Александр Данилов - Воры. Грабители: Теория преступлений: Книга 2

Если фирма действует законно, тогда преступная группировка старается получить информацию о кредитах взятых и планируемых, о долгах фирмы и финансовом положении, ожидаемых контрактах, о поставщиках и покупателях. Можно нанести существенный удар фирме, опередив ее в покупке и реализации крупной партии товара, особенно если взят кредит под эту операцию. Конкуренты стремятся обострить проблему возврата кредитов и через это подчинить своему влиянию. Распускают информацию о реальном или вымышленном тяжелом положении фирмы. Используют разногласия руководства, собирая личные данные учредителей. Вся эта информация достаточно просто оказывается доступна внедренному или завербованному агенту. В крайнем случае идут и на вербовку родственников. Был такой случай, когда сынок фирмача встроил папочке подслушивающее устройство и продавал конкуренту собранную информацию, пока служба безопасности не вычислила его.

Преступники стараются нарушить связи фирмы с исполнительной властью, скомпрометировать руководство. У них есть свои каналы для сбора информации: конкурирующие банки, налоговые структуры, чиновники исполнительной и представительной власти, лицензионные службы. Не случайно преступные группировки контролируют уже свыше 400 тыс. коммерческих структур, государственных предприятий и банков.

С теми же целями используется дезинформация. Чтобы противостоять агрессивной деятельности конкурентов, в серьезных фирмах действуют специальные подразделения дезинформации, распускающие слухи о ложных операциях, возможных направлениях транспортных эшелонов, характере груза. В действительности операция проводится с другим клиентом, грузы следуют в другом направлении. А в доказательство слухов в указанный день и час эшелон уходит в том направлении, но в нем безобидный груз, следующий вполне официально. Учитывая необходимость и возможности дезинформации, прежде чем ломать голову над тем, что получено в результате оперативной разведки, необходимо выяснить, почему эта информация попала к вам. Когда будет найден ответ на этот вопрос, тогда можно будет сказать, где правда, а где дезинформация.

Термин „скупка краденого“, употребляемый в традиционном смысле, давно перерос „уголовные штанишки“, превратившись в более емкое понятие — отмывание средств.

Грабителю, ограбившему, например, банк, необходимо оперативно решить две задачи:

— быстро скрыться с места преступления, лучше выехать из страны;

— перевести деньги в какую-либо точку, где он сможет ими воспользоваться.

Вторую задачу, т. е. отмывание средств, в развитых странах решают специальные фирмы, которые за 20 % от суммы гарантируют перевод денег в любую страну в любой валюте в течение двух-трех месяцев. Все строится на доверии и поддерживается репутацией фирмы в криминальных кругах. У фирмы должны быть контакты во всем мире и, естественно, не должно быть ошибок.

Скупкой краденого занимаются, как правило, воры в возрасте, накопившие определенный капитал, имеющие транзитные связи в разных городах и регионах. Иллюстрация тому — криминальный автобизнес, когда ворованную автомашину и маскируют, и перегоняют в другой регион, и находят там торговца, который сбывает ее. Более всего привлекают грабителей ценности и деньги, как наиболее компактный и анонимный товар. В прошлом, да и сегодня, основные потребители краденого золота — зубные техники, для которых это единственный источник получения материалов для своего труда.

С другой стороны, мораль общества позволяет преступникам сбывать ворованное своим же завтрашним потенциальным жертвам. В семи случаях из десяти преступники сами находят покупателей вокруг себя. Реализация краденого, как правило, производится в том же районе, где была совершена кража. Иногда похищенные вещи сбываются продавцам магазинов, работникам ателье, мастерских. В восьми случаях из десяти краденое имущество сбывается в квартирах, дворах, на улице, возле вокзалов, магазинов.

Сегодня в стране затянувшийся, отличающийся большой неустойчивостью переходный процесс — от социализма к капитализму. Прежде чем перейти к полной демократии и капитализму, главные действующие лица, наиболее активные члены общества, должны как можно больше украсть. Чем длительнее упомянутый переходный процесс, тем крупнее капиталы и тем больше число участников „большого хапка“. Но, несмотря на нестабильность, капиталы требуют легализации. Для этого служит механизм отмывания денег. Сравнительно небольшие суммы отмывают через собственные магазины, рестораны, рынки, показывая завышенную выручку за счет фиктивных сделок, якобы проведенных торговых операций. Большие объемы прокачивают через собственные банки и международные контракты, играя ценами и объемами, транслируя деньги туда и обратно. Но все же Россия со своими двусмысленными законами и продажным аппаратом — наиболее благоприятная среда для махинаций. Поэтому и зарубежные мафиози по договоренности с местными коллегами шлют сюда свою выручку. Вот каким образом была проведена одна из операций.

Некая российская фирма заключила с зарубежной контракт на захоронение на территории России радиоактивных отходов, в соответствии с которым одна железнодорожная цистерна должна проследовать из Европы через Белоруссию в Сибирь. Но в цистерне не страшные отходы, а мешки долларов наркоторговцев. Груз между польской и российской границами на территории Белоруссии должен быть извлечен и исчезнуть.

Какие здесь возникают проблемы? Самая большая — секретность проведения операции, поскольку в деле задействовано очень много людей: и владельцы, и организаторы с обеих сторон, и многочисленная охрана, и грузчики, и персонал железной дороги. Каждый участник операции владеет какой-то частью информации и может ее продать конкурентам. Вторая проблема — охрана груза таким образом, чтобы это не вызвало подозрений ни у милицейских чинов, ни у окружающих. Третья проблема — организация вывоза груза на склад. Большинство участников в соответствии с теорией криминала должно исчезнуть вместе с грузом. Уничтожение такого количества людей — само по себе проблема, поэтому остается значительная доля риска.

Цистерна с грузом и два вагона с той и другой стороны ее, в которых находилась вооруженная охрана, благополучно миновала польскую границу и оказалась в Белоруссии. Поддерживалась постоянная связь, что позволяло постоянно быть информированными о ее перемещении и держать наготове вертолет для аварийных действий. Железнодорожники, часть которых получила на лапу, а другая часть получила указания, торопились спровадить отходы со своей территории. Наконец цистерна оказалась в тупике, где ее должны были разгрузить. Подошли автомашины с людьми в солдатской форме и с автоматами. Разгрузка заняла минимум времени. При разгрузке один из мешков, видимо заранее отмеченный, разорвался и из него посыпались упаковки с электрошоковыми дубинками. Стоящие рядом непосвященные участники операции и работники склада оказались нечаянно посвященными в „секрет“ груза.