Иван Дьяченко - Стаи хищников в сфере экономики

Через два месяца Еремина, работая в должности заместителя начальника отдела, предоставила полный расклад преступной схемы «Стройкомплекса» по госконтрактам, заключенным с правительством Москвы. С помощью ее информации было установлено, что расценки по некоторым видам работ завышались в два-три раза. Особенно это практиковалось при строительстве станций метрополитена.

В процессе проверки полученной информации оперативники установили аффилированные предприятия, у которых закупались стройматериалы по высоким ценам для выполнения госзаказов и не всегда требуемого качества. Также выявили подрядные организации, выполнявшие ряд работ и услуг по завышенным сметам. Часть денежных средств они переводили на структуры, подконтрольные чиновникам мэрии. В дальнейшем Марина смогла получить информацию о злоупотреблениях, совершаемых на других строительных фирмах, с которыми у «Стройкомплекса» были установлены договорные отношения.

Через некоторое время Нещадимов установил с Ереминой конфиденциальные отношения. В целях конспирации она значилась под псевдонимом Касатка. Имея высшее экономическое образование, Марина была высококлассным специалистом с практическим опытом работы в различных компаниях, поэтому без труда устраивалась в коммерческие структуры, представляющие для главка оперативный интерес. За год смогла выявить весьма ценную информацию для раскрытия организованных экономических преступлений.

Спустя полтора года заместитель начальника главка, курировавший девятый отдел, предложил перевести ее на контрактную основу, но Нещадимов отказался, сославшись на мнение источника. На самом деле не хотел, чтобы ее судьба во многом стала зависеть от конторы. Впоследствии, когда перешел на работу в аппарат Совета Федерации, Касатку с ее согласия передал Липатьеву, старшему оперуполномоченному по особо важным делам. Он на нее не мог нарадоваться и как-то при встрече сказал:

— Как «разведчик» «разведчику» скажу, Касатка целого взвода нелегалов стоит, воистину разведчица от Бога. Любое поручение, связанное с ее профилем работы, поскольку другие не даем, бережем ценного источника, выполняет с каким-то азартом. Я таких еще не встречал. Спасибо тебе, Михалыч, за высококлассного помощника.

— Ты лучше ей скажи об этом.

— Я хвалю ее постоянно.

— Не боишься перехвалить?

— Ни в коем случае.

Касатка как особо важный источник оперативной информации была глубоко законспирирована. С целью исключения утечки информации ее данные в закрытой информационной базе с разрешения заместителя начальника главка даже в зашифрованном виде отсутствовали.

До 2008 года в органах внутренних дел противодействие организованным преступлениям в сфере экономической деятельности вели две службы — по борьбе с организованной преступностью и по экономическим преступлениям. Зачастую по этой причине в их работе прослеживался параллелизм и постоянно возникали внутриведомственные барьеры. Впоследствии с целью их устранения разработку формирования, независимо от его основной направленности, стала осуществлять та служба, которая первая вышла на него.

Если в процессе проверки или разработки подозреваемых сотрудники службы БЭП выясняли, что в экономических преступлениях принимают участие и криминальные структуры, подключалось соответствующее подразделение по борьбе с организованной преступностью.

Определенный вклад в дело борьбы с организованными криминальными формированиями, совершающими преступления в сфере экономики насильственным путем, вносил уголовный розыск. Совместно с сотрудниками специальной службы либо самостоятельно проводились отдельные оперативно-розыскные мероприятия по задержанию преступников. В процессе выполнения своих повседневных обязанностей работники уголовного розыска нередко получали информацию, свидетельствующую об экономических преступлениях. В том случае, когда она не представляла для них оперативного интереса, как правило, оставалась без внимания, так как основным критерием их работы является раскрываемость преступлений. При наличии возможностей использования ее в интересах службы проводилась дальнейшая проверка.

В 1992 году из всего количества выявленных организованных сообществ более половины составляли формирования общеуголовной направленности, на долю которых приходилось 63 % от всех организованных преступлений, в том числе совершаемых в сфере экономики насильственным путем.

Весьма важную помощь подразделениям ГУОП оказывали специализированные службы, в том числе технические. Качество проводимых ими мероприятий заметно улучшилось после того, как в большинстве из них на региональном уровне были выделены сотрудники, которые работали только по их заданиям. Они располагали современной специальной техникой, позволяющей, несмотря на принимаемые преступниками контрразведывательные меры, выявлять ранее неизвестные криминальные связи, осуществлять документирование противоправной деятельности.

В процессе проведения подобного рода мероприятий использовались информационные системы, видео- и аудиозапись, кино- и фотосъемка, а также другие технические и иные средства. В сводках телефонных переговоров разрабатываемых фигурантов, кроме информации, представляющей оперативный интерес, зачастую содержались познавательные сведения о той сфере, в которой они действовали.

После ознакомления с такими данными у оперативников порой создавалось впечатление, что они прочитали или прослушали лекцию как минимум доцента. К примеру, по теме об особенностях рынка ценных бумаг в России приобретали навыки об отличительных особенностях настоящего векселя от зеркального. Знали, каких компаний ценные бумаги пользуются наибольшим спросом и кто такой бенефициар.

Разрабатывая группировку, занимавшуюся мошенничеством с импортными автомобилями, приобретали познания в области эксплуатационных преимуществ различных марок, моделей. При этом можно было узнать сведения о производителях, выпускавших качественные запчасти и изготавливавших дешевые подделки, реализовывавшиеся по цене фирменных, и их отличие. То есть совмещать нужное с полезным.

Наибольшим достижением в деятельности службы по борьбе с организованной преступностью по праву можно считать созданный институт разведки, который являлся самостоятельным направлением. Разведывательные функции осуществлялись штатными секретными сотрудниками, которые были надежно законспирированы. Они обладали большими возможностями по внедрению в государственные экономические структуры, криминальную среду, коммерческие организации с повышенной криминогенной обстановкой. Получали информацию, свидетельствующую о происходящих негативных тенденциях в сфере экономики. Также были способны осуществлять глубокую разработку участников организованных криминальных сообществ, совершающих тяжкие преступления, в том числе в сфере экономической деятельности.