Иван Дьяченко - Стаи хищников в сфере экономики

В Калуге с целью совершения преступлений в банковском секторе приятелем руководителя уголовного розыска УВД области была организована группировка численностью более двадцати человек. В ее состав входили лица, обладавшие знаниями и опытом работы в области бухгалтерского учета, налогового права, имевшие навыки охранной деятельности, а также члены этнической группы. Через зарегистрированные на подставных лиц фирмы совершались незаконные банковские операции.

Полковник Куликов и его коллега, начальник одного из отделений этой же службы, используя служебное положение, оказывали покровительство и содействие преступникам. Располагая определенной информацией, заранее предупреждали соучастников о возможном проведении оперативных мероприятий, в том числе с применением спецтехники. Созданная группировка на территории города действовала в течение двух лет. Однако несмотря на крышевание местных сыщиков, сотрудники службы по экономической безопасности областного управления вышли на преступников, и они были арестованы.

В отношении начальника уголовного розыска и его соучастников возбудили уголовное дело по статье 210 УК (организация и участие в преступном сообществе) и статьям, предусматривающим ответственность за совершение преступлений в сфере экономической деятельности. Членов этнической группы через три месяца задержали на территории Краснодарского края.

Отдельные сотрудники ФСБ регионального уровня из корыстных побуждений также не остаются в стороне и используют возможности служебного положения для оказания содействия преступным формированиям.

В Челябинске организованную группировку, специализировавшуюся на угоне легковых автомобилей, в течение нескольких лет прикрывали два сотрудника управления ФСБ. Разработанная схема заключалась в следующем. Преступники, выбрав нужную иномарку, в течение нескольких дней отслеживали ее передвижение и в подходящий момент угоняли. Это могло произойти в любое время суток и в разных районах города. С целью вскрытия автомашины использовали различного рода электронные приборы, в том числе для сканирования сигнала электронных замков.

Завладев автомашиной, похитители уезжали с места преступления. Лидер группировки сразу звонил одному из сотрудников ФСБ и называл адрес, куда ему нужно приехать. До прибытия покровителя угонщики меняли номера машины. Подполковник либо его коллега приезжал в указанный адрес на своей машине, которую оставлял в удобном месте. Прибывший садился за руль автомобиля либо рядом с водителем, в зависимости от его марки. Под прикрытием служебного удостоверения перегонял машину на территорию одной из трех подконтрольных группировке станций технического обслуживания.

В процессе перегона ворованных автомашин сотрудники ГИБДД иногда останавливали их, но после предъявления водителем или пассажиром удостоверения ФСБ, тем более в звании подполковника либо майора, сотрудники милиции не проверяли документы на транспорт. Если у них и были какие-либо подозрения, то, узнав, что в машине находится сотрудник ФСБ, сомнения рассеивались.

Чаще автомобили пригоняли в автосервис, расположенный на окраине Челябинска, на территории бывшей исправительно-трудовой колонии строгого режима. Она идеально подходила для укрытия похищенного автотранспорта. В течение десяти-двенадцати дней ее перекрашивали и перебивали идентификационный номер. За это время специалисты, с которыми организатор группировки поддерживал связь, изготавливали высококлассные поддельные техпаспорта. Затем подготовленные таким образом иномарки без проблем перегонялись в Казахстан, минуя посты ДПС. Иногда до границы сопредельного государства их сопровождал кто-либо из сотрудников ФСБ.

После задержания участников группировки и возбуждения уголовного дела угонщики не стали скрывать своих покровителей в погонах и сразу дали показания на офицеров Федеральной службы безопасности, которых тут же уволили из органов.

Большими потенциальными возможностями по сокрытию экономических преступлений располагают работники Государственной налоговой службы, услугами которых зачастую пользуются преступники. Только в первом полугодии 1993 года было выявлено более пятидесяти коррумпированных работников, из них около 50 % имели связи с организованными преступными формированиями.

Коммерческие компании с целью уклонения от уплаты налогов стали пользоваться услугами сотрудников налоговой службы. Некоторые опытные работники после окончания работы по приглашению предпринимателей инструктировали бухгалтеров, экономистов, менеджеров о возможных способах уклонения от налогов. Помогали составлять фиктивные документы, дающие право на льготное налоговое обложение коммерческой деятельности. С целью ухода от налогов обучали работников внесению заведомо ложных сведений при подготовке бухгалтерско-финансовых документов. Поскольку такие специалисты способствовали предпринимателям уклоняться от налогообложения, тем самым экономить большие средства, их работа щедро оплачивалась. Некоторые сотрудники после основной работы и в выходные дни успевали обслуживать несколько компаний. Предприятия, созданные криминальными структурами, не нуждались в подобного рода услугах, так как платили минимальные налоги либо вовсе не платили.

В начале 1990-х годов в целях реализации преступных замыслов лидеры сообществ нередко использовали отдельных депутатов краевых и областных Советов, с помощью которых в обход существующих правовых норм решали различные экономические вопросы. Только в 1992 году оперативным путем было установлено восемь народных депутатов указанного уровня, имевших связи с организованными группировками. Располагая коррумпированными связями в органах государственной власти и сфере экономики, преступники нередко пытаются оказывать влияние на принятие и реализацию политических, экономических и социальных вопросов в нужном им направлении.

На четвертом уровне пирамиды располагаются коррумпированные должностные работники министерств и ведомств республиканского значения (с 1993 года — федеральные органы государственной власти Российской Федерации), в зависимости от отрасли, в которой действует организованное сообщество. Участие этой категории лиц характеризуется следующими результатами проведенного исследования.

По 28 % изученных уголовных и оперативных дел в качестве соучастников преступлений проходили работники министерств и ведомств РСФСР других союзных республик, входивших в состав Советского Союза. Из них 25 % являлись министрами и заместителями министров, 33 % — руководителями управлений министерств, 42 % — иными сотрудниками. В 1992 году в отношении коррумпированных должностных работников данной категории, имевших связи с организованными формированиями, возбуждено более 900 уголовных дел.