Сергей Лысенко - Как раскрывать экономические преступления

Методы детективной деятельности

В начале любой деятельности по раскрытию преступлений, в сфере экономики в том числе, необходимо усвоить основные способы и методы этой работы. Имеются в виду законные способы и методы, которые могут проводить лица, занимающиеся розыском, – детективы. Украине официальной оперативно-розыскной деятельностью могут заниматься только государственные правоохранительные органы. Но существуют методы, которые в состоянии на вполне законных условиях воплотить любой гражданский человек. Все они описаны в учебниках для юридических вузов и в детективной художественной литературе. Чтобы верно систематизировать всю имеющуюся информацию, необходимо понимать, что борьба с преступностью может вестись различными путями. Наиболее действенным способом является оперативно-розыскная деятельность, которая включает в себя систему гласных и негласных поисковых, разведывательных и контрразведывательных мероприятий, которые осуществляются с применением оперативных и оперативно-технических средств. В этой главе освещены методы раскрытия преступлений, приведен пример инструментария, то есть тех орудий и средств, которые пригодятся для раскрытия экономических преступлений. Они не являются точной копией действий, которые проводят правоохранительные органы во время своего расследования. Это универсальная система действий (они же методы), подобранная для возможностей обычного, гражданского человека. Освоив инструменты (основные орудия) по раскрытию экономических преступлений, вы сможете четко понимать, какой из данных методов нужно применить в том или ином случае, чтобы получить конкретный результат. Осознавая свои возможности, вы будете сами планировать действия и далее осваивать науку раскрытия преступлений глава за главой из этой книги.

Любая поисковая деятельность по раскрытию преступлений сводится к двум стадиям: во-первых, установление личности преступника или подозреваемого; во-вторых, сбор доказательств, указывающих на причастность подозреваемого к преступлению и его вины. Здесь следует отметить, что самым ценным в любой детективной деятельности по раскрытию преступлений является установление личности преступника. И именно те детективы, которые способны выполнить это, всегда особенно ценились в оперативных службах. Имея личность подозреваемого по готовому шаблону-плану, применяя оперативные средства, остается лишь собрать доказательства и фактические данные, указывающие на его причастность или непричастность если на начальной стадии детективы все же ошиблись. Так как вторая стадия раскрытия экономических преступлений осуществима только оперативными сотрудниками, в рамках возбужденных уголовных дел или заведенных оперативно-розыскных дел, то поговорим коротко для общего развития о второй стадии. Потому что доступа к этой стадии обычный гражданин не имеет в связи с конфиденциальностью процесса. Но сотрудничать с правоохранителями вы все же можете. Ведь правоохранителям сложно будет без вашей помощи, а вам необходимо реализовывать свои достижения в материалы того же дела. Для общего понимания вкратце расскажем, чем занимаются сотрудники правоохранительных органов на втором этапе. Так, для фиксации вещественных и иных доказательств вины преступников используются оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ). Они делятся на три категории:

• ОРМ судебного санкционирования, для осуществления которых необходимо решение суда;

• ОРМ ведомственного санкционирования. К ним относятся мероприятия, для осуществления которых необходимо разрешение или задание, утвержденное руководителем органа, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность;

• ОРМ несанкционированные, то есть такие, для использования которых не нужны никакие санкции и решения, а осуществляются детективом по собственному разумению. Перечень всех оперативно-розыскных мероприятий ограничен и состоит из:

• опроса свидетелей и очевидцев;

• контрольной (оперативной) закупки или поставки;

• оперативного наведения справок;

• снятия информации с каналов связи и применения других технических средств получения информации;

• контроля путем подбора по отдельным признакам телеграфно-почтовой корреспонденции;

• оперативного проникновения в помещение, транспортное средство, на земельные участки (оперативного обследования);

• проникновения в преступную группу негласного сотрудника оперативного подразделения или лица, которое сотрудничает с ним;

• оперативного эксперимента;

• оперативного наружного наблюдения;

• поиска, негласного выявления и фиксирования следов тяжкого и особо тяжкого преступления.

Знание приведенной информации поможет вам правильно оценивать возможности оперативных сотрудников и верно планировать свои действия. Следует помнить, что любое преступление может считаться правильно, полно и всесторонне раскрытым и расследованным, если в нем точно и исчерпывающе установлены:

1) наличие преступления;

2) лицо, совершившее преступление;

3) соучастники этого лица;

4) потерпевшие от преступления;

5) место и время совершения преступления;

6) способы и средства, какими преступление совершено;

7) мотивы, по каким совершено преступление.

Зная и понимая это, вы сможете, не мешая официальному следствию и не дублируя его, верно планировать и осуществлять свою деятельность, тем самым помогая восстановить справедливость. Наличие преступления важно установить в том случае, если сотрудники правоохранительных органов ошибочно сочли его отсутствующим и вынесли решение о прекращении уголовного производства. В других случаях важно правильно квалифицировать преступление, чтобы искать нужные доказательства вины преступников или их изобличать. В любом случае неверное определение сущности происшествия влечет за собой потерю времени, а соответственно и исчезновение следов и улик преступников на месте преступления.

Установить лицо, совершившее преступление, – это значит не допустить следственной ошибки, чтобы наказание за совершенное преступление понес именно настоящий преступник. Для правильной квалификации преступления и получения всей картины действий должны быть установлены все его со участники. Ведь нас интересуют не только те преступники, которые сами совершали преступления, но и те, которые теми или иными действиями способствовали совершению преступления или сокрытию его, или его следов. Причем необходимо точно установить степень участия всех соучастников, чтобы понимать роль каждого, какие действия он совершил для достижения цели преступления, а значит установить его вину. Зная это, можно правильно представлять себе картину преступления, понимать, что никто не ушел от ответственности и в будущем не допускать возможности повторения аналогичного преступления. В сфере экономики возникает специфический вид соучастников преступлений, как заказчик или организатор, который финансирует экономическое преступление или приобретает незаконные финансовые активы.