Иван Дьяченко - Стаи хищников в сфере экономики

— Московская крупная строительная фирма «Стройкомплекс», в которой его сокамерник ранее работал прорабом, занимается различного рода махинациями. С помощью заместителя мэра Москвы по строительству и председателя одного из комитетов Госдумы их компания постоянно выигрывает торги на выполнение строительных работ по возведению в городе крупных объектов. Смета на выполнение работ искусственно завышается в два — два с половиной раза. При этом руководство фирмы получает большую прибыль и делает откаты чиновникам из мэрии и депутату.

Более конкретными данными о совершаемых преступлениях источник не располагал. С проверкой полученной информации возникла проблема, так как к тому времени прораба отправили по этапу в Магаданскую область для дальнейшего отбывания срока наказания. В связи с тем, что его судили за преступление, не связанное с работой на стройке, дополнительную информацию, не вызывая подозрения, можно было получить только оперативным путем. Но для этого требовалось много времени, поскольку в процессе этапирования заключенных подобные мероприятия проводятся в исключительных случаях. В создавшейся ситуации сработать мог другой вариант, его и решили использовать.

Оперативные подходы к компании «Стройкомплекс» в главке отсутствовали. В случае обращения за содействием к другим подразделениям и ведомствам могла произойти утечка информации. Специальные технические мероприятия не могли быть использованы, поскольку полученные данные в отношении подозреваемых лиц на тот момент находились в стадии проверки. Оставалось два надежных, но самых сложных варианта. Первый — внедрение в строительную компанию под благовидным предлогом секретного сотрудника. Второй — поиск соответствующего работника в фирме «Стройкомплекс» и установление с ним конфиденциального сотрудничеств.

С этой целью Нещадимов вместе с Липатьевым и еще двумя прикомандированными сотрудниками Вячеславом из Твери и Вадимом из Вологды под предлогом плановой проверки строительных организаций отправились в филиал акционерного общества «Стройкомплекса». В то время специальных письменных разрешений от руководства подразделений для проведения проверки экономических объектов в случае оперативной необходимости не требовалось. За исключением финансовых документов, находящихся в банках. Достаточно было предъявить служебное удостоверение, и в соответствии с законом о милиции руководители коммерческих структур, как правило, предоставляли интересующие бумаги для ознакомления. При необходимости с них снимались копии. Выемка оригиналов хозяйственной документации производилась на основании постановления следователя по возбужденному уголовному делу.

Прибыв в филиал, сотрудники милиции попросили директора предоставить учредительные документы, лицензии на выполнение строительных работ различной сложности, договоры на подрядные работы и иную документацию, обычно подлежащую проверке в таких случаях.

— Сейчас дам указание, чтобы вам показали все, что интересует, — сказал он.

Нещадимов решил посетить планово-экономический отдел, Виталий Липатьев занялся бухгалтерией. Вячеслав с Вадимом взяли на себя проверку отдела по снабжению стройматериалами и другие второстепенные направления. Основная цель посещения заключалась в выявлении лояльно настроенных к органам внутренних дел работников фирмы и, конечно, установление каких-либо нарушений, если их можно было обнаружить за столь короткое время. Но памятуя, что «надежда умирает последней», оперативники приступили к выполнению малоперспективной миссии. Выбрав себе фронт предстоящей работы, Нещадимов вошел в кабинет к начальнику отдела. За столом он увидел миловидную даму бальзаковского возраста.

— Здравствуйте. Моя фамилия Нещадимов, я из Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД, — представился он.

— Добрый день. Марина Сергеевна Еремина, начальник планово-экономического отдела филиала акционерного общества «Стройкомплекс». Директор меня уже предупредил о вашем приходе. Что вас интересует?

— Скажите, ваш филиал выполняет подрядные работы по госконтрактам на территории Москвы?

— Нет, мы строим только коммерческое жилье. Все организационные вопросы строительства инфраструктурных объектов осуществляются через главный офис компании.

— Марина Сергеевна, вы в курсе, что руководство ЗАО «Мост-срой-6» привлеченные денежные средства по договорам долевого участия в строительстве жилья направляло не на стройку, а в офшорные зоны. За три года генеральный директор со своим заместителем таким образом вывели за границу более трех миллиардов рублей, а потом скрылись. Незавершенное строительство приостановлено. Сотни людей остались без денег и квартир. Как вы расцениваете подобные действия?

— Наше предприятие такими вещами не занимается.

— В настоящее время строительный бизнес считается самым прибыльным после торговли оружием, наркотиками и занятием проституцией. Вот ваша фирма какую имеет реальную прибыль и какую показывает в официальных отчетах?

— Фактическая прибыль организации по коммерческому жилью составляет более 200 %. Насколько мне известно, у некоторых московских строительных организаций выручка достигает 700 %. С точки зрения соблюдения налогового законодательства у нас все в порядке. При такой прибыли даже не надо обманывать дольщиков, на объемах можно весьма прилично зарабатывать. Но меня возмущает другое, жадность руководства нашей компании. Имея такую маржу, они все равно стараются использовать всякие лазейки для уклонения от уплаты налогов. Все им мало, то заключают фиктивные трудовые соглашения с лицами, имеющими льготное налогообложение, то оформляют на подставных физических лиц земельные участки под застройку либо еще что-нибудь. В холдинге, конечно, имеются определенные нарушения, и не только налогового законодательства, однако они не идут ни в какое сравнение с теми аферами, о которых вы рассказали.

— Марина Сергеевна, вот чувствуется, вас как честного человека не все устраивает в действиях руководителей компании.

— Мягко сказано, не устраивает. Однажды я слышала от коллег из центрального офиса, что генеральный проворачивает какие-то свои аферы с госконтрактами. Какие, точно не знаю, но примерно догадываюсь.

— Могли бы вы поделиться с нами своими догадками?

— Скорее всего это связано с завышением смет выполняемых строительных работ, причем в разы.

— Марина Сергеевна, а можно как-то узнать, на каких объектах завышаются расценки и для выполнения каких работ? Это позволит установить основных поставщиков стройматериалов и их реальную цену.