных правила». – Прямая цитата из расшифровки записи встречи, хранящейся у автора.

Он разошлет более 230 повесток … – Эти подробности взяты из доклада конкурсного управляющего суду, других судебных документов и репортажных заметок, сделанных автором для последующего освещения этих событий.

…у северного входа в здание манхэттенского федерального суда на Ворт-стрит остановился серебристый седан . – Отрывок основан на наблюдениях и репортажных заметках коллег автора из New York Times, Уильяма Рашбаума и Джека Хили, различных видеозаписях, размещенных в Интернете, и расшифровке записи слушания.

Через два дня у здания федерального суда еще до рассвета собрались сотни жертв … – Подробности взяты из заметок автора, освещавшей событие.

13. «Вчистую выигравшие» и «вчистую проигравшие»

… прибыл Дэвид Фрилинг со своим адвокатом… – Rashbaum W ., Henriques D . Accountant for Madoff Is Arrested and Charged with Securities Fraud // New York Times. Mar. 19, 2009.

У Пикарда имелись банковские документы … – Henriques D . Court Denies Madoff Aide’s Request for Bail // New York Times. Oct. 28, 2009; заметки автора по нескольким интервью с Пикардом.

… в суде по банкротствам подпадают под определение «мошенническая передача собственности»… – В законе штата Нью-Йорк о мошеннической передаче собственности предусмотренная система доказательств для аннулирования неправомочных трансфертов несколько отличается от положений федерального кодекса о банкротствах, но сам термин «мошенническая передача собственности» также используется для описания подлежащих возврату изъятий, произведенных за двухлетний или шестилетний период до подачи заявления о банкротстве.

Но многие инвесторы не были знакомы с юридическим языком и страшно возмущались … – Многие жертвы сообщали автору о своей гневной реакции на стандартное письмо Пикарда. Впоследствии текст письма был исправлен, с тем чтобы оно звучало в менее обвинительном ключе.

… к концу июня он подал восемь исков … – Все цифры ниже взяты из материалов отдельных исков, поданных Пикардом, которые перечислены как «Ассоциированные дела» в главном иске SIPC о банкротстве против фирмы Мэдоффа.

… о возврате 395 млн долларов … – Trustee’s First Interim Report for the Period December 11, 2008, to June 30, 2009 (далее – Trustee’s First Report) // Main Madoff Liquidation. Р. 34.

… Чейза заочно чествовали … – Greenberg, Brad . Stanley Chais Targeted in Madoff Suit // Jewish Journal. May 6, 2009.

… заявил, что брокерская фирма сознательно обслуживала коммерческие цели … – Picard v. Cohmad, First Amended Complaint. Р. 3.

Из фондов Fairfield Sentry… Пикард пытался вытянуть еще 3,5 млрд долларов. – Trustee’s First Report. Р. 38.

Через несколько месяцев эта ошеломительная сумма… вырастет до 7,2 млрд долларов . – Trustee’s Second Interim Report for the Period Ending. October 31, 2009 // Main Madoff Liquidation. Р. 60–61.

… как подозревал сам Мэдофф, Джеффри Пикауэр был чертовски проницателен … – Первое интервью Мэдоффа.

Тем не менее многие мелкие инвесторы больше всего боялись … – Именно такие опасения чаще всего высказывали инвесторы-жертвы в электронной переписке и в телефонных разговорах с автором, а также в своих блогах.

C. 399–400. Рост враждебности огорчал его самого и тревожил его коллегу Дэвида Шиэна . – Интервью с Пикардом и Шиэном, а также конфиденциальные интервью с другими участниками широкой волны недовольства их действиями.

Команда Пикарда в конце концов ускорит процесс выплаты по претензиям … – Henriques, Diana . It’s Thankless, but He Decides Madoff Claims // New York Times. May 28, 2009; Henriques, Diana . Trustee’s Total of Madoff Losses Nears $3 Billion // New York Times. July 1, 2009.

… метод подсчета потерь от пирамиды, не раз обкатанный в суде . – Примечательно, что меморандум юридической фирмы K&L Gates о значении дела Bayou для инвесторов Мэдоффа ( Missal, Kirby, Kline Dubill, Ricciuti . The Madoff Dissolution: A Consideration of the Bayou Precedent and Possible Next Steps. Dec. 17, 2008) был опубликован через считаные дни после ареста Мэдоффа. Сходным образом конкурсный управляющий по выделенному делу финансовой пирамиды (SEC v. Joseph S. Forte et al.) в письме от 2 декабря 2009 г. федеральному судье в Филадельфии, рассматривающему это дело, ссылается на то, что «право конкурсного управляющего на возвращение чистых выигрышей (то есть сумм, на которые изъятия превышают инвестиции) от инвестировавших в финансовую пирамиду давно стало нормой».

… она закончила колледж Брин-Мор … – Эти подробности взяты из биографии, опубликованной на сайте Phillips Nizer в связи с переходом Чейтмен в фирму Becker & Poliakoff.

… она яростно отстаивала интересы обездоленных… – В нескольких случаях адвокаты противной стороны просили (безуспешно), чтобы суд наказал ее за то, что они считали препятствованием судопроизводству. Однажды банковские регуляторы наложили на нее дисциплинарное взыскание за якобы излишне ревностную защиту собственников закрывшегося банка. См.: Office of the Comptroller of the Currency. Quarterly Journal, 24. No. 1 (March 2005): 69.

Стратегия выглядела « надежной и консервативной»… – Письмо Хелен Дэвис Чейтмен председателю Комиссии по ценным бумагам и биржам Мэри Шапиро от 2 апреля 2009 г. (с. 2).

… два отдельных обращения в апелляционный суд . – Два апелляционных решения суда второго круга по делу New Times были опубликованы: 371 F.3d 68 (2004) (далее – New Times I) and 463 F.3d 125, 130 (2006) (далее – New Times II).

«Рассмотрение… фиктивных бумажных прибылей…» – New Times II.

… и вообще кристально ясно доказывает что бы то ни было . – Кратко сформулированные здесь аргументы приводились Чейтмен и Пикардом в сотнях исков по делу о банкротстве Мэдоффа. См. аргументы обеих сторон в постановлении судьи Бертона Лифланда: Lifland, Burton . Memorandum Decision Granting Trustee’s Motion for an Order (1) Upholding Trustee’s Determination Denying Customer Claims for Amounts Listed on Last Customer Statement; (2) Affirming Trustee’s Determination of Net Equity; and (3) Expunging Objections to Determinations Relating to Net Equity // Main Madoff Liquidation. Mar. 10, 2010.