Дайана Энрикес - Чародей лжи. Как Бернард Мэдофф построил крупнейшую в истории финансовую пирамиду

9. Мир Мэдоффа

… почти 20 % активов . – FGG 2007 Profile. Р. 13.

… весной 2006 года опустошили свои счета у Мэдоффа … – SEC v. Bonventre. P. 22. Все трое отвергли обвинения прокуратуры в том, что эти изъятия отражали их осведомленность о финансовой пирамиде.

Они по старой привычке как ни в чем не бывало запускали руку в домашнюю копилку Берни … – Там же. Р. 17. Комиссия по ценным бумагам и биржам подсчитала, что между 2001 и 2008 годами Мэдофф оформил на членов своей семьи займов на сумму 50 млн долларов.

… решили отложить отсылку писем … – Kotz Report. Р. 304.

… в этот день Мэдофф вообще не совершал сделок с опционами . – Там же. Р. 307–308.

… не хватило воображения представить себе обман такого масштаба . – Профессор-историк, прочтя один из первых черновых вариантов этой книги, заметил, что реакции Комиссии в деле Мэдоффа напоминали реакцию лидеров США в годы, приведшие к Перл-Харбору, на сообщения о том, что японцы планируют атаковать Гавайи с воздуха. С учетом неравенства военной и экономической мощи двух наций такие сообщения казались слишком неправдоподобными, чтобы воспринимать их всерьез, – если только не судить задним числом.

«Если бы я говорил с нейрохирургом…» – Выдержки из расшифровки беседы см.: Kotz Report. Exhibit 267. Р. 47.

«За опционами все идут на внебиржевой рынок…» – Там же. Р. 64–65.

«Мне бы хотелось пройтись по списку … » – Там же. Р. 88–89.

«Я думал, это конец» . – Kotz Report. Exhibit 104. Р. 3–4.

…« если ищешь финансовую пирамиду … » – Там же. Р. 3.

«Помните ли вы, как первого января две тысячи четвертого года говорили Питеру … » – Kotz Report. Exhibit 267. Р. 103–105.

Лэмор был в ярости . – Kotz Report. Exhibit 48. Р. 182.

«Я был потрясен…» – Там же. Р. 250.

« …лгать или вводить в заблуждение – для меня одно, а афера, финансовая пирамида – другое…» – Там же. Р. 184.

… несмотря на открывшуюся ложь, свидетельств мошенничества нет . – Kotz Report. Exhibit 390. Постановление о закрытии дела, содержащее этот вывод, было составлено еще в январе 2007 г., но автор документа, Симона Су, ушла в отпуск по беременности и родам, и в ее отсутствие дело официально закрыто не было. Когда она вновь вернулась на службу, завершение дела было еще на некоторое время отсрочено в связи с анонимным сигналом (небезосновательным), согласно которому Мэдофф незаконно распоряжался средствами Нормана Леви; Мэдофф опроверг подозрение на том основании, что он не управляет деньгами Леви, и по данному обвинению расследование не проводилось.

Наглядным примером служат европейские операции с ценными бумагами . – Для иллюстрации роста мирового рынка хедж-фондов достаточно привести пример популярных транснациональных фондов UCITS, акроним Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities (Соглашение о коллективных инвестициях в обращающиеся ценные бумаги). Продажи инструментов UCITS – наилучшее сравнение с фондами, которые обслуживал Мэдофф, – в первые девять месяцев 2006 г. выросли на 25 % по сравнению с тем же периодом 2005 г.

«Стоило мне только заикнуться, что я хочу продавать…» – Конфиденциальное интервью.

Соня Блау … – В иске, поданном конкурсным управляющим Мэдоффа в декабре 2010 г., говорится, что она была известна под двумя девичьими фамилиями: Соня Блау и Соня Турк. Последнее имя также упомянуто в: Shaviv, Miriam . Could This Frum Lady Be Madoff’s $40m Agent? // Jewish Chronicle. July 9, 2009; Simonian, Haig and Frey, Еric . Profile: Bank Medici’s Sonja Kohn // Financial Times. Jan. 7, 2009. Имя матери Кон, которой конкурсный управляющий также предъявил обвинение, – Нетти Блау.

C. 268 … заправляли бизнесом по импорту с отделениями в Милане и в Цюрихе… – Picard v. Kohn. Р. 61.

… к 1985 году Соня Кон получила лицензию брокера . – Данные Центрального регистрационного депозитария (SRD-FINRA) на Соню Кон.

… улаживая разные споры, фирма уплатила более 125 тыс. долларов . – Там же.

… ее представили Мэдоффу … – Picard v. Kohn. Р. 62. Конкурсный управляющий утверждал, что за годы после этого знакомства Мэдофф выплатил Cohmad «минимум 526 000 долларов».

… посоветовал поговорить с энергичной австриячкой … – Конфиденциальные интервью.

… работающий с лучшими инвестиционными управляющими Европы . – Arvedlund ; корпоративная отчетность секретариата канцелярии штата Нью-Йорк.

… оно чаще возникало в связи с Eurovaleur … – Интервью с Элинор Скиллари.

… Infovaleur была «обманкой»… – Picard v. Kohn. Р. 23.

…« за чаем в лондонских отелях Ritz или Claridge’s». – In re: Bernard L. Madoff Investment Securities, Debtor; Irving H. Picard, Trustee for the Liquidation of Bernard L. Madoff Investment Securities v. Leon Flax, et al. (далее – Picard v. Flax), filed as Adversary Proceeding No. 10–05267 (BRL) in U. S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York. Р. 19–20. Одним из тех директоров и руководителей дочерней компании Мэдоффа в Лондоне, против которых Пикард выдвинул иск в британском суде, был Леон Флакс. На момент выхода этой книги в печать не зарегистрировано ни одной явки Флакса в суд по банкротствам и ни одного ответа на претензии конкурсного управляющего.

Кон через своих адвокатов упорно повторяла одно и то же… – Crawford, David . Madoff Kickbacks Alleged in Austria // Wall Street Journal. July 3, 2009; телефонный разговор 12 декабря 2010 г. с венским адвокатом Кон Андреасом Тайссом.

… представила Мэдоффа наследнику греческой пивоваренной империи Чарлзу Фиксу … – Theodoracopulos, Taki . Madoff’s Make Away. – Taki’s Magazine (интернет-публикация от 12 января 2009 г. на сайте www.takimag.com). Теодоракопулос был клиентом-инвестором и приятелем Чарлза Фикса.

…« австриячка с Уолл-стрит» . – Schwartz, Nelson D. and Werdigier, Julia. Austria’s ‘Woman on Wall St.’ and Madoff // New York Times. Jan. 7, 2009.

… до кругов европейской банковской аристократии . – Корпоративная родословная Creditanstalt, в отличие от принадлежавшего Кон банка-бутика Medici, действительно включала легендарную итальянскую семью банкиров Медичи.

… фонда Herald, который заработал в апреле 2004 года. – In re: Bernard L. Madoff Investment Securities, Debtor; Irving H. Picard, Trustee for the Liquidation of Bernard L. Madoff Investment Securities v. Herald Fund SPC, et al. (далее – Picard v. Herald Fund), filed as Adversary Proceeding No. 09–01359 (BRL) in U. S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York. Р. 10.

… во время его денежного кризиса 2005 года ни один не прислал ему денег больше, чем Herald . – Онлайновая публикация от 8 апреля 2009 г.: Clauss, Pierre; Roncalli, Thierry; Weisang, Guillaume . Risk Management Lessons from Madoff Fraud. Электронная копия исследования находится по адресу: www.ssrn.com/abstract=1358086.

… Herald перекачает в руки Мэдоффа более 1,5 млрд долларов … – Picard v. Herald Fund. Р. 10.

… Литтэ сам настоял, чтобы сделки Access с Мэдоффом шли исключительно через него . – In re: Bernard L. Madoff Investment Securities, Debtor; Irving H. Picard, Trustee for the Liquidation of Bernard L. Madoff Investment Securities v. UBS AG, et al. (далее – Picard v. UBS), filed as Adversary Proceeding No. 10–04283 (BRL) in U. S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York. Р. 53.

… связывались через руководителя французского банка … – Masse - Stamberger, Benjamin . Revelations: Affair Madoff: Le rapport secret qui accuse JPMorgan // L’Express. Oct. 7, 2010.