Иван Дьяченко - Стаи хищников в сфере экономики

Даже при наличии информации о связях судьи с организованной группировкой его не так-то просто изобличить. Во-первых, в отношении его нельзя проводить оперативно-розыскные мероприятия, если не возбуждено уголовное дело без решения соответствующей квалификационной коллегии судей. Во-вторых, судьи редко берут взятки напрямую. Как правило, это делается через родственников, которые в основном работают в коммерческих структурах. Через них и действуют адвокаты, заключая официальные договоры на выполнение каких-либо работ, услуг, и платят определенную сумму денег за их реализацию, которая является завуалированной взяткой за нужное решение. Это самая простая схема. Так же они действуют через знакомых. Судьи предпочитают наличные принимать только от доверенных лиц, поэтому задержать служителя Фемиды с поличным, с учетом его неприкосновенности, весьма затруднительно.

В Вологде вечером на посту ДПС при въезде в город сотрудники милиции остановили легковой автомобиль «БМВ» с затемненными стеклами, за рулем которого находился житель Северного Кавказа. Явно было видно, что парень нервничает. Соблюдая меры предосторожности, сержант, представившись, сказал:

— Выйдите из машины.

Водитель медленно вышел, расстегнул куртку, распахнул полы, всем видом показывая, что там ничего нет, стал приближаться к сотруднику ДПС.

— На, обыщи, обыщи, — с кавказским акцентом произнес он.

— Ну ладно, ладно, успокойся. Предъяви документы, — с некоторым смущением предложил сержант.

— Командир, документы в порядке, на, посмотри, — и протянул сержанту права и технический паспорт.

В это время к ним подошел старший лейтенант и сказал молодому человеку:

— Руки на машину.

— В чем дэло, командир?

— Я сказал, руки на машину.

Он нехотя положил руки на капот, демонстрируя свое недовольство.

Старший лейтенант подошел к нему и провел рукой по бокам, спине и неожиданно из-под куртки вытащил спрятанный за спиной пистолет ТТ.

— Это что? — спросил он у обыскиваемого.

— Ствол не мой, я его нашел.

— Максим, надень на него наручники, — обратился он к напарнику.

При осмотре «БМВ» в багажнике сотрудники ДПС обнаружили автомат Калашникова. Садоева задержали. Прибывший наряд милиции доставил его в управление внутренних дел Вологды. За незаконное приобретение и ношение огнестрельного оружия возбудили уголовное дело. На следующий день следователь вынес постановление об избрании меры пресечения — содержание под стражей. Однако, несмотря на имевшиеся подозрения причастности Садоева к разбойному нападению на обменный пункт валюты и найденное оружие, судья городского суда Тарасова отказала в удовлетворении ходатайства следователя, и через сутки он был освобожден из-под стражи.

По поступившей оперативной информации, после задержания Садоева его земляки, занимавшиеся в Вологде коммерческой деятельностью, через адвоката сделали Тарасовой предложение, от которого она не смогла отказаться: взятку в размере пятнадцати тысяч долларов. За избрание меры пресечения — подписку о невыезде вместо ареста. Не прошло и трех дней, как оперативники уголовного розыска снова его задержали, теперь уже по подозрению в убийстве местного предпринимателя. На этот раз ходатайство об аресте поручили рассматривать другому судье, который удовлетворил его.

Поведением Тарасовой были недовольны все правоохранительные органы. УВД по Вологодской области обратилось в Квалификационную коллегию судей для получения согласия на возбуждение уголовного дела. ККС дала свое согласие, и Следственный комитет возбудил уголовное дело. Участников в убийстве приговорили к длительным срокам лишения свободы. Бывшая судья получила три года лишения свободы, и то лишь потому, что дело получило общественный резонанс.

В органах внутренних дел наибольшими возможностями в прикрытии организованных формирований, действующих в сфере экономики, располагает служба экономической безопасности и противодействия коррупции.

Ростовская организованная группировка занималась обналичиванием денежных средств в особо крупных размерах. Ее годовой оборот составлял полтора миллиарда рублей. Банковские операции проводились через подставные фирмы, зарегистрированные на безработных, наркоманов и алкоголиков. Всего таким образом было создано более тридцати организаций.

Преступная схема выглядела следующим образом. Руководитель какого-либо предприятия с целью обналичивания денежных средств заключал фиктивный договор с подставной фирмой, созданной группировкой, об оказании каких-либо услуг и перечислял денежные средства на ее счет за якобы выполненную работу. Представитель группировки по доверенности от этой фирмы приходил в банк с финансовыми документами о зачислении денег и документами, подтверждающими необходимость снятия денег на какие-то срочные нужды. Получив нужную сумму, он привозил ее директору обратившегося предприятия за вычетом комиссионных, которые составляли от 6 до 7 %.

Услугами группировки в основном пользовались криминальные структуры, легализовавшиеся в бизнесе, и значительное количество коммерческих организаций. О ее деятельности было известно в бизнес-кругах всей области. Тем не менее она просуществовала около десяти лет потому, что аналогичные услуги оказывались и сотрудникам правоохранительных органов.

Прикрывали группировку два руководителя отдела по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД по Ростовской области. Лидер использовал связи с сотрудниками главного управления не только для обеспечения безопасности своей деятельности, но и с целью оказания давления на конкурентов по бизнесу В этих целях сотрудники УБЭП оперативно проводили незаконные обыски в офисах коммерческих структур. Изымали всю финансово-хозяйственную документацию, снимали с компьютеров жесткие диски. После подобных мероприятий работа предприятий фактически останавливалась на неопределенное время.

Кроме обналичивания денежных средств, группировка занималась торговлей кокаином. У них были налажены чуть ли не прямые поставки из Южной Америки в Ростов-на-Дону. При обыске оперативники обнаружили в квартире одного из задержанных почти три килограмма кокаина с оттиском завода-изготовителя из Латинской Америки. По решению суда лидера криминальной структуры и основных участников арестовали. Сотрудников ГУВД, прикрывавших деятельность преступного формирования, из органов уволили.

В последнее время некоторые работники уголовного розыска на региональном уровне стали оказывать содействие организованным криминальным структурам, действующим в сфере экономики.